2007-03-20 (600570)恒生电子：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                        543,802,771.86     458,096,247.17
股东权益(不含少数股东权益)    366,858,374.30     354,286,716.14
每股净资产                              2.57               3.47
调整后的每股净资产                      2.57               3.47

                                      2006年             2005年

主营业务收入                  343,586,869.78     236,739,329.65
净利润                         41,910,035.08       5,876,909.71
每股收益                              0.2935             0.0576
净资产收益率(%)                        11.42               1.66
每股经营活动产生的现金流量净额          0.45               0.50

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-20 (600570)恒生电子：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　恒生电子股份有限公司于2007年3月16日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年总股本14280万股为基数，每10股转增3股派1元(含税)。
　　三、通过关于执行新会计准则调整公司会计政策的议案。
　　四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
　　五、同意公司向银行申请项目贷款800万元。
　　六、同意在原有授权基础上，追加董事长对短期购买基金等理财产品的资金投资权限，资金额度控制在5000万元以内。
　　七、同意公司经营层根据控股子公司业务需要，为控股子公司杭州恒生科技有限公司提供短期流动资金贷款担保及商业票据担保，总担保额不超过3000万元。
　　董事会决定于2007年4月10日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-02-26 (600570)恒生电子：董监事会决议公告

    恒生电子股份有限公司于2007年2月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举彭政为公司董事长。
    二、聘任刘曙峰为新一任公司总经理。
    三、聘任童晨晖为公司董事会秘书，由于童晨晖目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得资格证书后正式上岗，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。
    四、推选彭小益为公司第三届监事会监事长。   [阅读全文]

2007-02-26 (600570)恒生电子：临时股东大会决议公告

    恒生电子股份有限公司于2007年2月16日召开2007年度第二次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2007-02-01 (600570)恒生电子：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　恒生电子股份有限公司于2007年1月31日召开二届二十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
　　二、通过关于石家庄炼油化工股份有限公司(下称：S石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司(下称：长江证券)的议案：本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日，新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。S石炼化的每股价格确定为7.15元；长江证券100%股权的价格作价103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股权价格的份额，其所获得新增S石炼化股份数为该股东所持股权价格除以S石炼化的每股价格的得数。上述事项尚需提交相关有权部门审核及批准。
　　三、同意公司参与S石炼化股权分置改革并向S石炼化现有流通股股东送股，即每10股获送1.2股。
　　四、通过关于公司实施员工期权激励计划的议案：根据公司大股东杭州恒生电子集团有限公司(下称：集团公司)在公司股权分置改革时的承诺，现因公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案，故集团公司用于激励的股票数额相应变更为560万股，并同意将其中的4238915股转让给公司部分员工。
　　董事会决定于2007年2月16日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2007-01-19 (600570)恒生电子：2006年度业绩预增公告

　　经恒生电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润比上年同期增长600%以上(上年同期净利润为5876909.71元)。具体盈利情况以公司2006年年度报告数据为准。   [阅读全文]

2007-01-13 (600570)恒生电子：临时股东大会决议公告

    恒生电子股份有限公司于2007年1月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过新的《公司章程》。   [阅读全文]

2006-12-23 (600570)恒生电子：董事会决议公告

    恒生电子股份有限公司于2006年12月22日以通讯表决方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司受让武汉鑫茂实业有限责任公司持有的长江证券有限责任公司500万股股权，受让价格为4.8元/股，总投资金额为2400万元。
    二、同意公司与杭州恒生世纪实业有限公司共同投资北京恒生汉尚数字设备科技有限公司(下称：北京恒生)，其中公司投资450万元，占投资后北京恒生31.7%的股权。   [阅读全文]

2006-12-12 (600570)恒生电子：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    恒生电子股份有限公司于2006年12月8日召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司章程》的议案。
    二、通过《公司巡检整改报告》。
    董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。   [阅读全文]

2006-11-17 (600570)恒生电子：临时股东大会决议公告

    恒生电子股份有限公司于2006年11月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让上海诚丰数码科技有限公司37%股权的议案。   [阅读全文]