2008-06-21 (600289)亿阳信通：股东大会决议公告

   亿阳信通股份有限公司于2008年6月20日召开2007年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
   一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
   二、通过公司2007年度利润分配方案。
   三、续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构。
   四、通过修改公司章程部分条款的议案。
   五、通过关于收购资产暨关联交易的议案。
   六、通过公司选举监事的议案。   [阅读全文]

2008-06-05 (600289)亿阳信通：控股股东股权解除质押暨继续质押公告

    接有关单位通知，亿阳信通股份有限公司控股股东亿阳集团股份有限公司(下称：亿阳集团)质押给交通银行哈尔滨开发区支行(下称：交行)的公司有限售条件流通股中的1152万股(占公司总股本比例的3.93%)于2008年6月3日解除质押；亿阳集团为其在交行的贷款继续将其持有上述股份提供质押担保，质押登记日为2008年6月4日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。   [阅读全文]

2008-05-31 (600289)亿阳信通：监事会决议及召开股东大会公告

    亿阳信通股份有限公司于2008年5月30日召开四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意陈晓峰、于扬、张志宇辞去监事职务(其中后两位为职工代表监事)。 
    二、同意公司于同日召开的职工代表大会选举产生的王涓、阎岩为公司第四届监事会职工代表监事。
    三、通过关于推选梁莉为公司监事候选人的议案。
    董事会决定于2008年6月20日下午1:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项及公司2007年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738289”；投票简称为“亿阳投票”。   [阅读全文]

2008-05-27 (600289)亿阳信通：股票交易异常波动公告

    截止到2008年5月26日，亿阳信通股份有限公司A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司目前经营情况一切正常，不存在应该披露而未披露的重大信息。经征询公司第一大股东亿阳集团股份有限公司，不存在已发生、预计将要发生或可能发生对公司有重大影响的情形：公司控股股东、5%以上大股东、实际控制人发生变动；应披露的重要交易、原材料价格、产品价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、接受资助、重大报批事项；不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时，3个月内不再筹划以上事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-05-20 (600289)亿阳信通：签署高速公路机电系统工程项目公告

    亿阳信通股份有限公司于近日中标辽宁中部环线高速公路本溪-辽阳-辽中段及辽中-新民段监控系统工程项目，并与辽宁省高速公路管理局(下称：甲方)签署高速公路机电系统工程承包合同。其中，本溪-辽阳-辽中段合同总金额为121013594.69元，该项目将于2008年9月20日完工交付使用；辽中-新民段合同总金额为6995186.31元，该项目将于2009年8月30日完工交付使用。上述合同在公司向甲方提供合格的履约保函后正式生效。   [阅读全文]

2008-05-12 (600289)亿阳信通：董监事会决议公告

    亿阳信通股份有限公司于2008年5月9日以通讯方式召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过公司股票期权激励计划(草案)：公司拟向激励对象授予1200万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权授权日起四年)内的可行权日以行权价格(15.05元)和行权条件购买一股公司股票的权利，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的1200万股股票(占本激励计划签署时公司股本总额293309184股的4.09%)。
    公司将在上述股票期权激励计划(草案)按相关规定报中国证监会备案、并取得审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，会议召开事项另行通知。   [阅读全文]

2008-04-29 (600289)亿阳信通：公布年报摘要更正公告

    亿阳信通股份有限公司已在相关媒体上披露的2007年年度报告及其摘要中出现文字和数字笔误的错误，现对相关内容予以更正，具体内容详见2008年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-04-26 (600289)亿阳信通：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                     895,560,070.57    891,273,649.03
归属于上市公司股东的净利润                   125,109,852.12     85,282,734.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 113,300,335.78     72,675,166.29
基本每股收益                                           0.43              0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.39              0.30
全面摊薄净资产收益率(%)                                9.45              7.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              8.56              6.03

                                           2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     2,223,631,470.78  1,907,101,063.24
所有者权益(或股东权益)                     1,323,753,207.43  1,205,690,646.17
归属于上市公司股东的每股净资产                         4.51              4.93

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送2股派0.25元(含税)。   [阅读全文]

2008-04-26 (600289)亿阳信通：董监事会决议公告

    亿阳信通股份有限公司于2008年4月25日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本293309184股为基准，每10股送2股派0.25元(含税)。
    三、通过续聘中和正信会计师事务所为公司审计机构的议案。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。
    五、通过公司2008年第一季度报告。
    六、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2008-04-26 (600289)亿阳信通：临时股东大会决议公告

    亿阳信通股份有限公司于2008年4月25日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于改选公司独立董事的议案。
    二、改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。   [阅读全文]