2007-03-08 (000031)中粮地产：控股股东增加2006年度股东大会临时提案

    日前中粮地产董事会接到董事刘克俭、朱海彬、崔捷的辞职报告，因工作需要，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去公司第五届董事会董事职务。
    公司监事会日前接到监事会主席侯宝山的辞职报告，因工作需要，监事会主席侯宝山辞去公司第五届监事会监事职务。公司监事会同意监事会主席辞去监事职务，因监事侯宝山的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。
    2007年3月5日控股股东中国粮油食品（集团）有限公司向公司提交《关于提议增加股东大会临时提案的函》，提出在公司2006年度股东大会补选部分董事及监事的临时提案。
    公司董事会经研究，同意董事刘克俭、朱海彬、崔捷因工作需要辞去公司董事职务，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去董事职务的辞呈自送达董事会时生效；同时董事会同意控股股东提出的要求补选部分董事及监事的临时提案，并将其提交公司2006年度股东大会选举。为此公司对2006年度股东大会通知中的审议事项及网络投票事项作相应的修改：
    (一)召开会议基本情况
    1、会议召开时间：2007年3月16日下午2:00
    现场会议召开时间：2007年3月16日下午2:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月16日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年3月15日下午15:00)至投票结束时间(2007年3月16日下午15:00)间的任意时间。
    2、股权登记日：2007年2月26日
    3、现场会议召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议审议事项：审议公司2006年度董事会报告等事项。   [阅读全文]

2007-03-06 (000031)中粮地产：控股子公司以17,522.12万元的价格收购观音谷公司68%的股权

    中粮地产控股子公司长沙中粮地产开发有限公司根据《观音岩项目合作协议书》以17,522.12万元的价格收购长沙中联重科科技发展股份有限公司持有的长沙观音谷房地产开发有限公司68％的股权。
    本次交易属非关联交易，无需经公司股东大会审议。   [阅读全文]

2007-03-02 (000031)中粮地产：延期至2007年3月16日召开2006年度股东大会

    因中粮地产未能如期取得2006年度股东大会审议事项中涉及的有关厦门鹏源房地产开发有限公司、成都天泉置业有限责任公司及深圳新安湖实业有限公司资产评估报告的国有资产监管部门或其授权单位备案文件，经研究决定，原定于2007年3月6日14:00召开的公司2006年度股东大会延迟至2007年3月16日14:00召开，公司原确定的交易系统投票及互联网系统投票时间作相应的顺延，股权登记日及其他事项不变。   [阅读全文]

2007-02-13 (000031)中粮地产：修改股东大会现场会议召开时间

    考虑到与证券交易时间的协调，中粮地产董事会对2006年度股东大会召开时间作如下修改：
    现修改为：
    “会议召开时间：2007年3月6日下午2:00
    现场会议召开时间：2007年3月6日下午2:00”。   [阅读全文]

2007-02-10 (000031)中粮地产：2006年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2006年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.25
    2、每股净资产(元)   1.913
    3、净资产收益率(%)  13.04
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2007-02-10 (000031)中粮地产：召开2006年度股东大会的通知

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2007年3月6日下午3:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年3月6日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年3月5日下午15:00)至投票结束时间(2007年3月6日下午15:00)间的任意时间。
    2、股权登记日：2007年2月26日
    3、现场会议召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项：关于公司2007年度配股方案的议案等。   [阅读全文]

2007-02-01 (000031)中粮地产：关于房屋公用设施专用基金对公司影响事宜的公告

    2007年1月26日，深圳市国土资源和房产管理局发出《关于依法申报缴交房屋公用设施专用基金的通知》，要求各房地产开发建设单位于2007年4月1日前，对各公司1994年11月1日以后竣工的所有开发建设项目名称及应缴交的专用基金进行自查并缴交。
    1、对于1994年11月1日以后开发的商品房项目，中粮地产已基本按照相关规定预提了房屋公用设施专用基金；
    2、对于1994年11月1日以后开发的工业用房、办公用房等开发建设项目，公司将严格按照有关规定计提房屋公用设施专用基金，并计入相关资产成本，对公司当期及近三年利润不会造成太大影响。   [阅读全文]

2007-01-27 (000031)中粮地产：股票临时停牌公告

    中粮地产有重要事项将要公告，为维护股东利益，避免对公司股价造成波动，公司股票自2007年1月29日9:30起停牌，直至该事项公告之日起复牌。   [阅读全文]

2007-01-27 (000031)中粮地产：预计2006年度净利润较去年增长50%-60%

    中粮地产预计2006年度净利润较去年增长50%-60%。   [阅读全文]

2006-12-23 (000031)中粮地产：第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    中粮地产第五届董事会第十六次（临时）会议于2006年12月22日召开，通过以下决议：
    1、同意公司向中国建设银行深圳市分行申请叁亿元人民币开发贷款，期限2年，用于公司位于宝安区115区的“中粮·澜山”（原名“宝翠山庄”）地产项目的开发，并由深圳市宝安三联有限公司为公司上述叁亿元人民币贷款提供连带责任担保。
    2、同意公司为控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请的期限为壹年的捌仟万元人民币贷款额度提供连带责任保证。   [阅读全文]