2008-10-25 (600677)航天通信：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    航天通信控股集团股份有限公司于2008年10月23日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年第三季度报告。
    二、通过关于公司董、监事变更的议案。
    董事会决定于2008年12月5日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2008-10-11 (600677)航天通信：诉讼事项公告

　　航天通信控股集团股份有限公司近日收到太原市中级人民法院传票，该院已受理中国民生银行股份有限公司太原分行(原告)起诉航天科工山西通信有限责任公司(下称：山西通信)贷款纠纷案，公司作为第二被告，被诉要求承担连带担保责任。现将有关事项公告如下：
　　2006年5月11日，原告与山西通信签订了《综合授信合同》，双方约定在授信有效期内(自2006年5月11日至2007年5月11日)，原告向山西通信提供最高授信额度人民币2000万元。山西通信以其拥有的位于太原高新技术产业开发区中心街以南的土地(土地使用权面积为34127.039平方米，用途为工业，取得价格为20646859元；该抵押土地评估价值为2829.10万元)，为该授信合同提供了抵押担保。同时由公司为该授信合同提供最高额保证担保(连带责任担保)。2006年6月5日，原告与被告山西通信签订借款合同，原告向山西通信借款人民币2000万元，借款期限为2006年6月8日至2007年4月25日。山西通信至今未偿还借款。
　　为此，原告诉请：判令被告偿还计算至2008年6月24日的借款本息合计23279352.57元，及该日期起相应的逾期利息和复利；判令被告连带支付律师费用25万元；本案的诉讼费用由被告承担。
　　本案将于2008年10月14日开庭审理。   [阅读全文]

2008-09-27 (600677)航天通信：2008年1至9月业绩预告修正公告

    航天通信控股集团股份有限公司曾在2008年半年度报告中披露预计公司2008年1-9月归属于母公司的净利润同比大幅下降(将达到5000万元以上)；但预计2008年1-9月归属于母公司扣除非经常性收益后的净利润同比增长200%以上。
    现经公司初步测算，预计公司2008年1-9月归属于母公司的净利润同比大幅下降，将达到3500万元以上(上期同期归属于母公司所有者的净利润为424826900.21元)；但预计2008年1-9月归属于母公司扣除非经常性收益后的净利润同比增长100%以上(去年同期扣除非经常性收益后的净利润为1533.76万元)。具体财务数据将在2008年三季度报告中详细披露。   [阅读全文]

2008-09-13 (600677)航天通信：2007年度非公开发行股票方案失效公告

    截至2008年9月13日，航天通信控股集团股份有限公司未能在中国证券监督管理委员会有关批复文件规定的有效时间内发行股票。故，公司2007年度非公开发行股票方案的发行有效期已过，该方案不再具有实施的可能性并自动失效。   [阅读全文]

2008-07-30 (600677)航天通信：公布临时股东大会决议公告

    航天通信控股集团股份有限公司于2008年7月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案。   [阅读全文]

2008-07-23 (600677)航天通信：控股子公司搬迁有关事项公告

    近日，航天通信控股集团股份有限公司控股50.5%的子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司(下称：宁波中鑫)收到宁波镇海区人民政府有关文件，宁波中鑫所处宁波镇海区骆驼街道民联村畈田庵(土地面积为44908平方米，约为67.35亩)厂区在宁波绕城高速东段项目建设范围之内，需要整体搬迁。
    公司将积极与当地政府进行沟通协调此次搬迁的有关补偿等事项，确保按照当地政府要求在2009年7月底前完成整体搬迁。   [阅读全文]

2008-07-22 (600677)航天通信：召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告

    航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2008年7月29日下午1:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票方案的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738677”；投票简称为“航通投票”。   [阅读全文]

2008-07-12 (600677)航天通信：控股股东减持承诺公告

    航天通信控股集团股份有限公司于2008年7月11日收到控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)有关承诺函，就其持有的公司股份减持事宜作出以下特别承诺：航天科工自愿将持有的于2009年6月9日解禁上市流通的46193407股公司股份，自解禁之日起继续锁定两年。   [阅读全文]

2008-07-12 (600677)航天通信：2008年中期主要财务指标

                                                          单位：人民币元
                                          本报告期末          上年度期末

总资产                              2,735,793,039.12    2,630,057,047.28
所有者权益(或股东权益)                816,391,366.03      780,620,118.64
每股净资产                                    2.5029              2.3933

                                       报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                          1,733,280,300.20    1,395,761,803.29
净利润                                 44,715,232.89      421,749,366.70
扣除非经常性损益后的净利润             39,215,494.09       11,342,140.20
基本每股收益                                  0.1371              1.2930
扣除非经常性损益后的基本每股收益              0.1202              0.0348
净资产收益率(%)                                 5.48               74.29
每股经营活动产生的现金流量净额               -0.2226             -0.0724   [阅读全文]

2008-07-12 (600677)航天通信：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    航天通信控股集团股份有限公司于2008年7月11日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案：根据近期国内A股市场的实际情况，公司决定对2007年第一次临时股东大会通过的2007年度非公开发行股票方案[已经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过]中的发行对象、发行价格及定价依据、发行数量以及决议有效期限进行调整，调整后：发行对象为不超过10名的特定投资者，其中公司控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)认购此次拟发行股份的10%；发行价格不低于10.99元/股；发行股票数量不超过11000万股(含)；与本议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。方案的其它内容不变。修改后的发行方案需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
    二、通过公司与航天科工签订非公开发行附条件生效的股份认购合同(修订)的议案。
    三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    四、通过关于公司治理整改情况的说明，具体内容详见2008年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    董事会决定于2008年7月29日下午1:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至15:00的股票交易时间，审议以上第一项议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738677”；投票简称为“航通投票”。   [阅读全文]