2008-06-28 (600966)博汇纸业：控股子公司解除对外担保公告

    2008年6月27日，山东博汇纸业股份有限公司控股子公司淄博大华纸业有限公司(下称“淄博大华”)与中国农业银行桓台县支行(下称“农行”)签署《关于解除<保证合同>的协议》，淄博大华不再为山东海力化工有限公司向农行借款4000万元提供保证担保。   [阅读全文]

2008-06-26 (600966)博汇纸业：董事会临时会议决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2008年6月25日召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告(下称：鉴证报告)更正的议案：根据中国证监会有关文件规定，中瑞岳华会计师事务所有限公司对《公司前次募集资金使用情况专项报告》进行了修订，并重新出具了鉴证报告。修订后的鉴证报告详见2008年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-06-03 (600966)博汇纸业：关于更换保荐机构和保荐代表人公告

    根据山东博汇纸业股份有限公司2008年第二次临时股东大会审议通过的有关决议，公司于2008年5月30日与宏源证券股份有限公司(下称：宏源证券)签署了《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券之保荐协议》，聘请其担任本次发行的保荐机构；同日，双方签署了上述协议的补充保荐协议，自该日起，由宏源证券承接原保荐机构广发证券股份有限公司(原保荐期限至2008年12月31日止)对公司2007年度公开增发股票的持续督导工作，期限至2009年12月31日，并委派保荐代表人周忠军、黄诚负责具体的持续督导工作。   [阅读全文]

2008-04-29 (600966)博汇纸业：公布临时股东大会决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2008年4月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案。
    二、通过本次募集资金使用可行性报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、通过关于选举公司独立董事的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过关于签署购买设备合同的议案。   [阅读全文]

2008-04-23 (600966)博汇纸业：公布召开2008年第二次临时股东大会提示性公告

    山东博汇纸业股份有限公司决定于2008年4月28日下午2:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票时间为当日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票”。   [阅读全文]

2008-04-23 (600966)博汇纸业：公布2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

    山东博汇纸业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股派1.00元(含税)。
    股权登记日：2008年4月28日
    除权除息日：2008年4月29日
    新增可流通股份上市流通日：2008年4月30日
    现金红利发放日：2008年5月7日
    实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数504576000股摊薄计算的2007年度每股收益为0.39元。   [阅读全文]

2008-04-23 (600966)博汇纸业：公布为控股子公司提供担保公告

    根据山东博汇纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的为其控股60%的子公司淄博大华纸业有限公司(下称：淄博大华)在2008年提供总额不超过1.2亿元的银行贷款担保，淄博大华于2008年4月18日与中国工商银行股份有限公司桓台支行(下称：工行桓台支行)签署了2000万元保理融资的《国内保理业务合同》，合同有效期自2008年4月18日起至2009年4月15日止。公司为上述合同提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同确定的主债权到期或提前到期之次日起两年。
    截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额分别为30420万元、18600万元，均无逾期担保。   [阅读全文]

2008-04-19 (600966)博汇纸业：为控股子公司提供担保公告

    根据山东博汇纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过的为控股子公司淄博大华纸业有限公司(下称“淄博大华”)在2008年提供总额不超过1.2亿元的银行贷款担保，淄博大华于2008年4月16日与中国农业银行桓台县支行(下称“农行桓台支行”)签署了《借款合同》，农行桓台支行为淄博大华提供4420万元流动资金借款，有效期自2008年4月16日起至2009年3月13日止。公司为上述合同提供了连带责任保证担保，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
    截止本公告日，公司累计对外担保28420万元，公司控股子公司累计对外担保18600万元，均无逾期担保。   [阅读全文]

2008-04-16 (600966)博汇纸业：2008年第一季度主要财务指标

                                                             单位：人民币元
                                       本报告期末  上年度期末

总资产                                   4,391,745,003.90  4,246,074,989.52
所有者权益(或股东权益)                   2,342,071,788.36  2,260,217,425.03
归属于上市公司股东的每股净资产                       7.43              7.17

                                           报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  81,854,363.33     81,854,363.33
基本每股收益                                         0.26              0.26
全面摊薄净资产收益率(%)                              3.49              3.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)            3.51              3.51
每股经营活动产生的现金流量净额                                         0.26   [阅读全文]

2008-04-12 (600966)博汇纸业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2008年4月10日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币90000万元，即不超过900万张债券，票面金额为人民币100元，按面值发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证；公司原A股股东享有优先认购权，优先配售的比例不低于本次发行规模的50%；债券期限自本次分离交易可转债发行首日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起18个月，行权比例为2:1。
    二、通过本次募集资金使用可行性报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、通过关于选举公司独立董事的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过公司与美卓造纸机械有限公司(下称：美卓公司)及美卓造纸机械(中国)有限公司(下称：美卓中国公司)签署购买设备合同的议案：公司将向美卓公司购买板纸机(含配套的压光机、复卷机)一套；向美卓中国公司购买配套的设备、备品备件和零部件，合同价格分别为79386750欧元CIF青岛、人民币275800000元。
    七、同意公司控股60%的子公司-淄博大华纸业有限公司为公司向中国农业银行桓台县支行申请的6400万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务期限届满之日起二年。
    截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额分别为24000万元、18600万元，均无逾期担保。 
    董事会决定于2008年4月28日下午2:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票”。   [阅读全文]