2008-08-09 (600390)金瑞科技：2008年中期主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末

总资产                        1,578,305,030.77  1,468,935,665.36
所有者权益(或股东权益)          687,369,461.49    665,441,004.15
每股净资产                                4.29              4.16

                                 报告期(1-6月)          上年同期

营业收入                        706,866,311.55    646,013,812.90
净利润                           30,235,229.34     25,926,482.78
扣除非经常性损益后的净利润       30,099,303.70     26,080,005.69
基本每股收益                            0.1889            0.1620
扣除非经常性损益后的基本每股收益         0.188             0.163
净资产收益率(%)                           4.40              3.90
每股经营活动产生的现金流量净额            0.36              0.25


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2008-08-09 (600390)金瑞科技：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年8月7日召开三届二十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司受让控股子公司贵州省松桃县金地锰业有限责任公司(注册资本为700万元人民币，公司持有其64%股权，下称：金地公司)其余共计252万股股份(占36%的股权)，受让价格为3元/股，共756万元人民币。完成此次受让后，公司持有金地公司100%股权。由于自然人梁多衍为公司董事且为金地公司的董事长和出资人之一，持有金地公司2.5%的股权，该项交易中的该部分交易构成关联交易，关联交易总金额为52.5万元。
    三、同意公司向中国光大银行长沙分行申请人民币9000万元综合授信额度，该授信方式为长沙矿冶研究院提供连带责任担保，期限为一年。
    四、通过关于公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
    五、通过修改《公司章程》及《公司信息披露管理办法》部分条款的议案。
    董事会决定于2008年8月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2008-07-30 (600390)金瑞科技：公布董事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过《2008年公司治理专项活动的报告》的议案[具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。   [阅读全文]

2008-06-25 (600390)金瑞科技：董事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年6月23日采取通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向兴业银行长沙分行申请人民币7000万元授信额度，授信方式为信用免担保，期限1年。
    二、通过公司相关内部控制制度。   [阅读全文]

2008-05-28 (600390)金瑞科技：董事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年5月26日采取通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请人民币17500万元授信额度，其中中长期流动资金贷款6000万元，由长沙矿冶研究院(下称：矿冶研究院)提供连带担保；短期流动资金贷款和银行承兑汇票11500万元为信用放款。
    二、同意公司向招商银行长沙分行申请人民币6000万元综合授信额度，该授信方式为矿冶研究院担保，期限为一年。
    三、同意为公司控股51.32%的子公司金天能源材料有限公司向中国建设银行湘潭板塘支行申请银行综合授信额度7000万元人民币提供担保，目前公司对外担保总额为12610.89万元。   [阅读全文]

2008-05-28 (600390)金瑞科技：2007年度分红派息实施公告

    金瑞新材料科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。   [阅读全文]

2008-05-13 (600390)金瑞科技：公布董事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年5月12日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案：拟以不低于11.12元/股的发行价格(定价基准日为本次董事会决议公告日)向公司控股股东长沙矿冶研究院(下称：矿冶院)等不超过10名的特定对象发行不超过3000万股(含3000万股)、不低于1000万股(含1000万股)的人民币普通股(A股)，特定对象均以现金认购。
    二、通过关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购协议的议案。
    三、通过关于提请股东大会非关联股东批准矿冶院免于发出要约的议案。
    四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
    五、通过关于本次董事会后暂不召开股东大会的说明：待公司非公开发行募集资金部分投资项目的资产评估完成、确定项目金额后，另行召开董事会审议。
    以上议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    六、同意以公司自有资金1383.78万元投资建设年产153万片PDC及金刚石聚晶产品生产线项目。   [阅读全文]

2008-05-06 (600390)金瑞科技：公告

    金瑞新材料科技股份有限公司拟于2008年5月12日召开董事会讨论非公开发行股票事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日复牌。   [阅读全文]

2008-04-24 (600390)金瑞科技：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  1,499,894,758.55  1,468,935,665.36
所有者权益(或股东权益)                    674,305,484.01    665,441,004.15
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.21              4.16

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  8,864,479.86      8,864,479.86
基本每股收益                                      0.0554            0.0554
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.0565            0.0565
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.31              1.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.34              1.34
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.016


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2008-04-09 (600390)金瑞科技：股东大会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
    四、通过修改公司章程部分条款的议案。   [阅读全文]