2010-03-19 (600745)中茵股份：董监事会决议公告

    中茵股份有限公司于2010年3月18日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举高建荣为公司第七届董事会董事长。
    二、聘任徐庆华为公司总裁、吴年有为公司副总裁和董事会秘书、曹燕伟为公司证券事务代表。
    三、选举张金成为公司第七届监事会监事长。   [阅读全文]

2010-03-19 (600745)中茵股份：股东大会决议公告

    中茵股份有限公司于2010年3月18日召开2009年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配方案。
    二、通过公司2009年年度报告及摘要。
    三、通过公司董、监事会换届的议案。
    四、通过关于聘请2010年度审计机构的议案。
    五、通过关于公司非公开发行股票方案有效期及相关授权事宜延期一年的议案。   [阅读全文]

2010-03-12 (600745)中茵股份：关于召开2009年度股东大会的提示公告

    中茵股份有限公司董事会决定于2010年3月18日14:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738745”；投票简称为“中茵投票”。   [阅读全文]

2010-03-04 (600745)中茵股份：关于召开2009年度股东大会的补充通知

    中茵股份有限公司曾公告将于2010年3月18日上午9:30以现场会议方式召开2009年度股东大会，现公司决定2009年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，现场会议召开时间为2010年3月18日14:30，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738745”；投票简称为“中茵投票”。   [阅读全文]

2010-02-26 (600745)中茵股份：更正公告

    中茵股份有限公司于2010年2月25日公告的《公司六届二十四次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知的公告》中，第十八条之《关于召开公司2009年度股东大会的议案》之(四)出席会议办法的第3条中的日期有误，现更正为“拟出席会议的股东请于2010年3月16日前与中茵股份有限公司(湖北省黄石市团城山6号小区)证券部有关人员联系……”。   [阅读全文]

2010-02-25 (600745)中茵股份：2009年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2009年            2008年

营业收入                                       680,554,361.62    771,113,946.24
归属于上市公司股东的净利润                      80,533,240.03    157,519,065.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    75,264,604.88     39,199,391.36
基本每股收益                                             0.25              0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.23              0.12
加权平均净资产收益率(%)                                 25.43             39.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             23.78              9.72
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.09             -0.39

                                                     2009年末          2008年末

总资产                                       2,350,784,166.94  1,644,137,669.95
所有者权益(或股东权益)                         406,933,330.42    276,400,090.39
归属于上市公司股东的每股净资产                           1.24              0.84

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2010-02-25 (600745)中茵股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    中茵股份有限公司于2010年2月23日召开六届二十四次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2009年年度报告及其摘要。
    三、通过关于董、监事会换届的议案。
    四、通过公司2010年度拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    五、通过拟将公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案，即延长至2011年5月4日。
    六、通过公司与上海中锐地产集团有限公司(下称：上海中锐)签订股权转让协议的议案：根据公司与上海中锐签署的《项目合作开发协议》，双方签订《股权转让协议》，公司于2010年3月底前以上海中锐原出资额贰仟伍佰万元向上海中锐购买其持有的苏州皇冠置业有限公司(由公司与上海中锐各出资2500万元成立)50%的股权。
    七、通过《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》。
    董事会决定于2010年3月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关议案。   [阅读全文]

2010-01-26 (600745)中茵股份：关于子公司取得有关地块公告

    中茵股份有限公司与上海中锐地产集团有限公司(下称：上海中锐)合资组建的苏州皇冠置业有限公司(下称：皇冠置业)于2010年1月22日与苏州市国土资源局(下称：国土局)签订《关于苏地让合(2009)017号出让合同的补充协议》，国土局同意将原由上海中锐取得的苏地2007-B-37号地块的土地使用权转让给皇冠置业，上述出让合同中所载明的所有受让人的各项权利和义务也相应转移至皇冠置业。   [阅读全文]

2010-01-05 (600745)中茵股份：股改限售流通股上市公告

    中茵股份有限公司第三次安排的仅限股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件的流通股955000股将于2010年1月8日起上市流通。   [阅读全文]

2009-12-12 (600745)中茵股份：关于土地中标公告

    中茵股份有限公司于2009年12月10日竞得编号 G(2009)30号地块的国有建设用地使用权[出让土地面积为59787.34平方米，土地用途为商业、住宅(其中商业建筑面积不低于总建筑面积的45%，不高于总建筑面积的70%)]，成交价为人民币5065.00万元。   [阅读全文]