2009-08-28 (601998)中信银行：董事会决议公告

    中信银行股份有限公司于2009年8月27日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于公司与西班牙对外银行签订《银行同业交易总协议》的议案。   [阅读全文]

2009-08-17 (601998)中信银行：监事会决议公告

    中信银行股份有限公司于2009年8月13日召开二届二次监事会，会议审议通过关于《公司监事会对董、监事及高管人员履职评价办法》的议案。   [阅读全文]

2009-07-29 (601998)中信银行：董事会决议及关联交易公告

    中信银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开二届二次董事会，会议审议同意公司对控股股东中国中信集团公司及其下属企业进行关联授信，授信总额为30亿元人民币；对西班牙对外银行(持有公司10.07%的股份)进行年度授信，授信额度为4.3138亿美元。上述授信额度均未涉及定价。具体业务发生时，各方将依据市场原则定价。
    上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-07-17 (601998)中信银行：2008年度A股分红派息实施公告

    中信银行股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币0.853元(税前)。   [阅读全文]

2009-06-30 (601998)中信银行：董监事会决议公告

    中信银行股份有限公司于2009年6月29日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举孔丹担任本行第二届董事会董事长。
    二、聘任陈小宪为本行行长、罗焱为本行董事会秘书、彭金辉为本行A股证券事务代表。
    三、选举王川担任本行第二届监事会主席。   [阅读全文]

2009-06-30 (601998)中信银行：股东大会决议公告

    中信银行股份有限公司于2009年6月29日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告。
    二、通过公司2008年度利润分配方案。
    三、通过关于聘用2009年度会计师事务所的议案。
    四、选举产生公司第二届董、监事会董事、独立董事及非职工代表监事。
    五、通过关于收购中信国际金融控股有限公司70.32%股份的议案。
    六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。   [阅读全文]

2009-06-23 (601998)中信银行：国家审计署审计情况公告

    2008年3月至6月，国家审计署对中国中信集团公司(下称：中信集团)总部及所属中信银行股份有限公司(下称：公司)等单位2007年资产负债损益情况进行了例行审计，并对个别事项作了延伸和追溯。公司已收到中信集团下发的国家审计署有关《审计报告》，截至2009年2月，公司对全面审计发现的问题全部彻底整改，整改率为100%，并对相关责任人进行了处理。此次审计发现的问题，对公司整体经营业绩及已公告的财务报表并无影响。   [阅读全文]

2009-05-15 (601998)中信银行：召开2008年度股东大会的通知

    中信银行股份有限公司董事会决定于2009年6月29日上午召开2008年度股东大会，审议2008年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2009-05-11 (601998)中信银行：董事会决议及关联交易公告

    中信银行股份有限公司于2009年5月8日召开一届二十四次董事会，会议审议通过关于收购中信国际金融控股有限公司(下称：中信国金)股份的议案：公司于同日与控股股东中国中信集团公司(下称：中信集团)及其全资下属公司 Gloryshare Investments (下称：GI)订立股份购买协议，公司以现金对价收购 GI 持有的中信国金4049924989股股份[占中信国金全部已发行股本的70.32%；GI 于2008年12月31日(在考虑了有关减资及派息因素之后)应占中信国金净资产约为港币94.85亿元]，经过平等协商并参考多种因素后确定收购对价为港币135.63亿元。如中信国金在完成收购之前向其股东派发新股，公司已同意按照成本价向 GI 偿还其注资。
　　另，公司于上述交易完成时将承担 GI 在2009年1月7日由中信国金(借款方)和 GI、西班牙对外银行签署的三十亿港币的循环授信融资协议项下的全部利益、权利和义务。
    本次交易构成关联交易，需满足多项条件后方可完成，并将提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2009-04-30 (601998)中信银行：2009年第一季度主要财务指标

                                                     单位：人民币百万元
                                   本报告期末        上年度期末

总资产                                      1,255,569         1,187,837
归属于上市公司股东的权益总额                   98,277            95,343
归属于上市公司股东的每股净资产(元)               2.52              2.44
                               
                                               报告期        上年度同期
    
营业收入                                        8,298             9,507
归属于上市公司股东的净利润                      3,229             4,190
扣除非经常性损益后净利润                        3,215             4,180
基本每股收益(元)                                 0.08              0.11
基本每股收益(扣除非经常性损益，元)               0.08              0.11
全面摊薄净资产收益率(年率，%)                   13.14             19.48
全面摊薄净资产收益率(年率，扣除非经常损益，%)   13.09             19.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)              -1.89              0.34

注：上述数据及指标均按中国会计准则编制。   [阅读全文]