2007-04-02 (600329)中新药业：2006年年度主要财务指标

                                               单位：人民币千元
                                     2006年末          2005年末

总资产                          3,506,523.00      4,055,733.00
股东权益(不含少数股东权益)  1,200,873.00    1,631,457.00
每股净资产(元)                         3.25            4.41
调整后的每股净资产(元)                  3.24            4.41

                                       2006年            2005年

主营业务收入                  2,149,968.00    2,517,141.00
净利润                           -377,764.00       80,787.00
每股收益(元)                         -1.02            0.22
净资产收益率(%)                        -31.46            4.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.76            0.71

公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。   [阅读全文]

2007-04-02 (600329)中新药业：董监事会决议暨召开股东大会公告

    天津中新药业集团股份有限公司于2007年3月30日以通讯方式召开2007年第二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年中国准则、新加坡准则年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
    三、通过委任普华永道中天会计师事务所有限公司为2007年度国际及国内审计机构的议案。
    四、通过提名公司独立董事及监事候选人的议案。
    五、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过公司获得3亿元贷款授信额度的议案：北京银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度2亿元，期限两年。民生银行天津分行将为公司提供综合授信额度5000万元，期限一年；提供中长期贷款授信额度5000万元，期限两年。
    八、通过公司2006年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
    九、通过关于“非标审计意见”的说明。
    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-02-01 (600329)中新药业：董监事会决议公告

　　天津中新药业集团股份有限公司于2007年1月31日以现场与通讯方式召开2007年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举郝非非为公司董事长。
　　二、通过关于解聘公司部分高管人员的议案。
　　三、选举徐士辉为公司监事会主席。   [阅读全文]

2007-02-01 (600329)中新药业：临时股东大会决议公告

　　天津中新药业集团股份有限公司于2007年1月31日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司董事会部分董事的议案。   [阅读全文]

2007-01-31 (600329)中新药业：2006年度业绩预亏公告

    经天津中新药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润为负值(上年同期净利润为80787千元人民币)。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。   [阅读全文]

2006-12-19 (600329)中新药业：董事会决议公告

    天津中新药业集团股份有限公司于2006年12月15日以通讯方式召开2006年第十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司总经理提议的对公司部门的设置及职能进行调整。
    二、同意公司按照51%的持股比例，为公司控股子公司天津市中央药业有限公司在民生银行天津分行(下称：民生银行)获得3000万元授信额度(其中包括2000万元贷款和1000万元银行承兑汇票)中的1530万元提供担保，公司将与民生银行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。
    三、同意为公司控股子公司天津达仁堂达二药业有限公司(下称：达二药业)在北京银行天津市分行(下称：北京银行)贷款1000万元提供担保。公司将与北京银行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。达二药业的另一股东方天津市津兰集团有限公司以其股权抵押作为反担保。
    截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为7906万元。   [阅读全文]

2006-12-16 (600329)中新药业：召开2007年第一次临时股东大会通知

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2007年1月31日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会成员选举事项。   [阅读全文]

2006-11-25 (600329)中新药业：董监事会决议公告

　　天津中新药业集团股份有限公司于近期以通讯方式召开2006年第十一、十二次董事会及2006年第五次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、解聘姚培春公司总经理职务。
　　二、聘任刘文伟为公司总经理。
　　三、通过调整公司董事会成员的议案。该议案将提交2007年第一次临时股东大会审议，会议召开通知另行公告。
　　四、通过公司部分高级管理人员人事变动。
    五、通过推荐徐士辉为公司新的监事候选人，拟作为职工代表担任公司监事的议案，并提呈公司职工代表大会选举。   [阅读全文]

2006-10-31 (600329)中新药业：2006年第三季度主要财务指标

                                                  单位：人民币千元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                              3,916,437.00      4,055,733.00
股东权益(不含少数股东权益)          1,613,390.00      1,631,457.00
每股净资产(元)                              4.36              4.41
调整后的每股净资产(元)                      4.36              4.41

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额             -3,590.00        -23,190.00
每股收益(元)                               -0.03              0.09
净资产收益率(%)                             -0.7              2.16



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2006-10-21 (600329)中新药业：董事会决议公告

    天津中新药业集团股份有限公司于2006年10月19日以通讯方式召开2006年第九次董事会，会议审议同意为公司控股子公司成都中新药业有限公司(下称：成都公司)提供1500万元的银行综合授信担保，担保期限自合同签署之日起一年。成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其股权抵押作为反担保。
    截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为7906万元。   [阅读全文]