2008-12-29 (002219)独 一 味：董事会决议
独 一 味第一届董事会第二十二次会议于2008年12月26日召开，审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请3000万元授信额度和抵押贷款的议案》、《关于同意与陇南市西联建筑工程有限责任公司签订施工合同的议案》、《甘肃独一味生物制药股份有限公司审计委员会年报工作规程》等议案。
[阅读全文]2008-11-26 (002219)独 一 味：更换保荐代表人
2008年11月24日，独 一 味接到德邦证券关于更换保荐代表人的通知，因胡欣先生调离德邦证券，根据有关规定，为不影响公司持续督导工作的正常进行，德邦证券决定由张军女士接替胡欣先生担任公司保荐代表人，继续履行公司持续督导职责，持续督导期截止时间为2010年12月31日。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为黄文强先生、张军女士。
[阅读全文]2008-10-31 (002219)独 一 味：董事会决议
独 一 味第一届董事会第二十一次会议于2008年10月30日举行，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于开展“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》的议案。
[阅读全文]2008-10-28 (002219)独 一 味：2008年前三季度报告主要财务指标
2008年前三季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 12.87
[阅读全文]2008-09-23 (002219)独 一 味：董事会决议
独 一 味第一届董事会第十九次会议于2008年9月22日以通讯表决方式举行，审议通过了《关于同意与四川正园装饰工程有限公司签订施工合同的议案》、《关于同意与四川苏源电子工程建设有限公司签订净化安装工程合同的议案》等议案。
[阅读全文]2008-09-11 (002219)独 一 味：临时股东大会决议
独 一 味2008年第三次临时股东大会于2008年9月10日召开，审议通过了《关于增补朱锦先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
[阅读全文]2008-08-27 (002219)独 一 味：2008年第三次临时股东大会登记时间修正
独 一 味将于2008年9月10日召开公司2008年度第三次临时股东大会，现将参加股东大会的登记时间修正如下：
登记时间：2008年9月9日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2008年9月9日）。
[阅读全文]2008-08-26 (002219)独 一 味：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 8.6
二、不分配不转增
[阅读全文]2008-08-26 (002219)独 一 味：9月10日召开2008年度第三次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年9月10日（星期三）上午9:30
3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年9月3日（星期三）
6、登记时间：2008年9月2日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2008年9月2日）。
7、会议审议事项：《关于增补朱锦先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
[阅读全文]2008-08-23 (002219)独 一 味：临时股东大会决议
独 一 味2008年第二次临时股东大会于2008年8月22日召开，审议通过了《关于变更“独一味药品生产基地改扩建项目”为“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”的议案》。
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