2010-01-26 (600682)南京新百：临时股东大会决议公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2010年1月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过委托金鹰商贸管理东方商城关联交易的议案。   [阅读全文]

2010-01-12 (600682)南京新百：公告

    经南京新街口百货商店股份有限公司五届二十三次董事会同意聘用的公司董事会秘书潘利建，已于2009年12月参加有关资格培训班，并取得董事会秘书资格证书。现由潘利建正式履行公司董事会秘书职责(原由公司总经理代行)。
    毕胜因个人原因辞去公司证券事务代表职务，公司将尽快聘任新的证券事务代表。   [阅读全文]

2010-01-09 (600682)南京新百：关联交易公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2009年12月31日与金鹰商贸集团有限公司(其董事长同时为公司董事长，下称：金鹰商贸)及南京东方商城有限责任公司(公司及其下属公司分别持股79.67%及20.33%，下称：东方商城)签订《委托管理服务协议》，公司拟委托金鹰商贸管理东方商城日常经营，金鹰商贸确保东方商城的年度税前利润不低于人民币2000万元(下称：利润基数)。东方商城年度税前利润超过2000万元的部分，金鹰商贸可提取40%作为委托管理服务费，其余利润仍归东方商城所有；若东方商城年度税前利润未达到上述利润基数，不足部分由金鹰商贸向东方商城补足。本次委托期限自2010年1月1日起至2012年12月31日止。
    公司拟委托金鹰国际集团有限公司(系公司的法人实际控制人，下称：金鹰国际)作为公司主楼“南京中心大厦”的13至58层[作为出租用途，建筑面积为70000㎡(最终以政府有关部门实测面积为准)]的租赁代理，在委托期内负责该物业的营销策划、租赁代理、宣传推广工作，委托期限3年。委托期内，金鹰国际完成与租赁客户的合同签署，且租户的首期房屋租金和租赁保证金按租赁合同的约定支付完毕后，公司按实际成交的租金向金鹰国际支付45天的房屋租金作为服务费。
    上述事项均构成关联交易。   [阅读全文]

2010-01-09 (600682)南京新百：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2010年1月8日以通讯表决方式召开五届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、授权公司经营层具体通过江苏物华科技贸易有限公司(为公司持股50%的子公司；营业执照期限已届满，至今暂停经营已3年有余；净资产评估值为17475.69万元；下称：物华科技)分立、购置资产、股权交易等操作程序，最终解决公司和物华科技其他股东方之间的资产分割问题。
    二、通过继续委托金鹰商贸集团有限公司(下称：金鹰商贸)管理南京东方商城有限责任公司(下称：东方商城)的关联交易议案。
    三、鉴于公司目前正在履行的委托金鹰商贸管理东方商城的协议已于2009年12月31日到期，同意在新的《委托管理服务协议》生效前(即在公司股东大会审议通过该协议前)，公司继续委托金鹰商贸管理东方商城。金鹰商贸已对相关事项作出有关书面承诺。该交易为关联交易。
    四、通过委托南京金鹰国际集团有限公司作为公司主楼租赁代理的关联交易议案。
    董事会决定于2010年1月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2009-10-28 (600682)南京新百：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                    2,527,928,642.40    2,505,983,075.34
所有者权益(或股东权益)                    1,010,115,747.66      958,325,819.12
归属于上市公司股东的每股净资产                        2.82                2.67

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                   12,590,009.06       60,990,378.91
基本每股收益                                          0.03                0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        —                0.17
全面摊薄净资产收益率(%)                               1.25                6.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             1.18                5.96
每股经营活动产生的现金流量净额                                            0.06


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2009-10-13 (600682)南京新百：关于更换保荐代表人公告

    近日，南京新街口百货商店股份有限公司接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构东方证券股份有限公司(下称：东方证券)通知，公司股改的保荐代表人之一周文昊调离东方证券，东方证券指派胡刘斌自即日起接替其股改之持续督导工作，履行保荐职责。   [阅读全文]

2009-09-30 (600682)南京新百：临时股东大会决议公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2009年9月29日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司《章程》的议案。
    二、通过关于授权公司经营层转让南京证券有限责任公司1800万股法人股及与深圳通乾投资股份有限公司《股权转让合同》项下的受让股权的权利的议案。   [阅读全文]

2009-09-11 (600682)南京新百：关联交易公告

    南京新街口百货商店股份有限公司与其法人实际控制人南京金鹰国际集团有限公司(下称：金鹰国际)的全资子公司南京金鹰物业资产管理有限公司(下称：金鹰物业)签订《公司主楼物业(面积84000平方米)委托服务合同》，约定由金鹰物业提供公司主楼的物业管理服务，酬金按5万元/月的标准支付，计60万元/年；合同期限三年(自2009年10月1日起至2012年9月30日止)。
    芜湖南京新百大厦有限公司(下称：芜湖新百)与金鹰国际签订《芜湖新百改造续建项目委托代建合同》，约定芜湖新百主楼的续建改造工程，即将主楼续建改造为不低于四星级的酒店，由金鹰国际代为管理。项目建设费用控制金额约为30000万元，以确认的投资概算为准；代建管理费暂定为1050万元人民币，最终按项目结算价款的3.5%计算。
    芜湖新百与金鹰国际的全资子公司南京金鹰国际酒店管理有限公司(下称：酒店管理公司)签订《酒店管理合同》，约定委托酒店管理公司全权经营管理芜湖新百酒店，合同的有效期为合同批准生效日起至开业当年年底之后的第5个完整财务年度结束日为止，以后每一个合作期为五年。酒店筹建技术咨询费总额为150万元人民币。试营业期间(10个月)，只收取基本管理费，标准为总营业收入的6%。正式营业后，基本管理费为160万元人民币/年，并对效益管理费标准作出相关约定。经初步测算，合同期限内公司支付的管理费用年均约为人民币200万元，总额约为人民币1000万元。
    上述关联交易合同均于2009年9月8日签署，金额合计约2110万元。   [阅读全文]

2009-09-11 (600682)南京新百：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    南京新街口百货商店股份有限公司于2009年9月8日召开五届二十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于授权公司经营层择机转让南京证券有限责任公司(下称：南京证券)1800万股法人股及与深圳通乾投资股份有限公司(下称：通乾投资)配合，转让与通乾投资《股权转让合同》项下的受让股权的权利(公司已受让通乾投资持有的南京证券1404万股股权)的议案，转让采取在产权交易市场公开挂牌的方式，首次挂牌价格不低于6.06元/股。
    二、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
    三、通过关于聘请南京金鹰物业资产管理有限公司为新百主楼提供物业管理服务的议案。
    四、通过关于芜湖南京新百大厦改造续建项目委托南京金鹰国际集团有限公司代建的议案。
    五、通过关于委托南京金鹰国际酒店管理有限公司管理芜湖南京新百酒店的议案。
    董事会决定于2009年9月29日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。   [阅读全文]

2009-08-08 (600682)南京新百：2009年中期主要财务指标

                                                       单位：人民币元
                                       本报告期末          上年度期末
                                                               调整后
总资产                           2,450,957,138.73    2,505,983,075.34
所有者权益(或股东权益)           1,040,564,139.36      958,325,819.12
每股净资产                                   2.90                2.67

                                    报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                         695,489,723.04      808,978,657.64
                                                               调整后
净利润                              48,400,369.85       65,187,919.49
扣除非经常性损益后的净利润          48,307,235.66       61,357,152.61
基本每股收益                                 0.14                0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益             0.13                0.17
净资产收益率(%)                              4.65                6.80
每股经营活动产生的现金流量净额              -0.10



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