2008-07-11 (600720)祁 连 山：董事会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年7月10日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与中国建材股份有限公司(下称：中国建材股份)共同组建合资公司的议案：公司拟与中国建材股份在正在建设的青海祁连山水泥有限公司(公司全资子公司，注册资本为人民币8600万元，其承建的公司青海日产3000吨新型干法水泥生产线预计2009年3月底建成投产，下称：青海祁连山)、成县祁连山水泥有限公司(暂定名，下称：成县祁连山，其3000吨新型干法水泥生产线计划2009年9月底建成投产)和拟建的白银祁连山水泥有限公司(暂定名，下称：白银祁连山)、甘谷祁连山水泥有限公司(暂定名，下称：甘谷祁连山)新型干法水泥生产线项目中进行合作。公司拟将青海祁连山49%的股权以原始投资4214万元出让给中国建材股份；成县祁连山、白银祁连山及甘谷祁连山的注册资本分别为人民币1.3亿元、1亿元及9000万元，其中公司拟分别出资6630万元、5100万元、4590万元，均占注册资本的51%。以上4个项目中青海祁连山和成县祁连山由公司承担的注册资金部分先由自有资金和银行贷款支付，待公司2008年非公开发行股票方案实施后利用募集资金偿还。青海祁连山和成县祁连山项目后续建设资金公司承担部分利用募集资金以增资扩股的方式注入。
    二、同意公司为青海祁连山向以国家开发银行青海分行为牵头行的银团方申请15300万元项目贷款提供连带责任保证担保，并将公司持有永登祁连山水泥有限公司45%的股权(234040500股)质押给银团方作为质押担保，担保期限为9年。
    本次担保后公司对外担保数量为人民币22750万元，无逾期对外担保。
    以上事项需提交股东大会审议。   [阅读全文]

2008-07-10 (600720)祁 连 山：2008年半年度业绩预增公告

    经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司初步测算，预计2008年半年度净利润比上年同期(净利润为1374.03万元)增长200%-300%之间。   [阅读全文]

2008-06-10 (600720)祁 连 山：股东大会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年6月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末公司总股本395902332股为基数，每10股派0.5元(含税)。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司商誉减值准备的议案。
    四、通过关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案。
    五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
    六、续聘北京五联联合会计师事务所为公司2008年度审计机构。
    七、通过关于收购青海祁连山水泥有限公司部分股权的议案。
    八、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。   [阅读全文]

2008-05-22 (600720)祁 连 山：股票交易异常波动公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2008年5月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司现在及未来三个月内不存在股权转让、资产重组及其他影响公司股票价格异常波动的事项。
    公司董事会及控股股东确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-05-16 (600720)祁 连 山：股票交易异常波动公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股票于2008年5月13日-15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
    经核实，公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的信息；公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司现在及未来三个月内不存在股权转让、资产重组及其他影响公司股票价格异常波动的事项。
    公司董事会及控股股东确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-04-22 (600720)祁 连 山：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  3,065,168,297.04  2,927,767,621.25
所有者权益(或股东权益)                    902,145,867.48    911,989,852.89
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.28              2.30

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 -1,138,856.49     -1,138,856.49
基本每股收益                                      -0.003            -0.003
扣除非经常性损益后基本每股收益                    -0.035            -0.035
全面摊薄净资产收益率(%)                            -0.13             -0.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          -1.52             -1.52
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.23   [阅读全文]

2008-03-25 (600720)祁 连 山：2008年度日常关联交易事项公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司现将预计2008年日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向关联法人甘肃祁连山工贸发展有限公司(下称：工贸公司)等关联方购买商品、接受关联人提供的劳务，2007年实际发生交易额为56663717.02元，2008年预计交易额为47260000.00元；公司向工贸公司等关联方销售商品、提供劳务，2007年实际发生交易额为19235365.38元，2008年预计交易额为18850000.00元。
    公司向工贸公司、祁连山武山水泥厂采购水泥包装袋事宜已通过统一招标，有关合同正在整理签署之中；其他交易均在日常生产经营中发生，任何单笔交易均由相关业务人员和关联方之间实施独立签约、定价、核算。   [阅读全文]

2008-03-25 (600720)祁 连 山：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                                     2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                   1,256,861,521.75  1,006,548,484.02
归属于上市公司股东的净利润                     5,448,165.27      6,995,176.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  25,174,197.53     11,544,908.08
基本每股收益                                          0.014             0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.064             0.029
全面摊薄净资产收益率(%)                                0.60              0.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              2.76              1.29
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.61              0.44

                                                   2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     2,927,767,621.25  2,460,332,732.91
所有者权益(或股东权益)                       911,989,852.89    897,193,207.57
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.30              2.27

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。   [阅读全文]

2008-03-25 (600720)祁 连 山：董监事会决议暨召开股东大会公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年3月22日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年度末公司总股本395902332股为基数，每10股派0.5元(含税)。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及金额变更或调整的议案。
    四、通过关于计提对兰州红古祁连山水泥股份有限公司(原兰州大通河水泥股份有限公司)商誉减值准备的议案。
    五、通过关于计提对兰州祁连山建材有限公司投资减值准备的议案。
    六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
    七、通过续聘北京五联联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    八、通过关于收购青海祁连山水泥有限公司(下称：祁连山水泥)部分股权的议案：根据新的非公开发行股票方案，拟对公司利用自筹资金和其他股东合作建线的模式重新调整，将祁连山水泥变为全资子公司。为此，公司拟以原始出资额4214万元收购兰州佳通制袋有限责任公司持有祁连山水泥49%的股权。
    九、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
    董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-03-18 (600720)祁 连 山：董事会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年3月16日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向中国建材股份有限公司(下称：中国建材)和甘肃省国有资产经营有限责任公司(下称：国资公司)非公开发行数量为6600万股的人民币普通股(A股)，其中向中国建材发行5000万股，向国资公司发行1600万股，两家公司全部以现金认购，发行价格为每股9.86元。
    二、通过公司与中国建材、国资公司签订的附生效条件的股份认购协议的议案。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。
    上述有关事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开事宜另行通知。   [阅读全文]