2009-03-31 (600303)曙光股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于近日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本22200万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过聘任公司高管人员的议案：其中，聘任李海阳为公司总裁，那涛为公司董事会秘书，于洪亮为公司证券事务代表。
    四、通过公司2009年度关联交易的议案。
    五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    六、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
    七、同意公司向丹东市高新技术培训学校投资1040万元。
    八、同意公司以自有资金向全资子公司曙光(美国)技术中心(注册资本100万美元)增资700万美元。
    董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2009-03-26 (600303)曙光股份：股东股权质押公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(下称：曙光集团)的通知，曙光集团将其持有的公司11557500股限售流通股质押给中信银行股份有限公司沈阳分行，并已于2009年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为2009年3月24日至质权人申请解冻为止。
    截止本公告日，曙光集团持有公司股份46687500股(占公司总股本的21.03%)，其中已质押36577500股。   [阅读全文]

2009-03-10 (600303)曙光股份：董监事会决议公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2009年3月7日以通讯方式召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举李进巅、李海阳分别为公司第六届董事会董事长、副董事长。
    二、选举李兴来为公司第六届监事会主席。   [阅读全文]

2009-03-07 (600303)曙光股份：临时股东大会决议公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2009年3月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2009-02-25 (600303)曙光股份：股票交易异常波动公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司股票于2009年2月20日、23日、24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    公司经征询第一大股东并自查后确认：目前公司生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及其大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划其它股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项。
    公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2009-02-18 (600303)曙光股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2009年2月17日召开五届二十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过关于选举公司第六届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
    董事会决定于2009年3月6日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2009-01-15 (600303)曙光股份：股东股权质押公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(下称：曙光集团)的通知，曙光集团于2008年1月8日质押给中信银行股份有限公司沈阳分行(下称：沈阳分行)的公司1000万股限售流通股已于2009年1月13日解除质押；同日，曙光集团又将上述股份质押给沈阳分行，质押期限为2009年1月13日至质权人申请解冻为止。上述解除质押冻结及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
    截止本公告日，曙光集团持有公司股份46687500股(占公司总股本的21.03%)，其中已质押2502万股。   [阅读全文]

2008-12-23 (600303)曙光股份：董事会决议公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司于同日与沈阳富桑黑豹有限责任公司(下称：沈阳富桑)签订合资协议，双方共同投资组建沈阳黄海汽车制造有限公司(暂定名)，注册资本10000万元，其中公司以货币(公司自有资金)、厂房、土地使用权、设备出资人民币8000万元、沈阳富桑以土地使用权和房屋出资人民币2000万元，分别占注册资本的80%、20%。双方具体股比以评估值为准。
    该事项需经国家发改委等政府有关部门批准和备案。   [阅读全文]

2008-12-09 (600303)曙光股份：有限售条件的流通股上市公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司本次有限售条件的流通股8100000股将于2008年12月15日起上市流通。   [阅读全文]

2008-11-22 (600303)曙光股份：临时股东大会决议公告

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年11月21日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于收购丹东曙光实业有限责任公司持有的丹东黄海汽车有限责任公司股权的议案。   [阅读全文]