2007-11-24 (000078)海王生物：临时股东大会通过公司章程修正案和变更会计师事务所的议案

    海王生物2007年度第3次临时股东大会于2007年11月23日召开，通过了以下议案：
    1、《公司章程修正案》。
    2、《关于变更会计师事务所的议案》。   [阅读全文]

2007-11-08 (000078)海王生物：11月23日召开2007年度第3次临时股东大会

    1.召开时间：2007年11月23日（星期五）上午9:30
    2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
    3.召集人：公司董事局
    4.召开方式：现场会议
    5.股权登记日：2007年11月16日
    6.会议审议事项：《公司章程修正案》、《关于变更会计师事务所的议案》。   [阅读全文]

2007-10-27 (000078)海王生物：2007年前三季度报告主要财务指标

    2007年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.076
    2、每股净资产(元)   1.17
    3、净资产收益率(%)  6.47   [阅读全文]

2007-10-27 (000078)海王生物：预计2007年度净利润1亿元以上

    海王生物预测公司2007年度业绩较2006年度会有大幅增长，预计2007年度净利润在人民币1亿元以上。
    主要原因：主营业务利润增长、资产股权转让确认收益、获取补贴收入等因素；同时，2007年执行新企业会计准则后，不再摊销股权投资差额等政策也将增加公司利润。   [阅读全文]

2007-10-10 (000078)海王生物：2007年前三季度业绩预增约50%以上

    海王生物预计2007年年初至第3季度末累计净利润与上年同期相比将有大幅增长，增长幅度约在50%以上。
    原因为：主营业务利润增长、资产股权转让确认收益、获取补贴收入等因素；同时，2007年执行新企业会计准则后，不再摊销股权投资差额等政策也将增加公司利润。   [阅读全文]

2007-09-27 (000078)海王生物：对智雄电子的担保责任全部解除

    继海王生物与深圳发展银行就深圳市智雄电子有限公司担保事宜达成和解协议之后，海王生物于2007年9月20日与中国建设银行深圳分行及公司大股东深圳市海王集团股份有限公司就公司为智雄电子在建行的剩余借款担保事宜达成和解协议，具体如下：
    公司在2007年9月30日前，一次性代智雄电子偿还建行贷款本金1,370.39万元后，建行将免除公司对智雄电子剩余贷款本金及利息的保证责任；公司及海王集团有权就代偿的部分向智雄电子及其他担保人依法追偿。
    截止本报告披露日，公司已偿还建行1,370.39万元。至此，公司对智雄电子的担保责任已全部解除，公司目前不存在逾期对外担保事宜。   [阅读全文]

2007-09-01 (000078)海王生物：临时股东大会选举新一届董事局、监事会成员

    海王生物2007年度第2次临时股东大会于8月31日召开，通过了以下议案：
    一、《关于董事局换届选举的议案》；
    二、《关于监事会换届选举的议案》；
    三、《关于第四届董事局董事津贴的议案》；
    四、《关于第四届监事会监事津贴的议案》；
    五、《独立董事工作制度》；
    六、《募集资金管理办法》；
    七、《关于公司章程的修正案》。   [阅读全文]

2007-09-01 (000078)海王生物：董事局选举张思民为董事局主席

    海王生物于2007年8月31日召开第四届董事局第一次会议，通过了如下议案：
    一、选举张思民先生为第四届董事局主席。
    二、选举第四届董事局专业委员会委员。   [阅读全文]

2007-09-01 (000078)海王生物：董事局聘任刘占军为公司总经理

    海王生物第四届董事局于2007年8月31日召开第二次会议，通过了以下议案：
    一、聘任刘占军先生为公司总经理，任期三年。
    二、聘任于琳女士为公司副总经理，任期三年；聘任沈大凯先生为公司财务总监，任期三年。
    三、聘任戴奉祥先生为公司第四届董事局秘书，任期三年；聘任慕凌霞女士为公司第四届董事局授权证券事务代表兼董事局办公室主任，任期三年。   [阅读全文]

2007-08-31 (000078)海王生物：8月31日召开公司治理网上说明会的提示

    海王生物将于2007年8月31日下午3:00-5:00在公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net/000078/index.html)以网络交流的方式召开网上“公司治理说明会”，届时公司管理层将就公司治理和公司发展与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者和社会各界人士参与交流并提出意见和建议。   [阅读全文]