2008-03-11 (600390)金瑞科技：关联交易公告

　　金瑞新材料科技股份有限公司决定受让公司控股子公司金天能源材料有限公司(注册资本为5000万元，公司持有其47%股权，下称：金天公司)原自然人股东覃事彪(为公司关联自然人)等持有的金天公司4.32%股权即216万股。按金天公司截止2007年12月31日经审计的每股净资产1.4078元的110%受让，交易金额共计人民币3345120元。完成此次受让后，公司持有金天公司51.32%股权。
　　公司决定以自有资金1879.5万元参股湖南金能科技股份有限公司(系公司控股股东之控股子公司，注册资本1000万元，下称：金能科技)，本次交易价格，按金能科技整体资产的评估值5003.02万元，增资扩股后的总股本3500万股计算的每股价值3.58元认购其股权525万股，占其增资扩股后总股份的15%。
　　上述事项均构成关联交易。   [阅读全文]

2008-03-11 (600390)金瑞科技：2007年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                      2007年              2006年
                                                                          调整后
营业收入                                    1,392,139,176.77   863,430,115.06
归属于上市公司股东的净利润                     54,024,731.85    22,791,075.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   53,992,409.64    20,736,629.33
基本每股收益                                            0.34             0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.34             0.13
全面摊薄净资产收益率(%)                                 8.12             3.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               8.11             3.36
每股经营活动产生的现金流量净额                          0.32             0.64

                                                    2007年末            2006年末
                                                                          调整后
总资产                                      1,468,935,665.36 1,321,255,337.73
所有者权益(或股东权益)                        665,441,004.15   617,684,272.30
归属于上市公司股东的每股净资产                          4.16             5.79

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。   [阅读全文]

2008-03-11 (600390)金瑞科技：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　金瑞新材料科技股份有限公司于2008年3月7日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
　　二、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
　　三、通过公司2008年日常关联交易的议案：2008年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订关联交易合同执行，预计交易总金额为2920万元。
　　四、通过公司2007年度报告及其摘要。
　　五、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
　　六、通过关于公司受让控股子公司金天能源材料有限公司自然人部分股权的议案。
　　七、同意授权贵州分公司以其资产作抵押，向贵州省松桃县农行申请1年期1000万元流动资金贷款，此贷款为滚动贷款。
　　八、通过公司投资参加湖南金能科技股份有限公司增资扩股的议案。
　　董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-01-31 (600390)金瑞科技：业绩预增公告

    经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年净利润比上年同期增长50%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为3197.73万元)，具体财务数据将在公司2007年度报告中详细披露。   [阅读全文]

2008-01-29 (600390)金瑞科技：关联交易公告

    金瑞新材料科技股份有限公司与控股股东长沙矿冶研究院(持有公司41.34%的股权)决定按原出资比例，以债转股的方式对公司控股子公司晶源电子科技有限责任公司(注册资本为8800万元人民币，公司出资5033.19万元，占其总股份的57.2%，下称：晶源电子)增资4205万元，其中公司增资2405万元。此次增资完成后，晶源电子注册资本变为13005万元，公司持股比例保持不变。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2008-01-29 (600390)金瑞科技：董事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年1月25日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股47%的子公司金天能源材料有限公司向中国银行湘潭市板塘支行申请银行综合授信额度4500万元人民币提供担保，目前公司对外担保总额为13370万元。
    二、通过公司控股子公司晶源电子科技股份有限公司增资扩股的议案。   [阅读全文]

2007-12-12 (600390)金瑞科技：董事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2007年12月10日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司转让贵州省铜仁地区天利矿业有限公司(注册资金200万元，公司持有98%的股权，截止2006年12月31日经审计的净资产为-64.5万元)股权的议案。授权公司经理层寻找受让方。
    二、同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请流动资金贷款人民币8000万元，该项贷款由长沙矿冶研究院(下称：矿冶研究院)提供担保，期限为1年。
    三、同意公司向长沙市商业银行华联支行申请综合授信额度人民币5000万元，该项授信由矿冶研究院提供担保，期限为1年。
    四、同意公司向交通银行股份有限公司长沙潇湘支行申请流动资金贷款人民币6000万元，该项贷款为信用免担保，期限1年。   [阅读全文]

2007-11-28 (600390)金瑞科技：董事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2007年11月26日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中信银行长沙分行申请4000万元综合授信额度，授信方式为信用免担保，期限一年。
    二、同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请4000万元综合授信额度，授信方式为长沙矿冶研究院担保，期限一年。   [阅读全文]

2007-10-31 (600390)金瑞科技：治理专项活动现场检查整改报告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2007年7月17-18日接受了中国证券监督管理委员会湖南证监局的现场验收检查，并收到关于公司限期整改通知。针对该通知，公司制定整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-10-24 (600390)金瑞科技：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,533,346,866.61  1,320,658,752.78
股东权益(不含少数股东权益)        657,228,375.67    617,087,687.35
每股净资产                                  4.11              5.78
                                                
                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             18,482,206.08     44,408,688.86
基本每股收益                               0.115             0.277
净资产收益率(%)                             2.81              6.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         2.84              6.81
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.25



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