2006-11-18 (600297)S 美 罗：分红派息公告

    大连美罗药业股份有限公司实施分红派息方案为：以公司分红派息方案实施之股权登记日总股本为基数，每10股送1.913043478股派0.068938504元(含税)。
    股权登记日：2006年11月20日
    除权除息日：2006年11月21日
    现金是用于给流通股股东缴纳派送所产生的税款，不进入股东账户。
    实施送股方案后，按新股本总数摊薄的2005年度每股收益为0.098元。   [阅读全文]

2006-11-14 (600297)S 美 罗：临时股东大会决议公告

    大连美罗药业股份有限公司于2006年11月13日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于申请增加直销经营许可并修改公司章程的议案。
    二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。   [阅读全文]

2006-10-27 (600297)S 美 罗：2006年第三季度主要财务指标

                                                      单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                          1,047,799,921.43    1,032,030,804.40
股东权益(不含少数股东权益)        588,733,215.47      573,321,364.10
每股净资产                                  5.12                4.99
调整后的每股净资产                          5.03                4.84

                                          报告期    年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                             25,194,525.72
每股收益                                   0.072               0.131
净资产收益率(%)                            1.408               2.561




 





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2006-10-27 (600297)S 美 罗：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    大连美罗药业股份有限公司于2006年10月25日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过关于申请增加直销经营许可并修改公司章程的议案。
    三、通过关于变更部分募集资金投向的议案：本次变更募集资金总额7018万元，拟投资沈阳医药物流广场项目(建筑使用面积达8000平方米)，该项目投资为14500万元，其中将有9783.27万元由募集资金解决，其余为自有资金。
    董事会决定于2006年11月13日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2006-08-26 (600297)美罗药业：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         1,054,984,096.29  1,032,030,804.40
股东权益(不含少数股东权益)       580,325,488.88    573,321,364.40
每股净资产                                 5.05              4.99
调整后的每股净资产                         4.97              4.84

                                  报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入  391,539,377.52    279,847,300.64
净利润                             6,790,186.99     10,906,167.30
扣除非经常性损益的净利润           5,748,536.69     10,194,818.98
每股收益                                 0.0590             0.095
净资产收益率(%)                            1.17             1.902
经营活动产生的现金流量净额        23,095,804.68     13,345,321.01



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2006-08-26 (600297)美罗药业：董事会决议公告

    大连美罗药业股份有限公司于2006年8月24日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过调整公司高管人员的议案：其中，同意王刚不再担任公司证券事务代表职务；聘任纪中英为公司证券事务代表。   [阅读全文]

2006-07-27 (600297)美罗药业：临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

    大连美罗药业股份有限公司于2006年7月25日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东
会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司关于以
未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案。   [阅读全文]

2006-07-18 (600297)美罗药业：召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告

    根据有关文件的要求，大连美罗药业股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大
会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
    董事会决定于2006年7月25日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会
议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易
系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月21日-25日期间股票交易日的9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司关于以未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738297”；投票简称为“美罗投票”。   [阅读全文]

2006-07-11 (600297)美罗药业：召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告

    根据有关文件的要求，大连美罗药业股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
    董事会决定于2006年7月25日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月21日-25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738297”；投票简称为“美罗投票”。   [阅读全文]

2006-07-05 (600297)美罗药业：董事会临时会议决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

    大连美罗药业股份有限公司于2006年7月4日召开三届一次董事会临时会议，
会议审议通过公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案
的议案。

    公司股权分置改革方案自2006年6月26日刊登公告以来，公司董事会协助非
流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通结果以及非
流通股股东的提议，现对公司股权分置改革方案中部分内容作出如下调整：

    一、原方案中对价安排现调整为：

    (1)以方案实施之股权登记日总股本为基数，公司以其2006年1-5月经审计的
财务报告中列示的未分配利润进行分配，向方案实施之股权登记日在册的全体股
东每10股送红股1.913043478股，并派现金0.068938504元(含税)。总计送出股数
2200万股，现金792792.80元。非流通股股东以应得的现金和股票作为股改对价
支付给流通股股东，流通股股东每10股实际可获得5.5股。

    (2)以未分配利润派送后，流通股股东按权益比例应得的股数加上方案实施
之股权登记日在册的流通股股数之和为基数计算，相当于流通股股东每10股获送
3.01股。

    二、原方案中公司非流通股股东承诺事项现调整为：公司非流通股股东承诺
将严格遵守股权分置改革的相关法规和规定。同时公司第一大股东美罗集团追加
承诺：出现下列三种情况之一，美罗集团对公司全体流通股股东追送100万股。
第一、公司2006年度净利润较2005年增长率低于30%。第二、公司2007年度净利
润较2005年增长率低于60%。第三、2006、2007年任何一个会计年度被出具非“
标准无保留意见”的《年度审计报告》。上述情况中，2006-2007 两个会计年度
的净利润以经审计数为准，净利润增长率的计算按照四舍五入原则，精确至小数
点后二位。

    美罗集团承诺将在触发追送股份条件年度的公司《年度报告》公告后二十个
工作日内，向公司《年度报告》公告日后的第一个交易日交易结束后登记在册的
公司流通股股东执行追送股份承诺。

    请投资者参阅2006年7月5日刊登于上海证券教育所网站上(www.sse.com.cn)
上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司股权分置改革方案尚
需提交公司相关股东大会审议。

    公司股票将于7月6日复牌。   [阅读全文]