2006-07-04 (600396)G 金 山：董事会决议公告

    沈阳金山热电股份有限公司于2006年7月3日以通讯方式召开三届十四次董事
会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于出资组建内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司(暂定名，下称
：白音华煤矿公司)的议案：公司与阜新矿业(集团)有限责任公司(下称：阜矿集
团)签订了《出资协议书》，共同出资组建白音华煤矿公司，开采、经营内蒙古
白音华煤田四号露天煤矿。该项目总投资168096万元，其中项目资本金按照总投
资的35%比例共需58833.6万元，其余部分通过银行贷款项目解决(最终投资额度
以国家发改委核准为准)。根据《出资协议书》，其中公司出资20%，为11766.72
万元。白音华煤矿公司首次缴纳注册资本金2000万元人民币，其中公司以自筹资
金出资400万元。

    二、通过关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司(下称：辽宁南票)增资暨扩建
二期工程的议案：经与辽宁南票电厂协商，拟同步对辽宁南票增加注册资本金，
建设二期扩建项目。该项目工程规模为两台13.5万千瓦机组，配两台480吨/小时
循环流化床锅炉。该工程总投资120000万元，其中资本金24000万元，资本金以
外部分通过银行贷款解决(最终投资额度以国家发改委的核准文件为准)。公司与
辽宁南票电厂按照各自持股50%的比例增加资本金，双方各应投入12000万元，将
随着项目进展分批注入。资金来源为自筹。

    上述对外投资均尚须公司股东大会审议批准。   [阅读全文]