2009-03-21 (600390)金瑞科技：2008年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2008年            2007年

营业收入                                    1,293,795,072.59  1,392,139,176.77
归属于上市公司股东的净利润                     42,509,076.19     54,024,731.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   41,278,311.27     53,992,409.64
基本每股收益                                            0.27              0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.26              0.34
全面摊薄净资产收益率(%)                                 6.05              8.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               5.87              8.11
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.646             0.322

                                                    2008年末          2007年末

总资产                                      1,405,569,494.04  1,468,935,665.36
所有者权益(或股东权益)                        702,880,123.36    665,441,004.15
归属于上市公司股东的每股净资产                          4.39              4.16

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-21 (600390)金瑞科技：董监事会决议暨召开股东大会公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年3月19日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过关于公司2009年日常关联交易的议案：2009年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订的关联交易合同执行，其中与关联方因销售产品、采购货物、代理、综合服务、租赁产生交易，预计交易额分别为人民币1850万元、150万元、100万元、200万元、100万元。
    四、同意授权公司贵州分公司申请银行贷款。
    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2009-03-06 (600390)金瑞科技：被认定为高新技术企业公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于近期获得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。
    根据相关规定，公司将从2008年起三年内享受15%企业所得税税率的优惠政策。   [阅读全文]

2009-02-13 (600390)金瑞科技：股票交易异常波动公告

    截止2009年2月12日，金瑞新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。 
    经书面询问，公司控股股东长沙矿冶研究院(下称：矿冶院)目前及未来三个月内无整体上市、重组和重大资产注入的计划。公司与矿冶院均不存在应披露而未披露的重大事项。此外，截止目前，公司生产经营一切正常。
    董事会确认，在未来的两周内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。  
    公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2009-02-10 (600390)金瑞科技：董事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年2月9日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行申请流动资金贷款额度人民币陆仟万元整(系原有规模滚动授信)，授信方式为信用免担保；向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请流动资金贷款额度人民币壹亿元整。上述授信期限均为一年。   [阅读全文]

2008-12-19 (600390)金瑞科技：董事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年12月17日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以不超过2900万元的价格收购贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司(注册资本1000万元，截止2008年10月31日净资产值为1831.28万元)100%的股权，本次收购标的资产价值尚未经专业评估机构评估确认。
    二、同意公司为控股51.32%的子公司金天能源材料有限公司向中国银行湘潭市板塘支行申请的银行综合授信额度叁仟伍佰万元整提供担保。
    截止2008年11月30日，公司对外担保总额为9109万元整，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。   [阅读全文]

2008-10-18 (600390)金瑞科技：2008年第三季度主要财务指标

                                                           单位：人民币元
                                             本报告期末        上年度期末

总资产                                 1,558,549,556.47  1,468,935,665.36
所有者权益(或股东权益)                   698,035,817.85    665,441,004.15
归属于上市公司股东的每股净资产                     4.36              4.16

                                                 报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                10,666,356.36     40,901,585.70
基本每股收益                                      0.067             0.256
扣除非经常性损益后基本每股收益                        -             0.254
全面摊薄净资产收益率(%)                            1.53              5.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          1.52              5.83
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.64




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2008-08-26 (600390)金瑞科技：董监事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年8月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王晓梅担任公司第四届董事会董事长。
    二、聘任路平为公司总经理、刘丹为公司董事会秘书及公司副总经理。
    三、聘任李淼为公司证券事务代表。
    四、选举张保中为公司第四届监事会召集人。   [阅读全文]

2008-08-26 (600390)金瑞科技：临时股东大会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年8月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2008-08-23 (600390)金瑞科技：选举职工监事公告

    金瑞新材料科技股份有限公司工会于2008年8月20日召开二届一次职工代表大会，会议选举肖明先、王绍斌代表全体员工担任公司第四届监事会职工监事。   [阅读全文]