2010-05-11 (600568)中珠控股：股东大会决议公告

    中珠控股股份有限公司于2010年5月10日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配方案。
    二、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
    三、通过公司2010年度投资计划的议案。
    四、通过公司2010年度对外担保的议案。
    五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    六、通过关于为控股子公司借款提供担保的议案。   [阅读全文]

2010-04-26 (600568)中珠控股：2010年第一季度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                        本报告期末         上年度期末

总资产                                    1,416,072,919.48   1,432,290,405.73
所有者权益(或股东权益)                      633,015,166.09     643,232,902.11
归属于上市公司股东的每股净资产                        3.80               3.86

                                                    报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  -10,217,736.02     -10,217,736.02
基本每股收益                                         -0.06              -0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     -0.06              -0.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)           -1.6               -1.6
每股经营活动产生的现金流量净额                                           0.17


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2010-04-26 (600568)中珠控股：董监事会决议暨股东大会增加临时提案公告

    中珠控股股份有限公司于2010年4月23日以通讯表决方式召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年一季度报告。
    二、同意公司拟向中国工商银行股份有限公司潜江支行申请人民币叁仟贰佰万元借款(续贷)的申请，期限一年。拟以公司及所属子公司相关房地产为上述借款作抵押，并以珠海中珠股份有限公司所持公司150万股股权作质押。
    三、通过关于为公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司(下称：潜江制药)借款提供担保的议案：公司拟为潜江制药向潜江市农村信用联社申请的流动资金借款1000万元(期限一年)中的500万元提供担保，潜江市汇桥投资担保有限公司(下称：汇桥投资)为剩余500万元借款提供担保，潜江制药以所属部分资产为汇桥投资的担保提供反担保。
    根据公司大股东珠海中珠股份有限公司于2010年4月23日向公司董事会的有关提议，公司董事会同意将上述第三项议案作为新增临时提案提交定于2010年5月10日召开的公司2009年年度股东大会审议，会议其他事项不变。   [阅读全文]

2010-04-13 (600568)中珠控股：2009年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2009年            2008年

营业收入                                     2,021,809,949.94  2,573,225,552.91
归属于上市公司股东的净利润                     146,547,841.78     35,903,517.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    81,470,163.29     26,208,694.76
基本每股收益                                             0.88              0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.59              0.21
加权平均净资产收益率(%)                                 20.53              5.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             20.44              6.74
每股经营活动产生的现金流量净额                          -1.52              0.77

                                                     2009年末          2008年末

总资产                                       1,432,290,405.73  2,471,193,437.50
所有者权益(或股东权益)                         643,232,902.11    730,571,533.58
归属于上市公司股东的每股净资产                           3.86              5.82

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2010-04-13 (600568)中珠控股：董监事会决议暨召开股东大会公告

    中珠控股股份有限公司于2010年4月10日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
    二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
    三、通过公司控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案。
    四、通过公司2009年盈利预测完成情况专项说明的议案。
    五、通过提请股东大会对经营层执行公司2010年度4亿元投资计划作出相关授权的议案。
    六、通过公司2010年对外担保的议案：同意公司对其控股子公司和公司控股子公司的控股子公司提供额度不超过4亿元的担保，用于向金融机构申请授信。
    七、通过关于制定和修订9项内控制度的议案。
    八、同意公司拟分别投资200万元设立三家全资子公司珠海中珠房地产营销顾问有限公司、珠海中珠园林绿化工程有限公司、珠海中珠装饰工程有限公司(具体名称以工商核准为准)。
    九、同意公司收购阳江市德邦投资有限公司持有的阳江市浩晖房地产开发有限公司51%股权事宜：根据交易双方已于2010年4月10日签署的相关股权转让协议约定，公司以自有资金按审计净资产账面值作价51万元人民币收购标的股权。
    十、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    董事会决定于2010年5月10日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2010-02-05 (600568)中珠控股：股东股权解除质押暨继续质押公告

    中珠控股股份有限公司接大股东珠海中珠股份有限公司的通知，其原质押给广东粤财信托有限公司(下称：粤财信托)的公司限售流通股股份3760万股(占公司股份总数的22.59%)，已于2010年2月4日解除质押，并于当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了质押登记手续，质权人仍为粤财信托。   [阅读全文]

2010-01-22 (600568)中珠控股：2009年年度业绩预增公告

    经中珠控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年实现归属于母公司所有者的净利润较2008年度(净利润为40974186.73元)增长256%以上。具体数据将在公司2009年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2010-01-16 (600568)中珠控股：董事会决议公告

    中珠控股股份有限公司于2010年1月15日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议同意关于向银行提出授信8200万元流动资金贷款申请事宜：其中：向中信银行武汉分行申请的授信额度1500万元以公司控股股东珠海中珠股份有限公司(下称：珠海中珠)子公司湖北瑞珠制药有限公司的部分土地和房产作为抵押，同时珠海中珠为此笔贷款提供担保；向兴业银行武汉分行申请的授信额度3800万元由潜江杨市部分土地及综合办公楼房产和武当药业土地、房产作为抵押，并由所属子公司湖北园林青食品有限公司和珠海中珠提供担保；向广东发展银行武汉分行申请的授信额度2400万元由珠海中珠提供担保；向潜江市农村信用联社申请的授信额度500万元由潜江市汇桥投资担保公司提供担保。上述授信期限均为一年。   [阅读全文]

2009-12-16 (600568)中珠控股：董监事会决议公告

    中珠控股股份有限公司于2009年12月15日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举叶继革为公司第六届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。
    二、聘任陈小峥担任公司副总经理及董事会秘书、李伟为公司证券事务代表。
    三、选举颜建为公司第六届监事会主席。   [阅读全文]

2009-12-15 (600568)中珠控股：临时股东大会决议公告

    中珠控股股份有限公司于2009年12月14日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过关于投资珠海中珠房地产开发有限公司的关联交易议案。
    三、通过关于控股子公司购买资产的关联交易议案。   [阅读全文]