2007-04-26 (600784)鲁银投资：董监事会决议公告

　　鲁银投资集团股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开五届十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年第一季度报告。
　　二、通过公司执行新会计准则的议案。
　　三、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意吕祥友辞去公司董事会秘书职务，指定公司董事、副总经理刘世合代行公司董事会秘书职责。   [阅读全文]

2007-04-06 (600784)鲁银投资：董事会决议公告

　　鲁银投资集团股份有限公司于2007年4月4日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
　　二、同意何英磊辞去公司董事职务。   [阅读全文]

2007-03-31 (600784)鲁银投资：股东大会决议公告

    鲁银投资集团股份有限公司于2007年3月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构。
    四、通过公司关于核销坏账的议案。
    五、通过关于继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
    六、通过关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。   [阅读全文]

2007-03-03 (600784)鲁银投资：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       1,522,917,654.98  1,543,578,737.23
股东权益(不含少数股东权益)     326,449,172.88    308,592,351.59
每股净资产                               1.31              1.24
调整后的每股净资产                       1.08              1.03

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 3,160,295,827.53  3,605,143,206.99
净利润                          30,218,214.37     21,296,864.03
每股收益                                 0.12              0.09
净资产收益率(%)                          9.26              6.90
每股经营活动产生的现金流量净额           0.64              0.44

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2007-03-03 (600784)鲁银投资：董监事会决议暨召开股东大会公告

    鲁银投资集团股份有限公司于2007年3月1日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    四、通过关于核销坏账的议案。
    五、通过关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案。
    六、通过关于2007年度继续执行公司与第一大股东莱钢集团公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
    董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-01-30 (600784)鲁银投资：股票交易异常波动情况说明公告

    上海证券交易所上市公司部(下称：交易所)于2007年1月26日发来有关问询函，要求鲁银投资集团股份有限公司董事会就公司股票交易异常波动情况作出说明并就此事致函公司大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)。现将相关情况公告如下：
    公司股价自2006年12月18日收盘3.33元至2007年1月25日收盘7.93元，最低价3.08元，最高价7.93元，波动幅度157.47%。期间，公司3次发布股票交易异常波动公告，并于2006年12月26日发布公告，针对市场上关于齐鲁证券有限公司(下称：齐鲁证券)借壳公司上市的传言进行了澄清。
    按交易所要求，莱钢集团于2007年1月29日复函说明：莱钢集团自介入公司和齐鲁证券以来，依法通过该两公司的股东大会等法定途径行使出资人权利，不存在超越股东大会直接干预两公司经营决策的行为。对于市场传言的事项，从未作出任何研究和决策。
    目前，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项；公司董事及高管对于公司股票交易异常波动的原因也不知情。公司提醒广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-01-29 (600784)鲁银投资：关于股权分置改革相关承诺事项履行情况的公告

    根据鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革方案，由公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)承接公司对子公司14笔共计88261762元银行借款的担保责任。截止本次公告日，已有12笔共计70371762元担保已办理完毕转担保手续，另有对潍坊舜天化工有限公司的2笔共计1789万元转担保手续尚在办理中。
    对上述2笔银行借款担保，中国农业银行潍坊高新技术开发区支行已同意将担保单位变更为莱钢集团，待上级银行审批同意后再办理有关手续。截止目前，对该2笔借款担保的变更事宜，上级银行尚未最终批准。莱钢集团方面已经在相关转担保协议上确认，同意承接该2笔担保责任，待上级银行批准后即可办理相关转移担保手续。   [阅读全文]

2007-01-17 (600784)鲁银投资：股票交易异常波动公告

    截止2007年1月16日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经确认，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-01-11 (600784)鲁银投资：股票交易异常波动公告

    截止2007年1月10日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经确认，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2006-12-28 (600784)鲁银投资：关于为控股子公司提供担保公告

　　鲁银投资集团股份有限公司控股子公司鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司(公司持有其95%的股权，下称“禹城粉末”)于2006年3月14日向禹城市工商银行申请350万元流动资金贷款，由山东毛绒制品有限公司提供连带责任担保，该笔贷款到期后，由公司继续为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限自2006年12月16日至2007年12月16日。
　　截止公告之日，公司累计对外提供担保金额10739万元，其中已逾期的累计金额1789万元。   [阅读全文]