2007-08-04 (600095)哈 高 科：董事会临时会议决议公告

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年8月2日召开四届一次董事会临时会议，会议审议同意公司以所持有的温州市商业银行45624715股股份，为公司控股子公司哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部办理的2700万元人民币流动资金借款提供质押担保。
　　公司目前累计担保总额为30040万元(包括本次担保)，其中，公司对控股子公司担保数额为11140万元，公司及其控股子公司对外担保数额为16900万元，公司控股子公司之间担保数额为2000万元。   [阅读全文]

2007-08-01 (600095)哈 高 科：董事会公告

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司控股子公司-哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司出资1500万元人民币购买哈尔滨市整流装备厂部分资产，该事项已签订协议。   [阅读全文]

2007-08-01 (600095)哈 高 科：2007年半年度业绩快报

    本报告所载哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2007年半年度财务数据仅为初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-07-26 (600095)哈 高 科：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年7月25日召开四届二十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张耀辉为公司第四届董事会董事长。
    二、通过关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案。
    三、选举叶正猛为公司第四届监事会主席。
    董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-07-26 (600095)哈 高 科：临时股东大会决议公告

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年7月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增补公司董、监事的议案。   [阅读全文]

2007-07-10 (600095)哈 高 科：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年7月7日召开四届二十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于增补公司第四届董、监事会董、监事的议案。
    二、聘任徐宽明为公司常务副总经理及财务负责人。
    董事会决定于2007年7月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。   [阅读全文]

2007-07-10 (600095)哈 高 科：公告

    2007年7月6日，哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事长黄卫峰向公司提出辞去董事长、董事职务、监事会主席邹丽华提出辞去监事会主席、监事职务及陈文提出辞去董事、副总经理职务的申请。上述辞职申请自送达公司时生效。   [阅读全文]

2007-06-29 (600095)哈 高 科：董事会决议公告

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2007年6月28日召开四届二十六次董事会，会议审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。   [阅读全文]

2007-06-02 (600095)哈 高 科：股票交易异常波动公告

    哈尔滨高科技(集团)股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离率累计达到20%以上。
    目前，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-04-26 (600095)哈 高 科：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,511,594,067.24  1,537,425,670.35
股东权益(不含少数股东权益)        684,613,423.51    682,453,545.84
每股净资产                                 1.895             1.889

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              2,159,877.67      2,159,877.67
基本每股收益                              0.0060            0.0060
净资产收益率(%)                            0.315             0.315
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)       -0.032            -0.032
每股经营活动产生的现金流量净额                             -0.001


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