2007-03-06 (600685)广船国际：公布公告

　　广州广船国际股份有限公司原聘请的香港会计师公会执业会员李志成于2006年10月病逝，无法再继续履行辅助公司总会计师曾祥新的职责，公司不再符合香港联合交易所有限公司(下称：联交所)于2004年12月授予的一项有条件豁免之条件。
　　为此，在公司的申请下，联交所于2006年12月12日给予豁免至2007年2月28日。公司于2007年3月1日，聘请合资格的特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会执业会计师周锦荣作为公司的顾问，以协助曾祥新履行其监督公司财务汇报程序及内部监控的职责。
　　在上述安排得到实施的前提下，联交所于2007年3月1日已授予公司一项豁免，以豁免公司于2007年3月1日起至2007年12月31日期间严格遵守有关规定，该豁免将于(i)2007年12月31日或(ii)周锦荣之服务合约终止当日或(iii)周锦荣未能再辅助曾祥新时(以最早发生者为准)终止。   [阅读全文]

2007-01-25 (600685)广船国际：2006年度业绩预告修正公告

　　广州广船国际股份有限公司已于2006年第三季度报告中预测2006年度业绩与2005年度同期相比增长100%以上。
    现经公司财务部门初步估计，公司及其附属公司按中国会计准则及制度编制的2006年度净利润较上年同期增长150%以上(上年同期净利润为人民币9819万元)。
    公司将于2007年3月30日在指定报纸上披露公司之2006年度业绩。   [阅读全文]

2007-01-12 (600685)广船国际：为子公司提供担保公告

    根据广州广船国际股份有限公司五届十六次董事会决议，公司于近日与中国银行广州珠江支行(下称：珠江支行)签署限额人民币5000万元的最高额保证合同，公司为其子公司广州永联钢结构有限公司(公司控股51%，下称：永联公司)向珠江支行借款提供连带责任保证担保。
    永联公司与珠江支行于近日签署授信额度协议，授信额度为人民币5000万元，使用期限为该协议签署之日起至2007年12月19日止；并依据该授信额度协议签署了两项人民币借款(短期)合同，借款金额分别为人民币4000万元和1000万元，借款期限均为12个月，借款利率均为年利率5.814%，合同有效期内合同利率不变。
    截至本公告公布之日，除上述担保事项外，公司及其子公司没有发生其它对外担保的事项。   [阅读全文]

2006-12-21 (600685)广船国际：临时股东大会决议公告

    广州广船国际股份有限公司于2006年12月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与控股股东中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)在2006年10月26日签订的持续关联交易框架协议第二次补充协议。
    二、通过公司与中船集团在2006年11月22日签订的有关2007年至2009年的持续性关联交易的框架协议。
    三、改聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2006年度国内审计机构。
    四、通过修改公司章程的议案。   [阅读全文]

2006-11-28 (600685)广船国际：2006年第一次临时股东大会提示性公告

　　广州广船国际股份有限公司董事会决定于2006年12月20日下午1:30在中国广州芳村大道南40号公司会议厅召开2006年第一次临时股东大会。   [阅读全文]

2006-11-23 (600685)广船国际：持续性关联交易暨2006年第一次临时股东大会增加提案及延期公告

    广州广船国际股份有限公司与中国船舶工业集团公司(持有公司约35.71%的股份，为公司控股股东)及其子公司和联营公司(合称：中船集团)于2004年签署的一份2004年框架协议，将会在2007年期满。因此公司与中船集团于2006年11月22日签署了一份2007年框架协议，其条款与2004年框架协议大致相同，由公司及其子公司(下称：本集团)向中船集团提供之产品和服务等，根据以往年度交易数额，截至2007年、2008年及2009年12月31日三个财政年度的交易建议上限分别为人民币195.86百万元、366.03百万元及277.45百万元；由中船集团向本集团提供之产品和服务等，根据以往年度交易数额，截至2007年、2008年及2009年12月31日三个财政年度的交易建议上限分别为人民币944.81百万元、985.01百万元及1070.31百万元。在获得股东大会通过的条件下，2007年框架协议为期三年，从2007年1月1日至2009年12月31日为止。
    上述交易构成持续性关联交易。
    公司之控股股东提议在公司2006年第一次临时股东大会中增加上述《持续性关联交易框架协议》及将原公司2006年度国内审计机构改聘为中洲光华会计师事务所两项议案。
    公司董事会决定在2006年第一次临时股东大会上增加审议上述两项议案，并将原定于2006年12月11日召开的会议延期至2006年12月20日下午召开。   [阅读全文]

2006-10-27 (600685)广船国际：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          4,029,491,832.81  2,544,604,337.13
股东权益(不含少数股东权益)        994,122,464.12    808,455,948.62
每股净资产                                  2.01              1.63
调整后的每股净资产                          1.92              1.54

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额        375,955,671.84  1,163,915,489.43
每股收益                                    0.22              0.38
净资产收益率(%)                            11.10             18.68


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2006-10-27 (600685)广船国际：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　广州广船国际股份有限公司于2006年10月26日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年第三季度报告。
　　二、预计公司及其附属公司2006年度按中国会计准则和制度编制的净利润与2005年度相比增长100%以上(上年同期净利润为人民币9819万元)，详细情况将在2006年度报告中披露。
　　三、通过公司为子公司广州永联钢结构有限公司提供额度为人民币5000万元期限为一年的流动资金贷款担保的议案。担保协议尚未签署。
　　四、通过以不低于人民币56万元的价格出售公司番禺区钟村镇祈福新村11街A57物业。
　　五、通过公司与中国船舶工业集团公司的《持续性关联交易框架协议》之二次补充协议。
　　六、通过修改《公司章程》的议案。
  　董事会决定于2006年12月11日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2006-10-17 (600685)广船国际：2006年第三季度业绩修正公告

　　广州广船国际股份有限公司曾在2006年半年度报告中预测其按中国会计准则及制度编制的2006年第三季度业绩与2005年度同期相比增长100%以上。
    现经公司财务部门初步估计，预计2006年第三季度公司及其附属公司实现之净利润较上年同期增长500%以上(上年同期净利润为人民币1596万元)，具体业绩将在2006年10月27日公告的公司2006年三季度报告中详细披露。   [阅读全文]

2006-08-18 (600685)G 广 船：2006年中期主要财务指标

                                                 单位：人民币千元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                                3,504,284         2,544,604
股东权益(不含少数股东权益)              883,751           808,456
每股净资产(元)                             1.79              1.63
调整后的每股净资产(元)                     1.69              1.54

                                  报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入                       1,504,707         1,189,676
净利润                                   75,295            20,553
扣除非经常性损益后的净利润               92,565            18,549
每股收益(元)                             0.1522            0.0415
净资产收益率(%)                            8.52              2.81
经营活动产生的现金流量净额              787,960          -133,287



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