2008-01-25 (600406)国电南瑞：2007年年度主要财务指标

                                                       单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                               调整后
营业收入                           1,081,527,108.63    897,426,292.87
归属于上市公司股东的净利润           142,390,507.12    115,242,948.49
基本每股收益                                   0.58              0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益               0.50              0.52
全面摊薄净资产收益率(%)                       15.43             14.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)     13.25             13.65
每股经营活动产生的现金流量净额                 0.55              0.73

                                           2007年末          2006年末
                                                               调整后
总资产                             1,804,398,375.76  1,462,600,708.40
所有者权益(或股东权益)               922,924,727.47    810,840,472.83
归属于上市公司股东的每股净资产                 3.62              3.81

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。   [阅读全文]

2008-01-25 (600406)国电南瑞：董监事会决议暨召开股东大会公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2008年1月23日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于前次募集资金使用情况报告的预案。
    二、通过关于核销部分应收帐款的议案。
    三、通过2007年度利润分配预案：公司拟按照2007年度末总股本25506万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
    四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    七、通过2008年度日常关联交易的预案。
    八、同意公司控股子公司南京中德保护控制系统有限公司租赁国网南京自动化研究院房产，租赁面积共计4686.27平方米，租期一年，房屋租金2811762.00元人民币。
    九、同意公司以人民币10001405元收购江苏方天电力技术有限公司10%股权。
    十、通过公司继续符合公开增发A股股票条件的议案。
    董事会决定于2008年2月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-01-15 (600406)国电南瑞：董监事会决议公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2008年1月11日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举卜凡强为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任冷俊担任公司常务副总经理。
    三、选举曹铁男为公司监事会召集人。   [阅读全文]

2008-01-15 (600406)国电南瑞：临时股东大会决议公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于修订《公司章程》的议案。
    二、通过关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案。
    三、通过关于补选公司董、监事及增选公司独立董事的议案。
    四、通过关于调整部分募集资金投资项目的议案。
    五、通过关于前次募集资金使用情况说明和专项审核报告的议案。
    六、通过关于公司公开增发A股股票方案的议案：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行，增发的数量不超过2500万股(含2500万股)。
    七、通过关于本次公开增发A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案。   [阅读全文]

2008-01-08 (600406)国电南瑞：取消临时股东大会部分审议事项暨更正会议通知公告

    因沈国荣不再担任国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会董事候选人，根据有关规定，董事会经研究决定取消公司2008年度第一次临时股东大会审议事项之议案三中的“选举沈国荣为公司董事”子议项。 
    因上述原因，同时取消股东大会会议通知操作流程及授权委托书中“议案三之2：选举沈国荣为公司董事”。公司于2008年1月5日公告的《关于召开2008年第一次临时股东大会提示性公告》中的其他事项不变。   [阅读全文]

2008-01-05 (600406)国电南瑞：召开2008年第一次临时股东大会提示性公告

    国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2008年1月11日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司公开增发A股股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738406”；投票简称为“南瑞投票”。   [阅读全文]

2008-01-04 (600406)国电南瑞：关于召开临时股东大会的更正通知

    根据有关要求，国电南瑞科技股份有限公司现对2007年12月25日公告的《关于召开2008年第一次临时股东大会通知》中附件相关内容做出修改，修改后的内容详见2008年1月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-12-25 (600406)国电南瑞：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　国电南瑞科技股份有限公司于2007年12月23日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修订公司章程部分条款的预案。
　　二、通过关于修订公司募集资金使用管理办法的预案。
　　三、通过关于补选公司董、监事及增选公司独立董事候选人的预案。
　　四、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。
　　五、通过关于公司公开增发A股股票方案的预案：本次增发数量不超过2500万股(含2500万股)人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。
　　六、通过关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的预案。
　　董事会决定于2008年1月11日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738406”；投票简称为“南瑞投票”。   [阅读全文]

2007-12-13 (600406)国电南瑞：有限售条件流通股上市公告

    国电南瑞科技股份有限公司本次有限售条件的流通股38961204股将于2007年12月18日起上市流通。   [阅读全文]

2007-11-15 (600406)国电南瑞：董事会决议公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2007年11月13日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告等事项，具体内容详见2007年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]