2008-06-19 (600260)凯乐科技：董事会决议公告

    湖北凯乐科技股份有限公司于2008年6月18日召开六届三次董事会，会议审议确定公司股票期权激励计划授权日为2008年6月18日。   [阅读全文]

2008-06-19 (600260)凯乐科技：临时股东大会决议公告

    湖北凯乐科技股份有限公司于2008年6月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股票期权激励计划(草案)等事项。   [阅读全文]

2008-06-13 (600260)凯乐科技：召开2008年第一次临时股东大会提示性公告

    湖北凯乐科技股份有限公司董事会决定于2008年6月18日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股票期权激励计划(草案)》等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738260”；投票简称为“凯乐投票”。   [阅读全文]

2008-05-31 (600260)凯乐科技：召开2008年第一次临时股东大会通知

    湖北凯乐科技股份有限公司董事会决定于2008年6月18日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股票期权激励计划(草案)等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738260”；投票简称为“凯乐投票”。
    本次独立董事征集投票权方案为：征集对象为截止2008年6月12日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；征集时间为2008年6月17日9:30-11:30、14:30-16:30；征集方式为采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。   [阅读全文]

2008-05-29 (600260)凯乐科技：公布董事会决议公告

    湖北凯乐科技股份有限公司于2008年5月28日召开六届二次董事会，会议审议通过公司依据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)下发的《股权激励有关事项备忘录1号/2号》，对于2006年12月5日公告的《公司股票期权激励计划(草案)》进行适应性修改的议案，调整内容详见2008年5月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    本股权激励计划须经中国证监会审核无异议后，提交股东大会审议，会议时间将另行公告。   [阅读全文]

2008-05-09 (600260)凯乐科技：公布大股东股权质押公告

    湖北凯乐科技股份有限公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司(下称：科达商贸)的通知，科达商贸于2008年5月6日与华夏银行股份有限公司武汉江汉支行(下称：江汉支行)签订了股权质押协议，将其所持有公司限售流通股130万股(占公司总股本的0.49%)和无限售流通股370万股(占公司总股本的1.40%)质押给江汉支行，为公司向江汉支行贷款进行担保，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
    在办理以上股权质押事宜后，科达商贸累计质押公司股份占公司总股本的23.12%。   [阅读全文]

2008-05-06 (600260)凯乐科技：董监事会决议公告

    湖北凯乐科技股份有限公司于2008年5月5日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、推选朱弟雄为公司第六届董事会董事长。
    二、推选王政为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
    三、聘任陈杰为公司董事会秘书。
    四、推选胡章学为公司第六届监事会主席。   [阅读全文]

2008-05-06 (600260)凯乐科技：股东大会决议公告

    湖北凯乐科技股份有限公司于2008年5月5日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案。
    三、通过修改公司章程的议案。
    四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    五、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。   [阅读全文]

2008-04-22 (600260)凯乐科技：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  2,226,138,810.50  2,430,335,161.71
所有者权益(或股东权益)                  1,415,203,480.57  1,586,548,887.40
归属于上市公司股东的每股净资产                      5.36              6.01

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 30,935,902.84     30,935,902.84
基本每股收益                                        0.12              0.12
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.19              2.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           2.17              2.17
每股经营活动产生的现金流量净额                                      -0.415   [阅读全文]

2008-04-22 (600260)凯乐科技：董事会决议公告

    湖北凯乐科技股份有限公司于2008年4月21日召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年第一季度报告。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司2007年度股东大会审议。   [阅读全文]