2007-02-15 (600279)重庆港九：董事会决议公告

　　重庆港九股份有限公司于2007年2月14日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司全资子公司重庆融达投资有限公司注册资本由5000万元减少至2000万元。
　　二、同意公司为控股子公司重庆经略实业有限责任公司(下称：经略公司)向交通银行重庆分行朝天门支行申请的2000万元综合授信提供担保，担保期限三年(起止日期以与银行签订的日期为准)。经略公司不再使用原在中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请的2000万元银行综合授信贷款额度。
　　公司对外担保累计额为22000万元(含本次担保额)，目前对外担保实际发生额为2000万元，无逾期担保。   [阅读全文]

2006-12-29 (600279)重庆港九：董事会决议公告

　　重庆港九股份有限公司于2006年12月27日以会签的形式召开三届十四次董事会，会议审议同意公司设立锚地分公司(名称和经营范围以工商行政管理局核准为准)。   [阅读全文]

2006-12-06 (600279)重庆港九：有限售条件的流通股上市流通公告

    重庆港九股份有限公司本次有限售条件的流通股13490591股将于2006年12月11日起上市流通。   [阅读全文]

2006-11-16 (600279)重庆港九：临时股东大会决议公告

    重庆港九股份有限公司于2006年11月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、同意粟志光辞去公司第三届董事会董事职务；选举罗宇星为公司第三届董事会董事。
    二、通过公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案。
    三、续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计机构。
    四、通过公司与控股股东重庆港务物流集团有限公司(持有公司42.32%的股份)进行部分资产置换的议案。
    五、通过公司增持重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：集装箱码头公司)5%股份的议案。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过关于对集装箱码头公司进行增资扩股的临时提案。   [阅读全文]

2006-11-04 (600279)重庆港九：董事会决议及关联交易暨临时股东大会增加临时提案的公告

　　重庆港九股份有限公司于2006年11月3日召开三届十三次董事会临时会议，会议审议通过关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司(原“重庆寸滩集装箱有限责任公司”，公司持有其50%的股权，下称“寸滩公司”)增加投资额的议案：由公司和第一大股东重庆港务物流集团有限公司[原重庆港务(集团)有限责任公司，现持有公司42.32%的股份，下称：集团公司]共同对寸滩公司进行增资10400万元，其中公司增资5200万元。增资后，公司出资额为11200万元，持股比例保持不变。该议案构成关联交易。　
    同日，集团公司向公司董事会提交了《关于拟对寸滩公司进行增资扩股的临时提案》。经审核，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。   [阅读全文]

2006-10-26 (600279)重庆港九：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,142,523,643.61    862,410,903.76
股东权益(不含少数股东权益)        769,659,504.53    756,796,702.32
每股净资产                                 3.370             3.314
调整后的每股净资产                         3.356             3.305

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额         37,410,703.02     87,578,380.02
每股收益                                   0.073             0.156
净资产收益率(%)                             2.18              4.64



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2006-10-26 (600279)重庆港九：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    重庆港九股份有限公司于2006年10月23日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过关于将《公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》及《关于增持重庆国际集装箱码头有限责任公司5%股份的议案》提交股东大会审议的议案。
    董事会决定于2006年11月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2006-08-31 (600279)G　重庆港：关联交易公告

    重庆港九股份有限公司拟以3艘客轮及主要分布在重庆市渝中区新华路、棉花街、信义街等区域，建筑面积共26065.32平方米, 评估值总计为6592.87万元的房产，与第一大股东重庆港务物流集团有限公司(现持有公司42.32%的股份，下称：港务集团)所属的位于重庆市九龙坡区黄桷坪铁路二村，评估值总计为6627.68万元的三宗土地使用权进行置换。本次资产置换的交易金额为6627.68万元，按评估值进行置换作价，差额部分34.81万元，由公司支付现金给港务集团。该事项待公司股东大会审议批准后，双方将择期签署资产置换协议。
    公司拟受让港务集团持有的重庆国际集装箱码头有限责任公司(下称：寸滩公司)600万股股权(占寸滩公司总股权的5%)，本次股权转让价格以有关评估报告为依据，确定为1.7元/股，交易金额为1020万元。本次股权转让后，公司持有寸滩公司6000万股股权，占寸滩公司总股本的50%；港务集团持有寸滩公司5520万股股权，占寸滩公司总股本的46%。双方将择期签署股权转让协议。
    上述交易均构成关联交易。   [阅读全文]

2006-08-31 (600279)G 重庆港：董事会决议公告

    重庆港九股份有限公司于2006年8月29日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟与重庆港务物流集团有限公司进行部分资产置换的议案。该议案须提交公司股东大会审议批准。
    二、同意公司独家投资5000万元人民币，设立重庆融达投资有限公司(暂定名)。
    三、通过关于增持重庆国际集装箱码头有限责任公司5%股份的议案。   [阅读全文]

2006-07-20 (600279)G 重庆港：公布公告

    重庆港九股份有限公司近日接大股东重庆港务(集团)有限责任公司(下称：港务集团)通
知，根据重庆市人民政府有关批复文件的精神，重庆市政府以港务集团和重庆市物资(集团)
有限责任公司为基础组建重庆港务物流集团有限公司(下称：港务物流集团)，港务集团由此
更名为港务物流集团，目前正在办理工商登记注册手续。   [阅读全文]