2007-07-24 (600868)梅雁水电：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    广东梅雁水电股份有限公司于2007年7月22日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司向中国农业银行梅州分行续办35298万元的借款，期限为1年，借款担保方式为以公司所有的单竹窝水电站的电费收益权及全部机械设备作抵押。至此，公司在该银行的全部逾期借款已全部办理了续贷。
    三、同意授权公司经营层按照不低于资产购买价格和配套费用的原则对土地、房产等资产进行定价对外转让，当资产价值大于1000万元时，资产转让价格同时应不低于市场评估价格。
    四、通过公司2007年向不超过10名的机构投资者非公开发行股票方案的议案：本次发行股票数量为10000万股-15000万股(含15000万股)人民币普通股(A股)，募集资金不超过人民币7亿元。
    五、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
    六、通过公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
    董事会决定于2007年8月28日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738868”；投票简称为“梅雁投票”。   [阅读全文]

2007-06-28 (600868)梅雁水电：董事会决议公告

　　广东梅雁水电股份有限公司于2007年6月26日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司以所拥有的梅县丙村河堤土地使用权、梅县城东金盘桥梅雁大厦房产土地、梅雁TFT显示器有限公司11栋房产及土地等资产作为抵押，向中国农业银行梅州分行续办1.5亿元借款，期限为一年。
　　二、通过关于公司与梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方房产)、梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水电)等公司进行债务重组的议案：公司与梅县梅雁水电安装工程有限公司(系公司控股75%的子公司，下称：水电安装)、东方房产、梅县双龙塑钢制品有限公司(下称：双龙塑钢)等签订《债务重组合同》，同意双龙塑钢以其位于梅州市中高峰小区I、J、E、F、C、D首层1-8号店铺及K栋首层9号店铺合计2271.78平方米，按每平方米5100元人民币的评估价为转让价，合计总价为1158.61万元，转让给公司。用于清偿东方房产欠水电安装款项1158.61万元，以及水电安装欠公司款项1158.61万元。
　　公司与梅县梅雁建筑工程有限公司(系公司控股89.63%的子公司，下称：建筑工程)、东方房产等签订《债务重组合同》，同意东方房产以其位于梅州市金堡花园、钻石花园、金山花园的房产及客都新村D19栋土地使用权合计10669.59平方米，按有关报告书确认的评估价为转让价，合计总价为4936.99万元，转让给公司。清偿东方房产欠建筑工程工程款4936.99万元，以及建筑工程欠公司款项4936.99万元。
　　公司与建筑工程、洁源水电、梅州市广宇建筑工程有限公司(下称：广宇建筑)等签订《债务重组合同》，同意广宇建筑以其位于梅州市金城花园、金龙花园及金山花园的店铺合计11278.46平方米，按有关报告书确认的评估价为转让价，合计总价为5179.07万元，转让给公司。清偿广宇建筑欠洁源水电款项5179.07万元，及洁源水电欠建筑工程款项5179.07万元，以及建筑工程欠公司款项5179.07万元。上述标的物中，位于金山花园及金龙花园合计6980.31平方米价值3479.29万元的店铺已设置抵押。
　　本次债务重组实施完毕后，公司已计提的坏账准备(5637.34万元)将冲回，增加本期收益5637.34万元。   [阅读全文]

2007-06-19 (600868)梅雁水电：董事会决议公告

    广东梅雁水电股份有限公司于2007年6月17日召开六届二次董事会，会议审议通过《公司2007年度经营管理激励方案》等议案。   [阅读全文]

2007-06-02 (600868)梅雁水电：股票交易异常波动公告

　　广东梅雁水电股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动情形。
　　公司经营活动正常，目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，亦没有根据有关规定应予披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-05-22 (600868)梅雁水电：董监事会决议公告

    广东梅雁水电股份有限公司于2007年5月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举杨锋源为公司第六届董事会董事长。
    二、选举杨钦欢为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
    三、聘任李海明为公司董事会秘书。
    四、选举万文胜为公司第六届监事会主席。   [阅读全文]

2007-05-22 (600868)梅雁水电：股东大会决议公告

    广东梅雁水电股份有限公司于2007年5月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告。
    三、通过修改公司章程有关条款的议案。
    四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
    五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。   [阅读全文]

2007-05-09 (600868)梅雁水电：公布公告

　　广东梅雁水电股份有限公司控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司投资建设的梅丰水电站A厂第一台0.4万千瓦发电机组于2007年5月4日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。   [阅读全文]

2007-04-30 (600868)梅雁水电：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          7,946,772,543.12  8,124,848,310.26
股东权益(不含少数股东权益)      2,090,042,006.29  2,081,791,800.47
每股净资产                                  1.10              1.10

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              8,250,205.82      8,250,205.82
基本每股收益                               0.004             0.004
净资产收益率(%)                             0.39              0.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.17              0.17
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.02




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2007-04-30 (600868)梅雁水电：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      8,124,848,310.26   9,062,986,202.23
股东权益(不含少数股东权益)  2,081,791,800.47   2,785,113,583.60
每股净资产                              1.10               2.19
调整后的每股净资产                      1.09               2.18

                                      2006年             2005年

主营业务收入                  731,263,268.40     698,070,959.58
净利润                       -700,928,400.79       1,345,618.92
每股收益                               -0.37              0.001
净资产收益率(%)                       -33.67              0.048
每股经营活动产生的现金流量净额          0.12               0.13

公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。   [阅读全文]

2007-04-30 (600868)梅雁水电：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　广东梅雁水电股份有限公司于2007年4月26日召开五届十七次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年1月1日新旧会计准则股权权益差异调节表。
　　二、通过公司计提资产减值准备的议案。
　　三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
　　四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　五、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
　　六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
　　七、同意公司拟向中国建设银行股份公司梅州市分行续办借款人民币3.59亿元，期限一年，借款担保方式以梅县坝头水电站和梅县三龙水电站的电费收费权作质押及该两水电站固定资产作抵押。
　　八、通过公司债务重组原则方案：截至2006年12月31日，公司存在的应收账款余额、其他应收款余额合计为9.58亿元。经与相关债务人及公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)协商，达成如下债务重组的原则方案：先由欠款单位以土地、店铺及梅雁实业提供的梅县新县城800亩土地等资产评估作价置换应收款项；梅雁实业承诺：将其拥有的白渡银矿按评估价格置换公司的应收款项。如上述措施无法全部解决应收款项，由梅雁实业承担偿还不足部分。
　　九、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名名单。
　　十、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
　　董事会决定于2007年5月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]