2006-12-29 (600382)广东明珠：公布公告

    广东明珠集团股份有限公司下属孙公司广东明珠珍珠红酒业有限公司注册商标“珍珠红”被中华人民共和国商务部认定为“中华老字号”。   [阅读全文]

2006-12-29 (600382)广东明珠：董事会临时会议决议公告

    广东明珠集团股份有限公司于2006年12月28日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司将持有广东大顶矿业股份有限公司的股权3000万股，提供给广东发展银行梅州分行对公司的人民币贷款15000万元(贷款日为2006年6月30日，期限三年，属转贷行为)作为股权质押担保。
    二、同意向中国建设银行股份有限公司兴宁市支行申请流动资金贷款人民币2400万元，期限壹年，并以公司位于兴宁市兴城镇兴田一路388-422号第一至三层物业，以及下属子公司广东明珠药业有限公司的位于兴宁市新兴工业园区的土地作抵押。
    三、同意转让公司持有的广东明珠集团深圳阀门有限公司全部股权共990万股(占总股本的90%)，其转让价格以2005年度经审计后每股净资产(1.13元/股)为基准，转让金额1118.70万元。   [阅读全文]

2006-12-29 (600382)广东明珠：临时股东大会决议公告

    广东明珠集团股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于增加2006年度日常关联交易额的议案。
    二、通过关于签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。   [阅读全文]

2006-12-12 (600382)广东明珠：关联交易公告

    广东明珠集团股份有限公司决定增加2006年度日常关联交易额，其中：公司向参股公司广东大顶矿业股份有限公司(下称：大顶矿业)购买铁矿粉，预计增加采购数量10万吨，增加交易金额5000万元，2006年度采购总数量为35万吨，交易总金额为17000万元；公司向开封空分集团有限公司销售商品，预计新增交易金额3000万元，2006年度交易总金额为8000万元。
    公司拟与大顶矿业签订2007年度铁矿产品采购的《购销合同》，采购金额为人民币贰亿零壹佰贰拾伍万元。   [阅读全文]

2006-12-12 (600382)广东明珠：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    广东明珠集团股份有限公司于2006年12月7日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司(公司拥有其95.33%股权)在华夏银行广州分行的流动资金贷款人民币2000万元提供连带担保责任；为控股子公司广东明珠集团深圳阀门有限公司(公司拥有其90%股权)在广东发展银行深圳分行的流动资金贷款人民币3500万元提供连带担保责任，上述担保期限均自贷款发放之日至授信项下所有本息还清为止。
    截止披露日，公司累计对外担保发生额为5500万元人民币(含本次担保)，均系对子公司的担保，无逾期担保。
    二、通过关于调整公司管理机构的议案。
    三、通过关于增加2006年度日常关联交易额及签订2007年铁矿产品《购销合同》的议案。
    董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案。   [阅读全文]

2006-11-23 (600382)广东明珠：董事会临时会议决议公告

    广东明珠集团股份有限公司于2006年11月22日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第三次临时会议，会议审议同意聘任钟健如为公司董事会秘书。   [阅读全文]

2006-11-23 (600382)广东明珠：临时股东大会决议公告

    广东明珠集团股份有限公司于2006年11月22日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司与广东大顶矿业股份有限公司签订定向配售股份《认购协议》的议案。   [阅读全文]

2006-11-07 (600382)广东明珠：董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

　　广东明珠集团股份有限公司于2006年11月5日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第二次临时会议，会议审议通过关于公司与广东大顶矿业股份有限公司(下称“大顶矿业”)签订定向配售股份《认购协议》的议案：大顶矿业经其股东大会批准，将原股份30000万股采取定向配售的方式增至33000万股，实际增加3000万股(人民币普通股)，向原有股东按同股同权比例配售。公司将全部认购新增股份中按公司原持股比例应配售的新增股份360.60万股，而且将全部认购新增股份中其他股东放弃认购的新增股份2600.40万股。其中：公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司(持有公司23.49%的股份，下称“金信安”)放弃认购股数为22.60万股；广东大顶铁矿集团有限公司(与金信安系同一法定代表人)放弃认购股数为457.86万股。本次定向配售股份价格是以评估后的2006年6月30日每股净资产价值确定为人民币8.00元/股，公司本次认购股份总数2961万股，认购总价款为人民币23688万元。认购成功后，公司将持有大顶矿业股份6567万股，占该公司总股本的19.90%。
　　该议案构成关联交易，关联交易总股数为480.46万股，总金额为人民币3843.68万元。
　　董事会决定于2006年11月22日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2006-10-26 (600382)广东明珠：2006年第三季度主要财务指标

                                                      单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                          1,507,923,558.12    1,622,686,083.99
股东权益(不含少数股东权益)        625,044,847.12      597,793,195.95
每股净资产                                  3.66                3.50
调整后的每股净资产                         3.645               3.486

                                          报告期    年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额        -60,834,057.31     -106,453,866.44
每股收益                                    0.02                0.22
净资产收益率(%)                             0.68                5.90



 





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2006-10-26 (600382)广东明珠：董事会临时会议决议公告

    广东明珠集团股份有限公司于2006年10月25日以通讯表决方式召开第五届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过关于认购广东大顶矿业股份有限公司(公司目前持有其12.02%股权，共计3606万股，下称：大顶矿业)定向配售股份的提案：大顶矿业本次向原有股东按同股同权比例定向配售股份，将原股份30000万股增至33000万股，实际增加3000万股人民币普通股；配售价格为8.00元/股(以评估后的2006年6月30日每股净资产价值确定)。董事会同意公司按原持股比例认购应配售的股份及认购其他股东放弃认购的股份。   [阅读全文]