2009-12-31 (600794)保税科技：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    张家港保税科技股份有限公司于2009年12月29日召开董事会2009年第十二次会议及监事会2009年第九次会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意将公司控股子公司张家港保税物流园区扬子江物流有限公司[注册资本1500万元，由公司两家子公司张家港保税区外商投资服务有限公司(公司持股91.2%，下称：外商公司)、张家港保税区长江国际港务有限公司(注册资本10000万元，公司及外商公司分别持股90%、10%，公司实际持股99.12%，下称：长江国际)分别持股80%、20%，下称：扬子江物流]持有的张家港市扬子江化学品运输有限公司(注册资本50万元，下称：运输公司)100%股权，以158万元的价格全部转让给公司。
    二、同意在上述股权转让完成后，由公司对运输公司增资450万元。增资后运输公司的注册资本为500万元。
    三、通过公司对扬子江物流增资3500万元的议案。增资完成后，扬子江物流的注册资本为5000万元，公司直接持有70%的股权。
    四、通过外商公司将所持有的扬子江物流全部股权，以1200万元的价格全部转让给长江国际的议案。转让后，公司及长江国际分别持有扬子江物流70%、30%的股权。
    五、同意将扬子江物流名称变更为张家港保税区扬子江物流服务公司，法人代表由朱建华变更为徐品云，并对其经营范围进行变更。
    六、通过长江国际2008年度利润分配的议案：将可分配利润98299207.67元中的5000万元提取为分红基金，其中公司、外商公司分配数额分别为4500万元、500万元；剩余未分配利润留存。
    七、通过关于用公司首次募集资金(下称：首募)剩余资金向长江国际进行增资的议案：同意将首募剩余资金762.84万元(原暂用为补充公司生产流动资金使用)及公司自有资金37.16万元，共计800万元向长江国际进行增资，增资额用于投入长江国际8.9万立方储罐扩建项目及偿还该项目的部分项目贷款。本次增资完成后，长江国际注册资本为10800万元，公司及外商公司分别持有其股份9800万元、1000万元，分别占长江国际总股份的90.74%、9.26%；公司实际持有长江国际股份99.19%。
    八、通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    九、通过《公司董、监事及高管持股变动管理制度》。
    董事会决定于2010年1月18日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2009-11-13 (600794)保税科技：董监事会决议公告

    张家港保税科技股份有限公司于2009年11月11日召开董事会2009年第十一次会议及监事会2009年第八次会议，会议审议通过如下决议：
    一、选举徐品云为公司董事长。
    二、同意子公司张家港保税物流园区扬子江物流有限公司以158万元人民币价格收购张家港市扬子江化学品运输有限公司(注册资本为人民币50万元整，经营期限为50年；评估价值为154.19万元；下称：运输公司)的全部股权。
    三、同意收购运输公司后，在其现有六部车辆基础上，于2009年年底前以不超过300万元的总金额再购买5辆危化品运输车。
    四、同意子公司张家港保税区长江国际港务有限公司在现建车库东侧新建综合实验楼(占地1.95亩，建筑面积2915平方米)，投资约590万元(包括室内装饰)。
    五、通过公司信息披露制度修正议案。
    六、选举王奔为公司监事会主席。   [阅读全文]

2009-11-12 (600794)保税科技：临时股东大会决议公告

    张家港保税科技股份有限公司于2009年11月11日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于长江国际暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案。
    二、通过关于长江国际扩建罐区二期工程的议案。
    三、选举产生公司董、监事会董、监事。
    四、通过公司章程修正议案。   [阅读全文]

2009-10-29 (600794)保税科技：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                      467,114,957.86      346,064,084.78
所有者权益(或股东权益)                      285,196,026.19      243,348,940.71
归属于上市公司股东的每股净资产                        1.60                1.37

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                   15,254,661.40       41,847,085.48
基本每股收益                                          0.08                0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        —                0.22
全面摊薄净资产收益率(%)                               5.35               14.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             5.35               13.88
每股经营活动产生的现金流量净额                                            0.47


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2009-10-24 (600794)保税科技：子公司收到有关民事判决书公告

    张家港保税科技股份有限公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(下称：长江港务)于近日收到江苏省高级人民法院(下称：江苏高院)有关《民事判决书》，上诉人长江港务(原审原告)因与被上诉人陈建梁经理(原审被告)损害公司利益纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院(2006)苏中民二初字第0001号民事判决，向江苏高院提起上诉，江苏高院依照有关规定，终审判决如下：驳回上诉，维持原判决。二审案件受理费97400元，由上诉人负担。
    长江港务关于此案件的损失已于以前年度计提并已实际支付，对公司本年度业绩没有影响。   [阅读全文]

2009-10-15 (600794)保税科技：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    张家港保税科技股份有限公司于2009年10月13日召开董事会2009年第九次会议及监事会2009年第六次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司实际持有其99.12%的出资额，下称：长江国际)暂缓建设甲类危化品干货仓库(下称：干货仓库，该项目已经公司股东大会审议批准建设)的议案：根据有关文件，国务院批准江苏省政府、海关总署在整合张家港保税区和保税物流园区的基础上设立张家港保税港区，封关验收后不再保留张家港保税区和保税物流园区。长江国际原计划新建的干货仓库项目即位于张家港保税物流园区内，拟经营货物的性质多为内贸货物，与现行保税港区政策不相符合，故公司决定暂缓在原规划区域建设干货仓库，该仓库另行选址建设。
    二、通过长江国际拟以独资形式扩建罐区二期116500立方米化工罐区仓储工程项目(已经长江国际董事会批准)的议案，项目总投资12759万元人民币，项目资金由企业自筹解决(其中银行借款5000万元)；项目建设期1年，预计使用年限20年。
    三、通过关于提名董、监事候选人的议案。
    四、通过公司章程修正议案。
    董事会决定于2009年11月11日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上及其它事项。   [阅读全文]

2009-09-26 (600794)保税科技：业绩预增公告

　　张家港保税科技股份有限公司预计2009年一至三季度累计净利润较2008年同期(净利润为2992.13万元)增长30%以上，具体数据将在公司2009年第三季度报告中进行详细披露。   [阅读全文]

2009-09-05 (600794)保税科技：股东减持股份公告

    张家港保税科技股份有限公司接到股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司(此次变动前持有公司38752781股股权，占公司当时总股本155011584股的25%，下称：长江时代)的通知，2009年7月21日(该日长江时代持有的公司股权分置改革有限售条件的流通股股份全部解禁)前、2009年7月21日至9月3日期间，长江时代通过上海证券交易所交易系统分别减持公司无限售条件流通股7100592股、1588000股(分别占公司总股本的4.11%、0.89%), 总计8688592股，占公司总股本的5%。减持后，长江时代持有公司股份35653186股，占公司总股本178263322股的20%。   [阅读全文]

2009-08-26 (600794)保税科技：2009年中期主要财务指标

                                                     单位：人民币元
                                       本报告期末        上年度期末

总资产                             413,546,020.02    346,064,084.78
所有者权益(或股东权益)             269,941,364.79    243,348,940.71
每股净资产                                   1.51              1.37

                                    报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                          87,759,216.53     58,068,339.17
净利润                              26,592,424.08     24,203,828.37
扣除非经常性损益后的净利润          24,342,954.33     21,501,778.44
基本每股收益                                 0.15              0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益             0.14              0.13
净资产收益率(%)                              9.85             10.42
每股经营活动产生的现金流量净额               0.19              0.12


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2009-07-16 (600794)保税科技：有限售条件的流通股上市流通公告

    张家港保税科技股份有限公司本次有限售条件的流通股71942558股将于2009年7月21日起上市流通。   [阅读全文]