2007-01-30 (000572)海马股份：2007年第二次临时股东大会决议公告

    海马股份2007年第二次临时股东大会于2007年1月29日召开，审议通过了《关于增加短期投资额度的议案》。   [阅读全文]

2007-01-25 (000572)海马股份：关于《短期投资及资金管理办法》的公告

    为加强海马股份短期投资管理，规范投资行为，保证资金运营的安全。日前，公司总裁签发了《短期投资及资金管理办法》。   [阅读全文]

2007-01-17 (000572)海马股份：短期投资的补充说明暨公司临时股东大会的补充通知

    海马股份已于2007年1月13日刊登了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》，审议《关于增加短期投资额度的议案》。
    日前，公司接到投资者的来电，咨询公司短期投资的有关事宜。为了消除投资者的误解及疑虑，公司董事会作如下补充说明。同时，根据深圳证券交易所的要求，本次股东大会将增加网络投票方式。现将有关情况公告如下：
    一、关于短期投资的补充说明
    1、公司350,000万元人民币（含控股子公司）短期投资仅用于新股申购、国债回购和其他低风险产品等，不参与二级市场的投资。
    2、本次短期投资总额中不低于300,000万元人民币为公司控股子公司一汽海马汽车有限公司的短期投资，该投资由其经营管理班子具体运作。
    二、关于增加网络投票的相关事宜
    （一）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （二）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2007年1月29日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年1月28日下午15:00至2007年1月29日下午15:00。
    （三）参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
    公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知中其它事项不变。   [阅读全文]

2007-01-15 (000572)海马股份：股票交易异常波动

    鉴于海马股份股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    公司目前生产经营活动一切正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。公司没有应披露而未披露的重大信息。   [阅读全文]

2007-01-13 (000572)海马股份：定于2007年1月29日召开2007年第二次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2007年1月29日下午15:00时
    3、会议地点：公司二楼会议室
    4、召开方式：现场投票方式
    5、会议审议事项：《关于增加短期投资额度的议案》。   [阅读全文]

2007-01-12 (000572)金盘股份：变更公司名称及股票简称

    经金盘股份2007年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“海南金盘实业股份有限公司”变更为“海马投资集团股份有限公司”，并已办理完毕工商变更登记手续。
    现经公司申请及深圳证券交易所核准，自2007年1月12日起，公司名称变更为“海马投资集团股份有限公司”；股票简称变更为“海马股份”，股票代码不变。   [阅读全文]

2007-01-10 (000572)金盘股份：股票交易异常波动

    金盘股份股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    公司目前生产经营活动一切正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责，没有应披露而未披露的重大信息。   [阅读全文]

2007-01-06 (000572)金盘股份：2007年第一次临时股东大会决议公告

    金盘股份2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日召开，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    2、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》。
    3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。   [阅读全文]

2006-12-16 (000572)金盘股份：董事会六届七次会议决议公告

    金盘股份董事会六届七次会议于2006年12月15日召开，通过了以下议案：
    一、解聘丁道军副总经理。
    二、《关于修改公司章程的议案》。
    三、《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈总经理工作细则〉的议案》。
    四、《关于选举副董事长的议案》。
    五、聘任孙忠春为公司副总经理（副总裁）。
    六、会议同意将独立董事津贴由每人每年3.6万元（税前）调整为每人每年津贴5万元（税前），个人所得税由公司代扣。
    七、会议同意设立董事长奖励基金，额度为200万元/年，可以滚存留用。自2006年起实施。
    八、《关于设立海南金盘实业有限公司议案》。
    九、会议同意公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日下午15:00在公司会议室举行，审议关于修改公司章程的议案等事项。   [阅读全文]

2006-12-08 (000572)金盘股份：限售股份上市流通提示

    1、本次限售股份可上市流通数量为4,682,455股。
    2、本次限售股份上市流通日为2006年12月12日。   [阅读全文]