2009-04-23 (002219)独 一 味：2008年年度股东大会决议

    独 一 味2008年年度股东大会于2009年4月22日召开，审议通过了《关于2008年年度利润分配的议案》、《关于<2008年年度报告>全文及摘要的议案》等议案。   [阅读全文]

2009-04-21 (002219)独 一 味：5月6日召开2009年度第二次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2009年5月6日（星期三）上午9:30
    3、会议地点：公司会议室 
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2009年4月29日（星期三）
    6、会议审议事项：审议《关于增补郭凯先生为公司第一届董事会董事的议案》。   [阅读全文]

2009-04-21 (002219)独 一 味：董事会决议

    独 一 味第一届董事会第二十五次会议于2009年4月20日召开,审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司董事长代行董事会秘书的议案》。
    公司原董事会秘书黄英女士因个人原因向公司董事会提出辞去董事会秘书职务，公司董事会同意其辞去公司董事会秘书职务，不再担任其他职务，黄英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
    董事会决定在聘任新任的董事会秘书人选之前，由董事长朱锦先生代行董事会秘书职责。
    公司投资者关系管理电话为028-85950888-8618，传真为028-85950652。
    二、审议通过了《关于同意公司董事辞职申请的议案》。
    公司董事会收到黄英女士因个人原因辞去公司董事职务的辞职函。鉴于黄英女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，公司董事会同意其辞去公司董事职务，不再担任其他职务，黄英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
    三、审议通过了《关于增补郭凯先生为公司第一届董事会董事的议案》。
    同意此议案提请公司2009年第二次临时股东大会进行审议。
    四、审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第二次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2009-04-11 (002219)独 一 味：4月14日举行2008年度业绩网上说明会

    独 一 味将于2009年4月14日（星期二）下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度业绩说明会的人员有董事兼总经理段志平先生等人。   [阅读全文]

2009-04-02 (002219)独 一 味：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2008年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.50
    2、每股净资产(元)   3.34
    3、净资产收益率(%)  14.27
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2009-04-02 (002219)独 一 味：4月22日召开2008年年度股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2009年4月22日（星期三）上午9:30
    3、会议地点：成都市机场路181号家园国际酒店
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2009年4月15日（星期三）
    6、登记时间：2009年4月21日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年4月21日）。
    7、会议审议事项：《关于2008年度利润分配的议案》、《关于<2008年年度报告>全文及摘要的议案》等。   [阅读全文]

2009-04-02 (002219)独 一 味：4月14日举行2008年度报告网上说明会

    独 一 味将于2009年4月14日（星期二）下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年度报告说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：(http://irm.p5w.net/002219/)参与本次年度网上说明会。
    出席本次年度业绩说明会的人员有董事兼总经理段志平先生等人。   [阅读全文]

2009-03-10 (002219)独 一 味：临时股东大会决议

    独 一 味2009年第一次临时股东大会于2009年3月9日召开，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关联交易管理制度》、《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》等议案。   [阅读全文]

2009-02-27 (002219)独 一 味：2008年度业绩快报

    独 一 味2008年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）：0.50
    净资产收益率（%）：14.30
    每股净资产（元）：3.34   [阅读全文]

2009-02-20 (002219)独 一 味：3月9日召开2009年度第一次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2009年3月9日（星期一）上午9:00
    3、会议地点：公司会议室 
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2009年3月2日（星期一）
    6、登记时间：2009年3月6日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年3月6日）。
    7、会议审议事项：《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。   [阅读全文]