2007-03-14 (600785)新华百货：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       1,486,178,522.16  1,367,003,546.00
股东权益(不含少数股东权益)     622,206,184.92    568,826,278.01
每股净资产                               5.04              5.53
调整后的每股净资产                       4.95              5.43

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 2,297,741,079.67  1,879,202,089.70
净利润                          54,786,853.28     39,865,111.11
每股收益                                 0.44              0.39
净资产收益率(%)                          8.81              7.01
每股经营活动产生的现金流量净额           1.77              0.84

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-14 (600785)新华百货：董监事会决议暨召开股东大会公告

    银川新华百货商店股份有限公司于2007年3月12日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配预案：拟以报告期末公司总股本123471000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
    三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过关于对银川新华百货连锁超市有限公司(注册资本5200万元，公司出资3160万元，所占比例为80%，下称：新百连超)增资扩股的议案：公司拟以自有资金对新百连超增资2000万元。增资扩股后，新百连超注册资本为7200万元，其中公司出资6160万元，所占比例为85.56%。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过关于补选公司独立董事的议案。
    七、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
    董事会决定于2007年4月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-03-01 (600785)新华百货：临时股东大会决议公告

    银川新华百货商店股份有限公司于2007年2月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过设立“宁夏乳业发展有限公司”的议案。   [阅读全文]

2007-02-13 (600785)新华百货：关联交易及召开临时股东大会公告

    根据银川新华百货商店股份有限公司四届二次董事会决议，公司、永峰管理有限公司及物美控股集团有限公司(系公司控股股东北京物美商业集团股份有限公司之控股股东)三方根据中国法律在宁夏银川注册成立中外合资企业“宁夏乳业发展有限公司”(下称：宁夏乳业)，注册资本为3700万美元，其中公司以现金出资，占宁夏乳业注册资本的45%。宁夏乳业成立后，将受让公司目前所持有的夏进乳业70.81%的股份，将作为夏进乳业的新股东。
    上述交易构成关联交易。
    董事会决定于2007年2月28日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2007-01-23 (600785)新华百货：董事会决议公告

    银川新华百货商店股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于设立“宁夏乳业发展有限公司”的议案。
    董事会决定召开2007年第一次临时股东大会，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2006-12-22 (600785)新华百货：公布公告

　　银川新华百货商店股份有限公司于2006年12月21日与永峰管理有限公司、物美控股集团有限公司签订了《关于设立宁夏乳业发展有限公司(下称“合资公司”)的合资合同》。合资公司注册资本为3700万美元，其中公司出资额占合资公司注册资本的45%。合作三方通过投资设立的合资公司收购夏进乳业(目前公司持有其70.81%的股份)部分股份及/或认购夏进乳业发行的新股。
    合同经公司董事会及股东大会审议通过后，并经审批机构批准之日起生效。   [阅读全文]

2006-11-22 (600785)新华百货：公布公告

    近日，部分投资者来电，咨询银川新华百货商店股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案中认沽权利行权价格的问题。    
    公司于2006年7月24日发布的关于《召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知》中，已就认沽权利行权价格作过相应说明，现再次说明如下：
    公司股改方案经相关股东会议审议通过，以资本公积金按照10:2的比例转增股份后，认沽权利行权价格相应调整为8.35元。若在行权期内(本次股改方案实施之日起第九个完整月份的倒数第三个交易日内)，公司再次进行派息、送股和转增股本，则本次认沽权利的行权价格需再次进行相应的调整。   [阅读全文]

2006-11-21 (600785)新华百货：公布公告

    银川新华百货商店股份有限公司接到控股股东北京物美商业集团股份有限公司(下称：物美商业)通知，物美商业张文中因其正以个人身份协助中国有关机关进行调查，故辞去物美商业董事长一职，董事会选举吴坚忠出任物美商业董事长。
    目前，公司的各项业务经营正常。   [阅读全文]

2006-11-03 (600785)新华百货：董监事会决议公告

　　银川新华百货商店股份有限公司于2006年11月2日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举徐鸣凤为公司第四届董事会董事长。
　　二、聘任邓军为公司总经理。
　　三、聘任陆燕为公司第四届董事会秘书、李宝生为公司证券事务代表。
　　四、选举马卫红为公司第四届监事会主席。   [阅读全文]

2006-11-03 (600785)新华百货：临时股东大会决议公告

　　银川新华百货商店股份有限公司于2006年11月2日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
　　二、通过修改《公司章程》的议案。
　　三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]