2008-05-13 (600866)星湖科技：董监事会决议公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年5月12日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举钟自荣为公司董事长；聘任丁健为公司董事会秘书、刘欣欣为证券事务代表。
    二、聘任罗宁为公司总经理。
    三、选举柳宪一为公司监事会主席。   [阅读全文]

2008-05-13 (600866)星湖科技：股东大会决议公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年5月12日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过关于计提资产减值准备的议案。
    四、选举产生公司董、监事会董、监事及独立董事。
    五、通过关于公司2008年度银行贷款和资产抵押的议案。
    六、通过关于续聘会计师事务所的议案。   [阅读全文]

2008-04-30 (600866)星湖科技：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  1,384,875,395.06  1,349,301,538.36
所有者权益(或股东权益)                    746,755,654.53    741,892,696.32
归属于上市公司股东的每股净资产                      1.43              1.42

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  4,862,958.21      4,862,958.21
基本每股收益                                      0.0093            0.0093
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.0094            0.0094
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.65              0.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.66              0.66
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.02


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2008-04-22 (600866)星湖科技：2007年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                              2007年            2006年

营业收入                                      768,807,889.51    768,413,369.13
归属于上市公司股东的净利润                   -138,559,339.42     19,179,045.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  -144,412,889.4     22,084,580.88
基本每股收益                                         -0.2659            0.0368
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     -0.2771            0.0424
全面摊薄净资产收益率(%)                               -18.63              2.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             -19.42              2.46
每股经营活动产生的现金流量额                            0.16              0.07

                                            2007年末          2006年末

总资产                                      1,349,301,538.36  1,413,120,380.40
所有者权益(或股东权益)                        741,892,696.32    896,077,611.61
归属于上市公司股东的每股净资产                          1.42              1.72

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2008-04-22 (600866)星湖科技：董监事会决议暨召开股东大会公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年4月19日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于计提资产减值准备的议案。
    四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构的议案。
    六、通过公司2008年拟以公司及属下子公司的部分资产作抵押、质押向相关银行申请额度为人民币2亿元的综合授信及贷款的议案。
    七、通过关于按新准则调整2006年利润表和2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
    董事会决定于2008年5月12日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-03-19 (600866)星湖科技：业绩预测修正公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司已披露的《公司业绩预减公告》中预计，与去年同期相比公司2007年度净利润同比下降50%以上。现经公司测算，2007年年度全年累计亏损在13300万元左右(上年同期净利润为17276758.34元)，具体数据以2007年年度报告为准。   [阅读全文]

2008-02-05 (600866)星湖科技：董事会决议公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意聘任丁健为公司董事会秘书。   [阅读全文]

2007-12-14 (600866)星湖科技：临时股东大会决议公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司章程修改的议案。
    二、同意陈超菊不再担任公司董事，李文锋当选为公司董事。   [阅读全文]

2007-11-28 (600866)星湖科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2007年11月26日以通讯方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过修改公司章程的议案。
　　二、通过公司增补董事的议案。　　
　　三、通过公司高级管理人员变动的议案。
　　董事会决定于2007年12月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2007-10-30 (600866)星湖科技：治理专项活动整改报告

    根据中国证券监督管理委员会有关通知精神，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司成立了专项小组，对公司治理情况进行了认真自查、整改工作。现将有关整改情况予以公告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]