2007-11-28 (600114)东睦股份：重要事项公告

    东睦新材料集团股份有限公司大股东-睦特殊金属工业株式会社(下称：工业株式会社)与香港博腾投资有限公司(下称：香港博腾)签署的股权转让协议，以及公司控股子公司南京东睦博腾粉末冶金有限公司(注册资本为589.16万美元，公司持有其51.02%股权，下称：东睦博腾)《关于东睦博腾股权转让、名称变更及修改公司合同、章程的申请报告》，日前获南京市人民政府外商及台港澳侨投资企业批件和《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。工业株式会社获准受让香港博腾持有的东睦博腾全部29.87%股权。此次股权转让后，东睦博腾名称变更为南京东睦粉末冶金有限公司，企业类型变更为中外合资企业，并已于2007年11月21日获得南京市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本保持不变，营业期限自1995年2月7日至2025年2月6日。   [阅读全文]

2007-11-17 (600114)东睦股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2007年11月15日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司治理专项活动整改报告暨宁波监管局巡检工作整改报告，具体内容详见2007年11月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过公司暂时使用不超过18000万元闲置募集资金补充流动资金的议案，时间不超过6个月。
    三、同意新增公司贷款额度5000万元。
    董事会决定于2007年12月18日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二项事项。   [阅读全文]

2007-10-25 (600114)东睦股份：2007年度业绩预增公告

　　东睦新材料集团股份有限公司经对2007年度经营情况初步测算，预计2007年度净利润约2000-2500万元[上年同期净利润(不含少数股东权益)为1691929.53元]。   [阅读全文]

2007-10-25 (600114)东睦股份：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,210,286,560.51  1,132,907,764.98
股东权益(不含少数股东权益)        591,642,790.00    596,594,635.71
每股净资产                                  3.03              3.05

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              4,487,112.51     14,598,154.29
基本每股收益                               0.023            0.0747
扣除非经常性损益后基本每股收益            0.0234            0.0728
净资产收益率(%)                             0.76              2.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.78              2.40
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.24   [阅读全文]

2007-10-25 (600114)东睦股份：董事会决议公告

　　东睦新材料集团股份有限公司于2007年10月23日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司《2007年第三季度报告》。
　　二、通过对连云港东睦江河粉末冶金有限公司(注册资本1200万元人民币，公司持有60%股权，下称：连云港东睦)增资的议案：公司拟与连云港东睦的另一股东方-河南江河机械有限责任公司签署《连云港东睦增资扩股协议》，双方拟按原注册资本中的出资比例，共同对连云港东睦增资800万元，其中公司以现金出资480万元。实施增资后，连云港东睦的注册资本将增加至2000万元，公司持股比例保持不变，投资期限为2007年11月10日至2007年12月31日。
　　三、通过对山西东睦华晟粉末冶金有限公司(注册资本3000万元人民币，公司持有60%股权，下称：山西东睦)增资的议案：公司拟与山西东睦的另一股东方-山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司签署《山西东睦增资扩股协议》，双方拟按原注册资本中的出资比例，共同对山西东睦增资1000万元，其中公司以现金出资600万元。实施增资后，山西东睦的注册资本将增加至4000万元，公司持股比例保持不变，投资期限为2007年10月25日至2007年11月25日。   [阅读全文]

2007-10-13 (600114)东睦股份：2007年第三季度业绩预增公告

    经东睦新材料集团股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月经营业绩与上年同期相比上升200%左右[上年同期净利润(不含少数股东权益)为4777889.36元]，具体数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。   [阅读全文]

2007-10-09 (600114)东睦股份：股东公布权益变动报告书

   2007年8月17日，睦合成工业株式会社(下称：睦合成)与东睦新材料集团股份有限公司(简称：东睦股份)第一大股东睦特殊金属工业株式会社(下称：睦金属)、小山星儿、及川洋史、高松澄枝、加藤辉三子和安藤真光签署了《合并经营及股份转让协议书》， 睦金属将以现金形式从其它股东处买入74500股睦合成(睦合成已发行股份96000股，睦金属在此次收购前已持有睦合成21500股股份)的股份。此次收购后，睦金属持有睦合成全部96000股股份，睦合成成为睦金属全资子公司；睦合成同意将其持有的睦金属10000股股份，转让与高松澄枝和加藤辉三子各3600股，转让与安藤真光2800股，转让完成后睦合成仍持有睦金属22.12%，计20000股股份；及川洋史、小山星儿分别将其所持的睦金属股份1600股、4000股转让与睦金属。
    本次睦金属内部的股东权益发生变动，池田修二虽成为睦金属第一大股东，但其持股比例仅为27.65%，没有成为睦金属的控股股东或单一实际控制人，故东睦股份的实际控制人未发生变更。   [阅读全文]

2007-08-15 (600114)东睦股份：关于为控股子公司提供担保的公告

    东睦新材料集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司天津津西支行(下称：工商银行)于2007年8月10日签订了《保证合同》，为东睦(天津)粉末冶金有限公司(公司持有其75%股份，下称：粉末冶金)向工商银行贷款人民币4800万元提供连带责任保证，主合同履行期限为12个月，自2007年8月10日起至2008年7月31日止，保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。粉末冶金于同日与工商银行签订了《流动资金借款合同》。
    截止目前，公司对外担保总额为24200万元，均为对控股子公司担保。公司目前无逾期担保。   [阅读全文]

2007-08-07 (600114)东睦股份：董监事会决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2007年8月6日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举芦德宝为公司董事长。
    二、聘任朱志荣为公司总经理兼任财务总监。
    三、聘任曹阳为公司董事会秘书及副总经理、黄永平为公司证券事务代表及总经理助理。
    四、选举陈伊珍为公司第三届监事会主席。   [阅读全文]

2007-08-07 (600114)东睦股份：临时股东大会决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2007年8月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]