2007-03-08 (600031)三一重工：关联交易公告

    三一重工股份有限公司与三一重机有限公司(下称：三一重机)、三一汽车制造有限公司(下称：三一汽车)、湖南汽车制造有限公司(下称：湖南汽车)、湖南三一港口机械有限公司(下称：三一港机)拟签订《委托代理采购之关联交易协议》，三一重机、三一汽车、湖南汽车和三一港机委托公司代理采购具有共性的大宗原材料及进口零配件。
    公司与三一重机、三一港机、三一汽车拟签订《委托代理销售之关联交易协议》，三一重机、三一港机及三一汽车委托公司代理销售挖掘机、混凝土搅拌运输车、汽车起重机、港口机械等工程机械产品及配件。
    公司与新利恒机械有限公司(下称：新利恒)拟签订《进口采购协议》，公司向新利恒采购进口工程机械零配件。
    公司与上海新利恒租赁有限公司(下称：上海新利恒)拟签订《关联销售协议》，公司向上海新利恒销售(或租赁)工程机械产品及配件。
    上述交易均构成关联交易。   [阅读全文]

2007-03-08 (600031)三一重工：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       5,917,054,066.14  4,757,808,311.59
股东权益                     2,647,564,364.77  2,074,917,992.45
每股净资产                               5.52              4.32
调整后的每股净资产                       5.45              4.31

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 4,574,461,245.34  2,537,397,262.04
净利润                         557,344,142.16    216,273,681.61
每股收益                                 1.16              0.45
净资产收益率(%)                         21.05             10.42
每股经营活动产生的现金流量净额           1.18              0.31

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派2元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-08 (600031)三一重工：董监事会决议暨召开股东大会公告

    三一重工股份有限公司于2007年3月6日召开二届二十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年末总股本48000万股为基数，每10股转增10股派2元(含税)。
    三、通过公司董、监事会换届和推选第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    四、通过公司拟向有关银行申请总规模为77亿元授信额度的议案。
    五、通过关于关联交易议案。
    六、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
    董事会决定于2007年3月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-02-26 (600031)三一重工：关于控股股东及关联公司减持股份公告

    三一重工股份有限公司近日从控股股东三一集团有限公司(持有公司股份321397897股，占公司总股本的66.95%，其中：有限售流通股307063094股，无限售流通股14334803股，下称：三一集团)获悉，2007年1月22日-2月16日期间，三一集团及其关联公司[三一汽车制造有限公司(为三一集团控股子公司，持有公司股份12622577股，下称：三一汽车)、三一重机有限公司(同受实际控制人梁稳根控制，持有公司法人股5911974股，该部分法人股已获得上市流通权，下称：三一重机)]共从二级市场减持公司股份16501184股(占公司总股本的3.43%)，平均减持价格为37.85元/股。其中：三一集团、三一汽车及三一重机分别减持公司股份6015874股、7438089股及3047221股。本次减持，三一集团及其关联公司共获得资金624561807元，将用于三一集团偿还即将到期的短期融资券。
    本次三一集团、三一汽车减持股份为原从二级市场增持部分，三一重机减持股份为“小非”已解禁流通股份。
　　本次减持后，三一集团仍持有公司股份315382023股(占公司总股本的65.70%)；三一汽车及三一重机仍分别持有公司股份5184488股及2864753股。   [阅读全文]

2007-01-17 (600031)三一重工：董事会决议公告

    三一重工股份有限公司于2007年1月15日以通讯表决方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向中国光大银行申请25亿元人民币综合授信额度的议案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    上述事项尚须提交最近一次股东大会审议批准。   [阅读全文]

2006-12-26 (600031)三一重工：重大事项公告

　　三一重工股份有限公司近日与中国进出口银行(下称“进出口银行”)签署了《开拓海外市场合作协议》，进出口银行将为公司符合相关审批条件的项目提供包括出口买方信贷、出口卖方信贷、进口信贷、对外担保及国际结算等方式的信贷支持和金融服务，合作协议的额度为五十亿元人民币，贷款利率根据人民银行及进出口银行规定的相关业务利率、费率执行，协议有效期三年。
　　本次合作协议项下的具体项目需另行办理受理和审批手续、签订贷款协议或其他有效文件。   [阅读全文]

2006-12-01 (600031)三一重工：临时股东大会决议公告

　　三一重工股份有限公司于2006年11月29日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案：本次向不超过十名的特定投资者非公开发行数量不超过5000万股人民币普通股(A股)。
　　二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案。
　　三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
　　四、通过关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案。
　　五、通过关于拟收购北京市三一重机有限公司的关联交易议案。   [阅读全文]

2006-11-28 (600031)三一重工：召开2006年第二次临时股东大会的提示公告

    三一重工股份有限公司董事会决定于2006年11月29日上午9:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738031”；投票简称为“三一投票”。   [阅读全文]

2006-11-25 (600031)三一重工：重大事项公告

    三一重工股份有限公司控股子公司三一重工印度私人有限公司(公司持有其99.99%的股权，下称：三一印度公司)于2006年11月23日与印度马哈拉斯特拉邦工业发展公司签订了额度为6000万美元的投资备忘录，三一印度公司拟在印度投资6000万美元建设工程机械生产基地。该项投资计划尚需提交公司董事会、股东大会审议批准后，方可实施。   [阅读全文]

2006-11-14 (600031)三一重工：关联交易公告

    三一重工股份有限公司拟收购北京市三一重机有限公司(注册资本为16436万元)100%股权，交易价格以评估以后的企业整体价值为作价基准，合计人民币8亿元。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]