2008-01-15 (600677)航天通信：临时股东大会决议公告

　　航天通信控股集团股份有限公司于2008年1月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于对山西晋通邮电实业有限公司撤资的议案。   [阅读全文]

2007-12-29 (600677)航天通信：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司对山西晋通邮电实业有限公司(注册资本为1.35亿元，公司持有其80.04%股权，营业期至2006年9月30日，下称：山西晋通)撤资的议案：根据山西晋通股东会决议，并经公司2006年年度股东大会批准，同意对山西晋通长期投资账面金额(14725.41万元)与山西晋通股东会决议收回投资金额(1.1亿元)之间的投资损失，全额计提长期投资减值准备，共计3725.41万元。目前撤资公司可能将还存在4900万元以内的损失。
    二、同意公司以240万元价款总额先行收购全资子公司浙江航天电子信息产业有限公司持有的沈阳航天新星机电有限公司(注册资金3000万元，公司持股92%，下称：新星机电)8%股权，然后以现金3800万元对新星机电进行增资，增资完成后新星机电注册资金为6800万元。
    董事会决定于2008年1月14日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。   [阅读全文]

2007-12-29 (600677)航天通信：临时股东大会决议公告

    航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司董事变更的议案。
    二、通过关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案。
    三、通过关于修改公司章程的议案。   [阅读全文]

2007-12-05 (600677)航天通信：2007年业绩预增修正公告

    航天通信控股集团股份有限公司曾在《公司2007年业绩预增公告》中预计2007年度净利润将达到4亿元以上。现经公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将达到5.5亿元以上(上年同期净利润为-351005724.21元)，具体数据将在经审计后的2007年年度报告中披露。   [阅读全文]

2007-12-05 (600677)航天通信：关联交易公告

    航天通信控股集团股份有限公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司(公司持有其95%股权，下称：成都航天)拟与公司控股股东中国航天科工集团公司(下称：集团公司)签订有关协议，成都航天拟向集团公司支付其下属国营新兴仪器厂(719厂)位于成都市二环路东二段1号的67.51亩土地2005年评估价值5096万元扣除相关缴纳的出让金1055万元的差额价款4041万元，作为成都航天获得上述地块应支付的成本。该项交易完成后，成都航天2007年公开拍卖土地的剩余土地成本得以确定，预计2007年公司将新增收入3.88亿元左右，新增净利润2亿元以上。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2007-12-05 (600677)航天通信：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    航天通信控股集团股份有限公司于2007年12月4日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于收购杭州中汇棉纺织有限公司(注册资本1000万美元，公司持有75%股权，为其控股股东，下称：杭州中汇)股权的议案：同日，公司与伟量发展有限公司(下称：伟量发展)签订了股权转让协议，公司以现金收购伟量发展持有的杭州中汇25%股权，以标的股权应享有的权益8173.22万元为依据，确定股权转让价格为3324万元。鉴于伟量发展尚欠公司借款1786.28万元，故公司实际仅需支付股权转让款1537.72万元。杭州中汇中外合资期限尚未到期，现因股权转让改变企业性质后，应缴纳原享受的优惠税金，预计金额在4000万元左右。
    二、通过补选于喜国为公司董事的议案，并聘任其为公司总裁。
    三、通过关于成都航天通信设备有限责任公司支付土地成本的议案。
    董事会决定于2007年12月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-11-22 (600677)航天通信：重大事项公告

    航天通信控股集团股份有限公司近日向上级办案机关征询，公司前任董事长陈鹏飞因涉嫌犯罪，已被司法机关依法逮捕，目前案件审查已基本终结。
    上级部门及公司对陈鹏飞任职期间所有的公司经济行为及其它有关情况进行了调查和核实，公司根据上级有关部门的要求，已在2006年度对公司因陈鹏飞案所涉不实资产进行了清理。   [阅读全文]

2007-11-08 (600677)航天通信：公布公告

    2007年11月6日，财政部在发布的第十三号会计信息质量检查公告中提及了涉及航天通信控股集团股份有限公司的有关事项：“公司2003年至2005年划出资金通过其他单位进行周转，虚增利润3110万元”。现特将有关事项公告如下：
    财政部驻浙江省财政监察专员办事处派员于2006年6月至9月对公司2005年度会计信息质量进行了现场检查。针对上述虚增利润问题，于2007年5月21日对公司下发了《关于对公司2005年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》。
    上述通知下达期间，上述事项的当事人公司前任董事长陈鹏飞正处于立案调查阶段，根据上级办案机关的要求，所有涉案事项在案件未侦结前暂不对外披露，故公司没有即时披露。
    上述事项产生的损失已在2006年年度报告中进行了相应的会计处理，不会对公司造成进一步损失。   [阅读全文]

2007-10-27 (600677)航天通信：2007年业绩预增公告

    经航天通信控股集团股份有限公司测算，预计2007年1月-12月净利润将达到4亿元以上(上年同期净利润为-351005724.21元)，具体数据将在审计后的2007年年报中披露。   [阅读全文]

2007-10-27 (600677)航天通信：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,805,056,825.12  2,548,413,203.19
股东权益(不含少数股东权益)        629,295,766.74    225,754,082.23
每股净资产                                1.9293            0.6921

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              3,077,533.51    424,826,900.21
基本每股收益                              0.0094            1.3025
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -            0.0470
净资产收益率(%)                             0.07             67.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.62              2.44
每股经营活动产生的现金流量净额 　　　 　　　　　　　　　　　 0.08





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