2008-04-02 (600966)博汇纸业：2008年一季度业绩预增公告

    经山东博汇纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度归属于母公司普通股股东的净利润与上年同期相比增长150%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为30239646.20元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。   [阅读全文]

2008-03-20 (600966)博汇纸业：股东大会决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2008年3月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本315360000股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。
    二、通过公司2007年度报告及摘要。
    三、通过关于续聘公司审计机构的议案。   [阅读全文]

2008-02-28 (600966)博汇纸业：2007年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                      2007年              2006年
                                                                          调整后
营业收入                                    3,167,596,108.78 2,649,118,664.57
归属于上市公司股东的净利润                    197,854,482.12   146,886,281.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  193,601,329.46   146,552,228.84
基本每股收益                                            0.69             0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.68             0.52
全面摊薄净资产收益率(%)                                 8.75            10.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               8.57            10.33
每股经营活动产生的现金流量净额                          0.96             0.87

                                                    2007年末            2006年末
                                                                          调整后
总资产                                      4,246,074,989.52 3,419,806,975.75
所有者权益(或股东权益)                      2,260,217,425.03 1,418,660,778.25
归属于上市公司股东的每股净资产                          7.17             5.05

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2008-02-28 (600966)博汇纸业：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　山东博汇纸业股份有限公司于2008年2月26日召开五届十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本315360000股为基数，每10股派1.00元(含税)；用资本公积金每10股转增6股。
　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
　　三、通过公司关联方占用公司资金情况的专项说明。
　　四、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
　　五、通过关于根据财政部相关规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案。
　　董事会决定于2008年3月19日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-02-23 (600966)博汇纸业：为控股子公司提供担保公告

    根据山东博汇纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司为控股子公司-淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%股权，下称：大华纸业)于2008年2月21日与中国农业银行桓台县支行签署的《借款合同》(借款金额为人民币3200万元，有效期限自2008年2月21日起至2009年1月20日止)提供连带责任保证担保，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，即自2009年1月20日起至2011年1月19日止。
    截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额分别为23400万元及18000万元，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2008-02-20 (600966)博汇纸业：临时股东大会决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2008年2月19日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司分别与山东天源热电有限公司、淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用电、蒸汽合同的议案。
    二、通过发行短期融资券的议案。
    三、同意公司为控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)2008年提供银行贷款担保。
    四、同意大华纸业为山东海力化工有限公司提供银行贷款担保。   [阅读全文]

2008-02-05 (600966)博汇纸业：控股子公司对外担保事项公告

　　经山东博汇纸业股份有限公司及其控股子公司淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)董事会同意，大华纸业为山东桓台博汇社会福利化工厂向中国农业银行桓台县支行申请的6000万元流动资金借款(相关《借款合同》已于2008年1月31日签署，合同有效期自2008年1月31日起至2008年12月29日止)提供连带责任保证担保，担保期限自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
　　截止公告日，公司累计对外担保金额20200万元，公司控股子公司累计对外担保金额18000万元，公司及其控股子公司无逾期担保。   [阅读全文]

2008-01-31 (600966)博汇纸业：公告

    山东博汇纸业股份有限公司近日接到所聘审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司有关函，获知其已与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)。
    因此，公司2007年年度报告的审计工作将由中瑞岳华继续履行。   [阅读全文]

2008-01-31 (600966)博汇纸业：日常经营关联交易公告

　　山东博汇纸业股份有限公司及其控股子公司-淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%的股权，下称：大华纸业)、山东博汇浆业有限公司(公司持有其75%的股权，下称：浆业公司)分别与关联方山东天源热电有限公司[系山东博汇集团有限公司(持有公司33.77%的股份，下称：博汇集团)控股83.33%的子公司，下称：天源热电]、淄博欧格登博汇热电有限公司(博汇集团全资子公司持有其40%的股权，下称：欧格登热电)于2008年1月29日分别签署以下日常经营合同：
    一、公司分别与天源热电、欧格登热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》：公司购买天源热电电、蒸汽，2007年度交易金额分别为人民币8786.93万元、3731.04万元，2008年度预计金额分别为人民币11300万元、4300万元；公司购买欧格登热电电、蒸汽，2007年度交易金额分别为3672.91万元、2660.22万元，2008年度预计金额分别为人民币2500万元、1900万元。
    二、大华纸业、浆业公司分别与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》：大华纸业购买天源热电电、蒸汽，2007年度交易金额分别为3163.98万元、1111.69万元，2008年度预计金额分别为人民币2800万元、1000万元；浆业公司购买天源热电电、蒸汽，2007年度交易金额分别为4902.75万元、235.16万元，2008年度预计金额分别为人民币5600万元、290万元。
    上述协议中供应电的价格均为0.50元/KWH、供应蒸汽的价格均为70元/吨；有限期限均为2008年1月1日至2008年12月31日。
　　上述事项构成日常关联交易。   [阅读全文]

2008-01-31 (600966)博汇纸业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2008年1月29日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司分别与山东天源热电有限公司(下称：天源热电)、淄博欧格登博汇热电有限公司续签供用电合同、供用蒸汽合同的议案。
    二、同意公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司召开董事会审议其与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案。
    三、同意公司控股子公司-山东博汇浆业有限公司(下称：博汇浆业)召开董事会审议其与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案。
    董事会决定于2008年2月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]