2009-05-16 (600073)上海梅林：为子公司提供担保公告

    上海梅林正广和股份有限公司五届一次董事会审议同意公司为子公司上海梅林食品有限公司向交通银行上海分行申请2500万元人民币贷款额度、重庆今普食品有限公司向中信银行重庆市高新支行申请5000万元人民币新增贷款、重庆梅林今普食品有限公司向交通银行重庆市分行大渡口支行申请5000万元人民币新增贷款分别提供担保，上述三项担保的期限均为壹年；为上海梅林(捷克)有限公司向比利时联合银行股份有限公司(下称：比利时银行)申请100万美元贷款通过比利时银行上海分行提供担保，期限为3个月。上述期限均以合同约定为准。
    截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为35234万元人民币(含上述担保)；公司无对外逾期担保。   [阅读全文]

2009-05-16 (600073)上海梅林：董监事会决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2009年5月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举周海鸣为公司第五届董事会董事长(法定代表人)。
    二、聘任徐荣军为公司总经理、虞晓芳为公司第五届董事会秘书、阎磊为公司第五届董事会证券事务代表。
    三、选举费心佳为公司第五届监事会监事长。
    另经公司职工代表大会审议通过，选举吴晓红为公司第五届监事会职工监事。   [阅读全文]

2009-05-16 (600073)上海梅林：股东大会决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2009年5月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案。
    二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
    三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、通过修改《公司章程》部分条款的提案。   [阅读全文]

2009-04-25 (600073)上海梅林：2009年第一季度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                         本报告期末        上年度期末

总资产                                     2,422,286,220.84  2,157,868,417.80
所有者权益(或股东权益)                       830,607,542.10    833,741,008.66
归属于上市公司股东的每股净资产                        2.331             2.339
                                                
                                                     报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                     1,085,671.28      1,085,671.28
基本每股收益                                         0.0031            0.0031 
扣除非经常性损益后的基本每股收益                    -0.0164           -0.0164 
全面摊薄净资产收益率(%)                               0.130             0.130
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)            -0.702            -0.702
每股经营活动产生的现金流量净额                                         -0.190 


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2009-04-25 (600073)上海梅林：2008年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2008年            2007年
                                                                         
营业收入                                      919,510,455.25  1,143,512,391.27
归属于上市公司股东的净利润                      4,904,648.08      5,944,779.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  -53,595,522.97    -18,202,090.12
基本每股收益                                           0.014             0.017
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      -0.150            -0.051
全面摊薄净资产收益率(%)                                 0.59              0.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              -6.43             -2.10
每股经营活动产生的现金流量净额                         -0.36              0.07

                                                    2008年末          2007年末
                                                                         
总资产                                      2,157,868,417.80  2,123,364,833.10
所有者权益(或股东权益)                        833,741,008.66    868,631,945.61
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.339             2.437

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2009-04-25 (600073)上海梅林：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2009年4月23日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过公司2009年第一季度报告。
    五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    六、通过对公司子公司上海梅林(捷克)有限公司[注册资本16000万捷克克朗，公司以现金出资11200万捷克克朗(约合人民币3893万元)，占70%股权；下称：梅林捷克]增资的议案：此次增资为公司与梅林捷克另一股东同比例增资，其中，公司以自有资金现金增资10500万捷克克朗(约合人民币3964万元)。增资后，梅林捷克注册资金为31000万捷克克朗，公司持股比例不变。该事项尚需报上海市商务委员会批准。
    七、同意公司为下列子公司提供相关担保(转期)：为上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请人民币3000万元、上海梅林正广和(绵阳)有限公司向绵阳商业银行经开区支行申请人民币1500万元授信额度提供担保；为上海梅林(荣成)食品有限公司向中国银行股份有限公司荣成支行申请1700万元人民币综合授信额度提供担保(担保期间公司将履行合同约定及承担相应的最高额连带责任保证)；期限均为壹年(以合同约定为准)。
    截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元人民币(含上述担保)，公司无对外逾期担保。
    八、同意公司向上海银行虹口支行申请4325万元人民币并购贷款，期限为5年(以合同约定为准)，还款期从第二年开始，前四年每年还款1000万元，第五年还清其余部分；担保单位为上海益民食品一厂(集团)有限公司。
    九、通过修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2009-04-01 (600073)上海梅林：2008年度业绩快报

    本公告所载上海梅林正广和股份有限公司2008年度的财务数据未经审计确认，与经审计确认的财务数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2009-03-27 (600073)上海梅林：董事会决议及关联担保公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2009年3月25日召开四届二十一次董事会，会议审议同意公司控股子公司衢州梅林正广和食品有限公司(下称：衢州公司)为衢州奥科特食品有限公司(系衢州公司股东-自然人毛家泽控股的公司，下称：奥科特公司)向中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行(下称：柯城支行)借款850万元提供担保，根据衢州公司于2008年12月23日与柯城支行签订的有关保证合同，保证期限为2008年12月23日至2009年6月23日。本次担保构成关联担保。鉴于衢州公司本次未按公司有关担保的规定程序并未取得公司同意擅自对外担保，董事会责成衢州公司尽快还清借款，解除本次担保。
    上述衢州公司担保的850万元贷款实际系奥科特公司代为贷款，由奥科特公司用其房地产抵押781万元。同时按照“代为融资协议书”的约定，贷款资金除应支付给银行的利息外已全部进入衢州公司帐户。另外，毛家泽已经出具书面承诺书：承诺将其本人持有的衢州公司47%股权作为风险抵押担保。
    截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为20204万元(含本次担保)；公司无对外逾期担保。   [阅读全文]

2009-03-26 (600073)上海梅林：关于子公司擅自对外担保内部整改情况公告

    近期，上海梅林正广和股份有限公司在年报审计中了解到子公司衢州梅林正广和食品有限公司(公司持股51%，下称：衢州公司)未按公司有关担保的规定程序并取得公司同意，于2008年12月23日擅自以衢州公司的名义为其关联企业衢州奥科特食品有限公司贷款850万元进行担保，对此，公司立即召开总经理办公会议，对衢州公司擅自对外担保情况提出了整改意见。
    目前，衢州公司自然人股东毛家泽已出具书面承诺书：承诺将其本人持有的衢州公司47%股权作为风险抵押担保，并保证今后不再发生此类事件；并表示积极筹措资金，提前归还850万元贷款。   [阅读全文]

2009-03-20 (600073)上海梅林：董事会临时会议决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司于2009年3月19日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股51%的子公司重庆今普食品有限公司向重庆市合川区财政局借款人民币444万元整提供担保，期限5年(具体日期以合同为准)。
    截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为19354万元人民币(含上述担保)；公司无对外逾期担保。   [阅读全文]