2009-01-16 (600737)中粮屯河：董事会临时会议决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2009年1月15日以通讯方式召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议通过关于建立公司企业年金制度的议案。   [阅读全文]

2009-01-15 (600737)中粮屯河：有限售条件的流通股上市流通公告

    中粮新疆屯河股份有限公司本次有限售条件的流通股40280211股将于2009年1月23日起上市流通。   [阅读全文]

2009-01-10 (600737)中粮屯河：工商注册资本变更公告

    根据中粮新疆屯河股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司注册资本及实收资本均变更为1005604226元人民币。公司近日已办理完成工商变更登记手续。   [阅读全文]

2008-12-19 (600737)中粮屯河：变更电话号码公告

    因通信线路调整，中粮新疆屯河股份有限公司的董事会办公室电话变更为：0991-5571888转8601、8602。   [阅读全文]

2008-12-06 (600737)中粮屯河：董事会临时会议决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2008年12月5日以通讯方式召开五届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请新增加3亿元流动资金贷款(期限1年)；向新疆农村信用社联合社申请社团贷款5亿元(期限6个月)，上述贷款均按基准利率付息，担保方式均为公司信用担保。
    二、鉴于目前国内外资本市场的重大变化，公司五届十四次董事会临时会议通过的股票期权激励计划(草案)至今未获有权部门最终批准，已不具备可操作性，公司决定撤销该方案和相关的管理办法及考核办法。
    三、同意公司拟在内蒙河套地区、新疆焉耆地区和新疆塔城地区设立3家农业子公司，注册资本均为人民币500万元。
    四、同意因工作调整免去唐宏公司副总经理职务。   [阅读全文]

2008-11-25 (600737)中粮屯河：股票交易异常波动公告

    中粮新疆屯河股份有限公司股票价格于2008年11月19日、20日连续两个交易日触及涨幅限制，在这两个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数之比重30%以上，且公司未有重大事项公告，属于公司股票交易异常波动。
    经询问，目前公司生产经营一切正常，不存在应予以披露而未披露的重大事项；公司大股东中粮集团有限公司回复：按照该集团发展战略，一直有对番茄加工食糖加工企业进行收购兼并的打算，但还是要根据市场行情变化情况才能最后决定是否实施收购计划。除此之外，其不存在其它涉及与公司相关的重大资产重组、收购、股份转让等应予以披露而未披露的重大事项。
    董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-10-31 (600737)中粮屯河：2008年第三季度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                                  5,565,234,268.89    4,740,638,870.39
所有者权益(或股东权益)                  2,735,512,704.09    1,274,190,080.28
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.98                1.58

                                                  报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 52,019,697.01      166,203,323.81
基本每股收益                                        0.05                0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -                0.16
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.90                6.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.90                5.40
每股经营活动产生的现金流量净额                                          0.04


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2008-10-30 (600737)中粮屯河：临时股东大会决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2008年10月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过公司销售番茄酱和白糖日常关联交易的议案。
    三、通过关于《宁夏自治区石嘴山人民政府与公司建设20万亩农业种植基地及日处理1万吨番茄加工项目协议书》的议案。   [阅读全文]

2008-10-14 (600737)中粮屯河：日常关联交易公告

    中粮新疆屯河股份有限公司拟向控股股东的控股子公司欧华贸易有限责任公司、中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司、中粮粮油有限公司(下称：中粮粮油)分别销售番茄酱、白糖、颗粒粕，交易价格按照市场价格执行，预计2008年度交易额将分别超过3000万元、3000万元、300万元。协议有效期均为一年。上述与中粮粮油发生的交易无需提交股东大会审议。   [阅读全文]

2008-10-14 (600737)中粮屯河：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2008年10月10日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司销售番茄酱、白糖、颗粒粕等日常关联交易的议案。
    二、通过关于于2008年9月22日签订的《宁夏自治区石嘴山人民政府与公司建设20万亩农业种植基地及日处理1万吨番茄加工项目协议书》(下称：协议书)的议案：此项协议内容属于意向性协议，具体事项实施由公司股东大会授权公司经理层办理。
    三、通过关于公司与宁夏宁朔实业集团有限公司签订《国有土地使用权租赁合同》的议案。该事项已于2008年9月23日发布公告，其误将合同对方写成宁夏回族自治区石嘴山监狱，现特此更正。
    四、根据协议书的约定，同意公司拟以自筹资金设立一家日加工鲜番茄10000吨生产线的番茄制品公司，注册资本6000万元人民币。该项目分两期实施，其中一期建设6000吨/日鲜番茄生产线，二期建设4000吨/日鲜番茄生产线，项目总投资约6.71亿元。
    五、同意公司拟以自有资金在宁夏石嘴山地区(公司将陆续会租赁到约23万亩土地)设立一家农业公司，注册资本1000万元人民币，一期种植7万亩地，二期种植16万亩，项目总投资约7.95亿元。
    六、同意授予公司管理层在不超过6000万元内参与竞拍新疆德隆农牧业投资有限公司(下称：农牧业公司)持有的乌苏古尔图农牧业开发有限公司96.55%的股权及农牧业公司塔城分公司的全部实物资产(所有实物资产的土地性质均为租赁形式取得)；若成功竞拍到上述资产后，公司将继续投资约5000万元购买番茄采收机及其他配套农机具等设备建设。
    董事会决定于2008年10月29日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]