2006-06-26 (600297)美罗药业：董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议

    大连美罗药业股份有限公司于2006年6月23日召开三届六次董事会，会议审
议通过公司关于以未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案。

    股权分置改革方案：

    1、以方案实施之股权登记日总股本为基数，公司以其2006年1-5月经审计的
财务报告中列示的未分配利润进行分配，向方案实施之股权登记日登记在册的全
体股东每10股送红股1.5304348股，并派现金0.060665884元(含税)。总计送出股
数1760万股，现金697657.67元。非流通股股东以应得的现金和股票作为股权分
置改革对价支付给流通股股东，流通股股东每10股实际可获得4.4股。

    2、以未分配利润派送后，流通股股东按权益比例应得的股数加上方案实施
之股权登记日在册的流通股股数之和为基数计算，相当于流通股股东每10股获送
2.49股。

    公司非流通股股东承诺将严格遵守股权分置改革的相关法规和规定。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年7月14日1
5:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
流通股股东；征集时间为2006年7月20日至24日(法定休息日除外)的每日8:30-16
:30；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和
网站上发布公告的方式公开进行。

    董事会决定于2006年7月25日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股
东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以
通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月21
日-25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以未分配利
润向全体股东分红进行股权分置改革的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738297”；投票简称为“美罗投票”。   [阅读全文]