2007-05-10 (600665)天 地 源：临时股东大会决议公告

    天地源股份有限公司于2007年5月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过公司会计政策的议案。
    三、通过公司2004年度及2005年度关联交易金额超出年初预计额的议案。
    四、通过公司2005年度关联交易方超出年初预计范围的议案。
    五、通过关于变更“西部电子信息大厦”运营模式的议案。
    六、通过关于对深圳西京实业发展有限公司增资重组的议案。   [阅读全文]

2007-05-08 (600665)天 地 源：董事会决议公告

    天地源股份有限公司于2007年4月29日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以西安高新国际商务中心-天幕阔景17-30层部分房产共计42套房屋作为抵押担保，向交通银行西安分行申请5000万元人民币贷款。贷款期限两年，贷款年利率为6.57%。
    二、同意公司控股子公司-上海天地源企业有限公司向中国银行上海浦东分行(下称：浦东分行)办理银行承兑汇票，额度为3000万元人民币，期限一年；银行保证金为20%，贷款敞口为2400万元人民币。浦东分行收取额度使用费为2%即48万元。
    三、同意公司以西安高新国际商务中心数码大厦5层及16-27层作为抵押担保，向西安市商业银行申请7000万元人民币贷款。贷款期限一年，贷款年利率为7.425%。   [阅读全文]

2007-04-27 (600665)天 地 源：有限售条件的流通股上市公告

　　天地源股份有限公司本次有限售条件的流通股117635798股将于2007年5月11日起上市流通。   [阅读全文]

2007-04-27 (600665)天 地 源：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          3,380,144,647.73  3,363,262,259.50
股东权益(不含少数股东权益)      1,407,968,469.41  1,396,860,929.08
每股净资产                                1.9879            1.9731

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             11,107,540.34     11,107,540.34
基本每股收益                              0.0154            0.0154
净资产收益率(%)                             0.78              0.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)        -0.28             -0.28
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.04






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2007-04-27 (600665)天 地 源：董监事会决议公告

　　天地源股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。   [阅读全文]

2007-04-25 (600665)天 地 源：关联交易公告

　　2006年11月，天地源股份有限公司下属控股子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安公司)向公司实际控制人西安高科(集团)公司借款2亿元人民币，借款期限从2006年11月14日至2007年2月14日，借款利率为月利率5.61‰。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2007-04-25 (600665)天 地 源：2007年日常关联交易公告

　　2007年，天地源股份有限公司预计将与实际控制人之控股子公司西安高华电气实业有限公司(下称：高华电气)、西安高科物流发展有限公司(下称：高科物流)、西安高科幕墙门窗有限公司(下称：高科幕墙)、西安高科园林景观工程有限责任公司(下称：高科园林)、西安新纪元国际俱乐部(下称：新纪元俱乐部)、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司(下称：高新物业)、西安高科卫光电子有限公司(下称：高科卫光)分别签署设备、材料、工程施工、租赁费、物业管理等业务采供协议，现将相关日常关联交易基本情况公告如下：
　　2007年度，高华电气因设备、材料采购业务将与公司控股子公司西安民生曲江房地产开发有限责任公司(下称：曲江公司)形成交易，预计交易总额不超过62.80万元；高科物流因采购产品、设备业务将分别与公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：西安公司)、曲江公司形成交易，预计交易总额不超过17012.52万元；高科幕墙因铝合金门窗制做安装工程将分别与西安公司、曲江公司形成交易，预计年度交易总额不超过1080.00万元；高科园林因景观改造工程将分别与西安公司、曲江公司而形成交易，预计年度交易总额不超过1260.07万元；新纪元俱乐部因租赁业务将与公司形成交易，预计2007年度交易总额不超过50.00万元；高新物业因物业管理业务将与公司形成交易，预计年度交易总额不超过30.00万元；高科卫光因智能工程将与公司形成交易，预计年度交易总额不超过286.00万元。 
　　西安公司、曲江公司已于2007年1月30日分别与高科物流签订《供货协议》，协议期限自股东大会批准之日至2007年12月31日止。   [阅读全文]

2007-04-25 (600665)天 地 源：关于2006年度增加关联方交易公告

　　2006年度，天地源股份有限公司在年初预计关联交易范围以外，又与下列关联方发生如下关联交易：
　　公司与西安高科实业股份有限公司发生代理业务55万元；与西安高科幕墙门窗有限公司、西安高科园林景观工程有限责任公司分别发生工程施工业务686.37万元、134.64万元；与西安高科集团高科房产有限责任公司发生报纸征订业务7.68万元；与西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司发生物业管理业务16.15万元；与西安高科物流发展有限公司发生商品销售业务10.89万元；与深圳西京实业发展有限公司发生联建业务，共同进行深圳市福田区车公庙片区6983.3平方米土地的房地产项目开发，发生金额为10772.27万元。   [阅读全文]

2007-04-25 (600665)天 地 源：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      3,362,621,218.07   2,679,723,940.06
股东权益(不含少数股东权益)  1,396,219,887.65   1,370,276,078.80
每股净资产                             1.939              1.903
调整后的每股净资产                     1.939              1.902

                                      2006年             2005年

主营业务收入                  914,275,719.86     950,337,854.69
净利润                         71,331,954.41      67,072,897.67
每股收益                              0.0991             0.0931
净资产收益率(%)                         5.11               4.89
每股经营活动产生的现金流量净额          0.03              -0.19

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。   [阅读全文]

2007-04-25 (600665)天 地 源：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　天地源股份有限公司于2007年4月23日召开五届六次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司现总股本720102101股为基数，每10股派0.50元(含税)。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
　　四、通过续聘北京市中伦金通律师事务所为公司常年法律顾问的议案。
　　五、通过公司2006年度发生超出年初预计关联交易范围增加关联方交易的议案。
　　六、通过公司2007年日常关联交易的议案。
　　七、通过公司下属控股子公司向公司实际控制人借款2亿元的议案。
　　董事会决定于2007年5月17日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。   [阅读全文]