2009-03-28 (600567)山鹰纸业：2008年年度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                                    2008年            2007年

营业收入                                  2,858,835,048.74  1,899,868,781.67
归属于上市公司股东的净利润                    4,006,728.04     59,723,472.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  1,703,360.78     63,056,405.05
基本每股收益                                          0.01              0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     0.004              0.15
全面摊薄净资产收益率(%)                               0.30              4.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             0.13              4.95
每股经营活动产生的现金流量净额                        1.05             -0.43

                                                  2008年末          2007年末

总资产                                    4,657,169,348.77  4,144,475,504.84
所有者权益(或股东权益)                    1,301,930,083.84  1,275,097,941.73
归属于上市公司股东的每股净资产                        3.03              2.99

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2009-03-28 (600567)山鹰纸业：董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2009年3月27日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于计提资产减值准备的议案。
    五、同意公司将20万吨项目总投资由42024.21万元增加至5.80亿元。
    六、通过关于预计2009年日常关联交易的议案。
    七、通过公司为下属控股参股公司于2009年1月至2010年6月期间向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币73700万元的担保额度的议案，担保方式为连带责任担保。
    截至2008年12月31日，公司为控股参股公司提供担保余额为31416万元人民币，本次通过的担保额度包含对上述控股参股公司未到期的担保余额；公司无逾期对外担保。
    八、通过公司向马鞍山农村合作银行申请总额不超过3亿元人民币的银团贷款；向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请授信总量4.9亿元人民币[其中：短期授信总量2.4亿元人民币(期限一年)；中长期授信总量2.5亿元人民币]的议案。
    九、通过关于向下修正山鹰转债转股价格的议案：以2008年度股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1交易日的交易均价以及最近一期经审计的每股净资产高者为修正后的转股价格。
    十、通过《公司章程(修正案)》。
    董事会决定于2009年4月20日下午1:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738567”；投票简称为“山鹰投票”。   [阅读全文]

2009-01-21 (600567)山鹰纸业：2008年度业绩预告

    根据安徽山鹰纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司股东的净利润较上年同期(归属于母公司股东的净利润为59723472.84元)大幅下降90%以上，具体财务数据将在2008年年度报告中详细披露。   [阅读全文]

2009-01-13 (600567)山鹰纸业：被认定为高新技术企业的进展公告

    根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的有关通知文件，安徽山鹰纸业股份有限公司被认定为安徽省2008年度第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》，有效期3年。
    根据相关规定，公司将自2008年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。   [阅读全文]

2009-01-13 (600567)山鹰纸业：会计师事务所更名公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2009年1月12日接到聘请的审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司通知，其已更名为利安达会计师事务所有限责任公司。   [阅读全文]

2009-01-06 (600567)山鹰纸业：股份变动情况公告

    截止2008年12月31日，已有20963000元安徽山鹰纸业股份有限公司发行的“山鹰转债”(代码：110567)转成公司发行的股票“山鹰纸业”，本期转股股数为0股，自进入转股期以来累计转股股数为2867620股，目前尚有449037000元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的95.54%。   [阅读全文]

2008-12-27 (600567)山鹰纸业：控股股东减持公司可转换债券公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司近日接到控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司[原持有公司可转换债券“山鹰转债”65073000元(占发行总额的13.85%)，截止2008年1月17日已售出其中36803000元(占发行总额的7.83%)，下称：山鹰集团]通知，截止2008年12月25日，山鹰集团通过上海证券交易所交易系统售出山鹰转债28270000元(占发行总额的6.02%)，此次减持后不再持有山鹰转债。   [阅读全文]

2008-12-23 (600567)山鹰纸业：被认定为高新技术企业公告

    根据有关管理办法，经企业申报、专家评审、安徽省认定机构审核等程序，安徽山鹰纸业股份有限公司作为安徽省2008年第一批高新技术企业已通过国家公示，认定有效期3年。
    依照相关规定，公司自获得该认定后三年内(含2008年)，将享受所得税减按15%的税率征收的优惠政策。
    目前，公司尚未收到安徽省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合发布的正式通知。   [阅读全文]

2008-11-15 (600567)山鹰纸业：董事会决议公告

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年11月14日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议同意公司申请以下授信额度：向东亚银行(中国)有限公司合肥分行、广东发展银行南京分行白马支行、民生银行南京分行、招商银行合肥分行五里墩支行、深圳发展银行南京分行、兴业银行合肥分行及光大银行合肥分行分别申请不超过12000万元、5000万元、8000万元、15000万元、20000万元、20000万元及13000万元的授信额度；向农业银行马鞍山分行申请总额不超过22000万元的短期授信额度，上述授信业务的具体要素根据双方届时签订的有关合同文本为准。公司向中国建设银行股份有限公司马鞍山分行申请一般授信额度35000万元，其中流动资金贷款额度23000万元、固定资产贷款额度4000万元(以项目建成后资产作抵押)、贸易融资额度8000万元，期限1年。
    上述授信额度合计不超过150000万元，其中即将到期续申请的授信额度不超过119000万元，新增申请的授信额度不超过31000万元。   [阅读全文]

2008-10-25 (600567)山鹰纸业：临时股东大会决议公告

   安徽山鹰纸业股份有限公司于2008年10月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事及独立董事及监事会股东代表监事。   [阅读全文]