2008-09-25 (600598)北 大 荒：临时股东大会决议公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年9月24日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于向下修正“大荒转债”转股价格的议案。
    二、同意公司按单次补充流动资金不超过募集资金净额50%的额度(7.32亿元)，再次将闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。   [阅读全文]

2008-09-19 (600598)北 大 荒：股票价格异常波动公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司股票于2008年9月16日-18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经核实，目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。经询问，公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司确认目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时承诺至少3个月内不再筹划同一事项。
    公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。   [阅读全文]

2008-09-09 (600598)北 大 荒：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年9月8日以通讯表决方式召开四届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于向下修正“大荒转债”转股价格的议案：截至当日，公司股票收盘价已经连续20个交易日低于当期转股价格(14.05元)的85%，触发了“转股价格向下修正条款”，现提议向下修正“大荒转债”的转股价格为以下二者的高者：发出董事会通知前十六个交易日的股票交易均价10.08元；或审议该事项的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价中的高者。
    二、通过公司拟按单次补充流动资金不超过募集资金净额50%的额度(7.32亿元)，再次将闲置募集资金补充生产经营所需流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
    董事会决定于2008年9月24日9:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738598”；投票简称为“北荒投票”。   [阅读全文]

2008-08-19 (600598)北 大 荒：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                        8,884,815,993.47   10,498,379,327.29
所有者权益(或股东权益)        4,035,105,726.25    4,176,490,344.28
每股净资产                                2.47                2.56

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                    3,103,385,895.56    2,508,894,142.62
净利润                          285,412,383.85      275,016,437.97
扣除非经常性损益后的净利润      281,204,774.65      268,306,636.80
基本每股收益                             0.175               0.168
扣除非经常性损益后的基本每股收益         0.172               0.164
净资产收益率(%)                           7.07                7.53
每股经营活动产生的现金流量净额            1.28                0.56


   [阅读全文]

2008-08-15 (600598)北 大 荒：公布临时股东大会决议公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年8月14日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为公司控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司收购原料资金贷款提供担保的议案。   [阅读全文]

2008-07-30 (600598)北 大 荒：公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年7月29日召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、推举公司总经理奚河滨为公司第四届董事会召集人并履行董事长职责。
    二、通过公司拟为控股51.22%的子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司在民生银行大连分行、招商银行哈尔滨动力支行、浦发银行哈尔滨分行、荷兰银行上海分行、交通银行哈尔滨融通支行和建设银行哈尔滨农垦支行一年期贷款人民币4亿元(收购原料资金)提供连带责任担保的议案，担保期限一年。
    截止2008年7月29日，公司累计对外担保额为人民币4.5亿元，无逾期担保。
    董事会决定于2008年8月14日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项事项。   [阅读全文]

2008-07-24 (600598)北 大 荒：公布关于收购秦皇岛麦芽股权暨关联交易公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司控股51.22%的子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司(下称：龙垦麦芽)于2008年7月22日与公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司(下称：集团公司)控制的秦皇岛北大荒麦芽有限公司(注册资本10000万元，简称：秦皇岛麦芽)的所有股东签订《股权转让协议》，龙垦麦芽以现金收购集团公司下属部分农场投资的秦皇岛麦芽的全部股权，以截至基准日2008年7月10日秦皇岛麦芽的净资产评估值9280.74万元作为转让价款。
    该事项构成关联交易，已获得黑龙江省农垦总局国有资产监督管理委员会有关文批复同意。   [阅读全文]

2008-07-24 (600598)北 大 荒：公布董事会临时会议决议公告

    黑龙江北大荒农业股份有限公司于2008年7月23日召开四届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与韩国希杰第一制糖株式会社合资合作建设米糠油及米糠蛋白项目，双方合资设立北大荒希杰食品科技有限公司，注册资本21000万元人民币，其中，公司出资10710万元人民币，占注册资本的51%。相关合资合同(草案)等也一并得以通过。
    二、通过关于公司收购秦皇岛北大荒麦芽有限公司股权的议案。
    三、同意公司以货币形式出资成立全资子公司北大荒鑫亚经贸有限公司，注册资本5000万元人民币。
    四、同意公司向上海国际信托有限公司申请信托贷款人民币2亿元整，期限为1年。
    五、同意公司向四川震区捐赠大米2400吨，价值968万元。   [阅读全文]

2008-07-17 (600598)北 大 荒：公布公告

    鉴于黑龙江北大荒农业股份有限公司第四届董事会董事长姜夏退休，经推举，由第四届董事会董事、总经理奚河滨作为第四届董事会召集人。   [阅读全文]

2008-07-02 (600598)北 大 荒：股份变动情况公告

    截止2008年6月30日，已有13870000元黑龙江北大荒农业股份有限公司发行的“大荒转债”(代码：110598)转成公司发行的股票，本期转股股数为987147股，自进入转股期以来累计转股股数为987147股，目前尚有1486130000元的“大荒转债”未转股(占发行总量的99.08%)。   [阅读全文]