2008-10-10 (600737)中粮屯河：股票交易异常波动公告

    中粮新疆屯河股份有限公司股票于2008年9月25日、26日、10月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
    经核实，目前公司生产经营一切正常，未发生对公司有重大影响的事项。经询问，公司不存在应予以披露而未披露的重大事项；公司大股东中粮集团有限公司近期虽有对番茄、糖业资产收购兼并的打算，但要根据市场行情变化才能最后决定。除此之外，目前不存在其它涉及与公司相关的重大资产重组、收购、股份转让等应予以披露而未披露的重大事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-09-24 (600737)中粮屯河：公布公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2008年9月22日与宁夏回族自治区石嘴山市人民政府(下称：石嘴山政府)签订了《建设20万亩农业种植基地及日处理1万吨番茄加工项目协议书》，石嘴山政府为公司提供20万亩耕地(其中一期提供4万亩，二期提供16万亩)，土地以租赁的方式为主，租赁期限自2008年11月1日至2026年10月31日。耕地年租赁价格为600元/亩，其中公司每年支付500元/亩，宁夏政府财政补贴100元/亩，并承诺帮助公司申报各类项目补贴的资金每年平均不少于50元/亩。公司承诺投资8亿元(包括土地以及固定资产和流动资金等)，建成20万亩现代化的番茄种植基地和日加工鲜番茄10000吨的生产线(分两期建设)。石嘴山政府为公司分期提供3000亩建设用地(首期用地不少于1000亩土地)。本协议需经公司股东大会审议通过后正式生效。
    公司于2008年9月22日与宁夏回族自治区石嘴山监狱(下称：石嘴山监狱)签订了《国有土地使用权租赁合同》，公司租赁石嘴山监狱所有的惠农、太西农场约2.8万亩耕地国有土地使用权，租赁年限为30年(依双方交接完毕合同标的物之日确认起始日)。每亩耕地年租赁费为450元人民币，土地租赁费每十年上调一次，上调幅度为上年度租金的10%。本合同需经公司董事会审议通过后正式生效。   [阅读全文]

2008-08-29 (600737)中粮屯河：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                        4,485,862,487.42    4,740,638,870.39
所有者权益(或股东权益)        2,708,173,687.08    1,274,190,080.28
每股净资产                                2.69                1.58

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                    1,430,561,952.39    1,450,797,793.65
净利润                          114,183,626.80       87,656,002.57
扣除非经常性损益后的净利润       93,703,685.98       82,287,637.88
基本每股收益                              0.13                0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益          0.11                0.10
净资产收益率(%)                           4.22                7.79
每股经营活动产生的现金流量净额            0.75                1.22



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2008-07-31 (600737)中粮屯河：公布董事会临时会议决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开五届十五次董事会(临时会议)，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司治理专项活动整改情况报告》的议案，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过关于继续偿还债务及受让债权的议案：根据公司于2005年7月28日与各债权人签署的《新疆屯河投资股份有限公司(公司原名)债务重组协议》(下称：重组协议)，公司已偿还中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处(下称：长城乌办)债款196378099.99元，因公司与长城乌办及原债权人在资产转让方面存在分歧，尚欠重组协议中包含的原债务合约项下的2000万元本金未偿还。公司经与长城乌办反复搓商，近日达成协议：公司继续依照重组协议的约定按债务本金的60%偿还，向长城乌办付款1200万元；公司以5030万元的价格受让长城乌办对新疆屯河集团有限公司(下称：屯河集团)享有的债权9718.9万元及该债权对应的位于昌吉市大西渠镇玉堂村581106.66平方米的土地使用权的抵押权；以1180万元的价格受让长城乌办对昌吉回族自治州力源新饲料有限公司(下称：力源公司)享有的债权1762.22万元及该债权对应的截至2003年力源公司全部资产、设备的抵押权；以590万元的价格受让长城乌办对新疆昌吉糖厂享有的债权26859.5万元。上述资产包长城乌办整体作价8000万元转让给公司，预留屯河集团债权、抵押权受让款5030万元中的800万元，待公司受偿抵押物拍卖价款或将土地使用权过户至公司名下后再行支付。   [阅读全文]

2008-05-29 (600737)中粮屯河：董监事会临时会议决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2008年5月27日召开五届十四次董事会临时会议及五届八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司股票期权激励计划(草案)》的议案：公司拟授予本次股票期权激励计划限定的激励对象股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期(10年)内的可行权日按照预先确定的行权价格(23.31元)购买一股公司股票的权利，在计划有效期内公司原则上每隔一年授予一次股票期权，每次授予的股票期权有效期为7年。公司可选择通过市场回购或增发等方式解决标的股票的来源。本计划首次授予股票期权数为697.57万股，约占2008年公司定向增发后总股本的0.6937%。该事项尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议。
    二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    以上事项尚需提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2008-05-28 (600737)中粮屯河：公告

    中粮新疆屯河股份有限公司董事会正在商讨重大事项，因该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票自2008年5月28日起停牌，直至公司董事会就此事项进行审议并公告后复牌。   [阅读全文]

2008-05-27 (600737)中粮屯河：公布公告

    中粮新疆屯河股份有限公司原职工监事王学锋、李红于2008年5月22日向公司监事会和工会递交书面辞职报告，辞去公司第五届监事会职工监事职务。经职工代表大会选举，自2008年5月23日始，由廖鹏、岳红就任公司第五届监事会职工监事。   [阅读全文]

2008-05-14 (600737)中粮屯河：公布公告

    受德隆事件的影响，新疆金融租赁有限公司(下称：租赁公司)已资不抵债，经租赁公司全体股东表决，将持有的租赁公司股权以零元人民币转让给中国长城资产管理公司(下称：长城资产)。中粮新疆屯河股份有限公司也与长城资产乌鲁木齐办事处签订了《股权转让协议》，将其持有的租赁公司3.13%的股权(帐面成本为1625.50万元，已在2005年计提了全额减值准备)以零元人民币转让给长城资产。   [阅读全文]

2008-05-07 (600737)中粮屯河：公布股东大会决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构。
    四、通过公司2008年向中粮集团和中粮财务有限公司申请15亿元流动资金借款的议案。
    五、通过公司2008年向金融机构申请办理融资业务的议案。
    六、通过关于补选公司独立董事的议案。   [阅读全文]

2008-04-24 (600737)中粮屯河：公布非公开发行股票发行结果暨股权变动公告

    中粮新疆屯河股份有限公司本次向其控股股东中粮集团有限公司(下称“中粮集团”)发行20000万股人民币普通股(A股)，发行价格为6.14元/股，中粮集团以其持有的对公司122800万元债权认购股份。相关资产过户手续已于2008年4月17日前办理完毕。公司于2008年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次资产认股的股权登记相关事宜。本次发行的股票禁售期为36个月(自2008年4月24日开始计算)，预计将于2011年4月24日上市流通。   [阅读全文]