2008-07-25 (600551)科大创新：董事会决议公告

    科大创新股份有限公司于2008年7月23日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况的说明，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-01 (600551)科大创新：第二批有限售条件的流通股上市公告

    科大创新股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股3881163股将于2008年7月4日起上市流通。   [阅读全文]

2008-06-19 (600551)科大创新：重大诉讼判决情况公告

    科大创新股份有限公司日前收到安徽省高级人民法院有关民事判决书，就马鞍山梦都投资发展有限公司(下称：梦都公司)诉公司房屋转让合同纠纷一案，终审判决如下：
    驳回上诉，维持原判。二审案件受理费119600元，由上诉人梦都公司负担。   [阅读全文]

2008-05-27 (600551)科大创新：临时股东大会决议公告

    科大创新股份有限公司于2008年5月26日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司发行股份购买资产的议案。
    二、通过公司与安徽出版集团有限责任公司(下称：出版集团)签署《发行股份购买资产协议》的议案。
    三、批准出版集团免于以要约方式收购公司股份。
    四、通过关于本次发行股份前滚存利润分配的议案。
    五、通过关于与出版集团签署《补偿协议》的议案。
    六、批准修改公司章程的议案。
    七、通过关于公司前次募集资金使用情况报告。   [阅读全文]

2008-05-22 (600551)科大创新：召开2008年第一次临时股东大会二次通知

    科大创新股份有限公司董事会决定于2008年5月26日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司发行股份购买资产的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738551”；投票简称为“科大投票”。   [阅读全文]

2008-05-09 (600551)科大创新：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    科大创新股份有限公司于2008年5月7日召开三届十五次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司发行股份购买资产的议案：公司拟向安徽出版集团有限责任公司(下称：安徽出版集团)发行股份购买其所持有的所有出版、印刷等文化传媒类资产(下称：标的资产)。经双方确定，以截止2007年12月31日标的资产的评估净值合计人民币1669806200元为交易价格。本次股票发行价格为13.88元/股，发行总股数为120303040股。
　　本次交易完成后，安徽出版集团将持有公司61.60%的股份，成为公司的控股股东和实际控制人；公司主营业务将转型为图书出版、印刷等文化传媒类业务。本次交易已经获得主管部门和国资管理部门批准。
    二、通过公司前次募集资金使用情况报告。
    三、通过公司于2008年4月7日与安徽出版集团签署的《发行股份购买资产协议》的议案。
    四、通过公司拟与安徽出版集团签署《补偿协议》的议案：公司在本次交易实施完毕后三年内的年度报告中将单独披露标的资产的实际盈利数与盈利预测报告或资产评估报告中的预测金额之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若标的资产的实际盈利数不足利润预测数的，则由安徽出版集团就不足部分予以全额现金补偿。
    五、同意张荣辞去公司财务总监职务；由公司董事会秘书尹翔兼任公司财务总监。
    董事会决定于2008年5月26日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738551”；投票简称为“科大投票”。   [阅读全文]

2008-04-26 (600551)科大创新：股东大会决议公告

    科大创新股份有限公司于2008年4月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度经营计划及预算的议案。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构。
    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。   [阅读全文]

2008-04-24 (600551)科大创新：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                    287,707,749.03    275,334,382.24
所有者权益(或股东权益)                    137,049,085.08    136,731,289.53
归属于上市公司股东的每股净资产                      1.83              1.82

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                    317,795.55        317,795.55
基本每股收益                                      0.0042            0.0042
扣除非经常性损益后基本每股收益                    0.0036            0.0036
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.23              0.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.20              0.20
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.07


   [阅读全文]

2008-03-31 (600551)科大创新：2007年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                       2007年            2006年
                                                                         调整后
营业收入                                       119,032,905.26    111,576,825.99
归属于上市公司股东的净利润                       5,549,430.27      3,973,775.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润     1,240,671.22     -1,848,592.66
基本每股收益                                             0.07              0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.02             -0.02
全面摊薄净资产收益率(%)                                  4.06              3.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                0.91             -1.41
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.17              0.25

                                                     2007年末          2006年末
                                                                         调整后
总资产                                         275,334,382.24    255,994,688.78
所有者权益(或股东权益)                         136,731,289.53    131,181,859.26
归属于上市公司股东的每股净资产                           1.82              1.75

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2008-03-31 (600551)科大创新：董监事会决议暨召开股东大会公告

    科大创新股份有限公司于2008年3月27日召开三届十三次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度银行借款额度的议案：在2008年度内，公司借款总额度控制在8500万元内，公司每笔借款续贷金额不超过1500万元。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘安徽华普会计师事务所的议案。
    四、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
    五、通过关于调整2007年期初资产负债表的议案。
    六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]