2007-11-24 (600730)中国高科：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)互保的议案：公司与方正科技于2007年11月20日签订《贷款相互担保协议(续)》，双方(包括双方认可的对方子公司)以12000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，单笔担保金额不超过(包含)5000万元人民币，双方合作期为18个月，自互保协议生效之日起计算，贷款担保期限不超过本协议期限。
    截止目前，公司累计对外担保余额为人民币41750万元(无逾期担保)，其中为方正科技担保10000万元，为公司控股子公司担保28250万元。
    二、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度。
    三、通过修订公司章程的议案。
    董事会决定于2007年12月14日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述有关事项。   [阅读全文]

2007-11-16 (600730)中国高科：公告

　　中国高科集团股份有限公司工会于2007年11月14日召开职工代表大会，同意叶平儿辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，并选举沈振华为第五届监事会职工代表监事。   [阅读全文]

2007-11-15 (600730)中国高科：董事会决议公告

    中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司下一次股东大会审议。
    二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-10-27 (600730)中国高科：2007年全年业绩预增公告

    经中国高科集团股份有限公司测算，预计2007年1月-12月业绩同比大幅度上升(上年同期净利润为2725.32万元)，具体财务数据将在2007年年度报告中详细披露。   [阅读全文]

2007-10-27 (600730)中国高科：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,895,759,330.64  1,823,437,441.82
股东权益(不含少数股东权益)        686,515,998.77    530,464,423.32
每股净资产                                  2.34              1.81
                                               
                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              8,501,687.22     58,513,484.43
基本每股收益                                0.03              0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -              0.02
净资产收益率(%)                             1.24              8.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         1.07              0.96
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.67   [阅读全文]

2007-10-27 (600730)中国高科：董事会决议公告

    中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、同意陆婉英辞去公司副总裁职务。   [阅读全文]

2007-09-19 (600730)中国高科：为控股子公司授信额度提供担保的公告

    根据中国高科集团股份有限公司2006年年度股东大会决议，公司下属全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2007年9月17日与中国银行股份有限公司深圳市分行(下称：深圳市分行)签订了期限为2007年9月17日至2008年9月17日，最高限额不超过2亿元人民币，单笔授信金额不超过人民币5000万元的《授信额度协议》。根据公司总裁办公会相关决议，公司与深圳市分行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供担保，保证期限自合同生效之日起至上述授信额度协议项下申请人的所有债务履行期限届满后二年止。
    截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币46750万元，其中，为深圳高科提供的累计担保余额为人民币26250万元，无对外逾期担保。   [阅读全文]

2007-09-15 (600730)中国高科：第一大股东股权质押公告

    中国高科集团股份有限公司于2007年9月14日接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(持有公司71346534股限售流通股，下称：深圳康隆)通知：2007年9月6日，深圳康隆与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签署了综合授信额度合同，综合授信额度最高限额为人民币6000万元，期限为2007年9月12日至2008年9月11日。2007年9月12日，上步路支行已将深圳康隆原先于2006年9月21日至2007年9月20日质押的59302565股公司限售流通股(公司实施每10股送2股的利润分配方案后，该部分股票相应变更为71163078股)全部予以解除质押。同日，深圳康隆与上步路支行签署了权利质押合同，深圳康隆将其持有的公司59302565股限售流通股继续质押给上步路支行，质押期限为2007年9月12日起至深圳康隆清偿债务后终止，股权质押登记手续双方已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。   [阅读全文]

2007-08-22 (600730)中国高科：为控股子公司授信额度提供担保的公告

    中国高科集团股份有限公司下属全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2007年8月20日与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签订了两份期限均为2007年8月20日至2008年8月19日，最高限额分别为5000万元人民币和1000万元人民币的《商业承兑汇票贴现/可贴现额度授信合同》。根据公司总裁办公会相关决议，公司与上步路支行签订了《最高额保证合同》，公司为深圳高科上述最高限额合计不超过6000万元人民币的商业承兑汇票贴现业务提供担保。保证期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。截止公告日，深圳高科已向上步路支行申请了5000万元的商业承兑汇票贴现，公司为深圳高科实际提供的累计担保余额为人民币25950万元。
    截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币46450万元，无对外逾期担保。   [阅读全文]

2007-08-18 (600730)中国高科：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末
                                                           调整后
总资产                        1,932,450,482.09  1,823,437,441.82
股东权益                  655,749,197.19    530,464,423.32
每股净资产                            2.24              1.81

                                  报告期(1-6月)          上年同期
营业总收入        1,118,784,867.29  1,099,228,782.27
                                                           调整后
净利润                           50,011,797.21     12,328,891.86
基本每股收益                            0.17              0.04
净资产收益率(%)                            7.63              2.32
每股经营活动产生的现金流量净额           -0.25             -0.30


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