2008-04-24 (600114)东睦股份：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  1,222,925,318.18  1,169,585,922.57
所有者权益(或股东权益)                    606,202,074.73    600,225,977.55
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.10              3.07

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  5,976,097.18      5,976,097.18
基本每股收益                                       0.031             0.031
扣除非经常性损益后基本每股收益                     0.032             0.032
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.99              0.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.02              1.02
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.21   [阅读全文]

2008-04-24 (600114)东睦股份：股东大会决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。
    四、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。   [阅读全文]

2008-04-07 (600114)东睦股份：股票交易异常波动公告

    东睦新材料集团股份有限公司股票在2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    经咨询，公司目前生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    公司董事会、管理层及主要股东确认，到目前为止，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项。
    公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-03-27 (600114)东睦股份：2007年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                        2007年            2006年
                                                                          调整后
营业收入                                        686,702,400.25    514,189,907.13
归属于上市公司股东的净利润                       21,375,191.38      4,050,679.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润     19,981,632.17      2,142,729.18
基本每股收益                                              0.11             0.021
扣除非经常性损益后的基本每股收益                          0.10              0.01
全面摊薄净资产收益率(%)                                   3.56              0.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                 3.33              0.36
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.386              0.13

                                                      2007年末          2006年末
                                                                          调整后
总资产                                        1,169,585,922.57  1,134,948,285.11
所有者权益(或股东权益)                          600,225,977.55    598,400,786.17
归属于上市公司股东的每股净资产                            3.07              3.06
                                                
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2008-03-27 (600114)东睦股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2008年3月25日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司总股本19550万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过公司为控股子公司提供担保的最高额度(综合授信)合计为46500万元的预案，担保形式为信用保证、抵押或质押，担保期限为董事会或股东大会批准生效后三年。
    四、通过关于按新会计准则对已披露公司2007年期初会计报表相关项目进行调整的决议。
    五、同意公司本部2008年度新增贷款额度不超过3亿元。
    六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    七、同意公司与控股子公司东睦(江门)粉末冶金有限公司(注册资本250万美元，公司持有其60%的股权，下称：东睦冶金)的其他股东方-江门市粉末冶金厂有限公司和阿法森工业有限公司共同签署《东睦冶金增资扩股协议》，股东各方拟按原注册资本中的出资比例以现金形式，共同对东睦冶金增资100万美元，其中公司以自有资金出资60万美元。增资后，东睦冶金的注册资本将增加至350万美元，增资各方持股比例均保持不变。投资期限为2008年5月10日至2008年8月31日。该事项须报政府有关部门备案。
    八、增聘何灵敏为公司总经理助理。
    董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-03-22 (600114)东睦股份：关于抵押合同公告

    东睦新材料集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行(下称：工行)签订了《最高额抵押合同》，公司所担保的主债权为自2008年3月3日至2013年3月2日期间(包括该期间的起始日和届满日)，在人民币柒仟贰佰零陆万元的最高余额内，工行依据与公司签订的借款合同等及其他融资文件而享有的对公司的债权，抵押合同所规定的抵押物为在公司住所-宁波市江东南路147号的房地产。合同自签订之日起生效，至主债权全部清偿之日终止。
    公司于2008年3月14日与工行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币壹仟万元，借款期限为自2008年3月14日起至2009年3月11日止，担保方式为房地产抵押，担保合同为上述《最高额抵押合同》。   [阅读全文]

2008-01-18 (600114)东睦股份：为控股子公司提供担保公告

　　东睦新材料集团股份有限公司于2008年1月14日与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行(下称：孔雀支行)签订了《最高额度保证合同》，为公司控股75%的子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(下称：东睦粉末)与孔雀支行在2008年1月14日至2009年3月28日期间签订的全部主合同，提供最高债权额为人民币6050万元的连带责任保证。根据东睦粉末与孔雀支行于2008年1月14日签订的贷款金额为2000万元(期限为2008年1月14日至2008年6月14日)的《借款合同》，本次担保发生额为人民币2000万元，担保期限为2008年1月14日至主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。上述事项已经公司2006年度股东大会批准。
　　截至目前，公司对外担保总额为17464.75万元(均为对控股子公司的担保)，无对外担保逾期。   [阅读全文]

2007-12-19 (600114)东睦股份：临时股东大会决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2007年12月18日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于暂时使用部分闲置募集资金的预案。   [阅读全文]

2007-12-01 (600114)东睦股份：董事会决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2007年11月30日以通讯表决的形式召开三届四次董事会，会议审议同意公司第一大股东睦特殊金属工业株式会社受让香港博腾投资有限公司持有的南京东睦博腾粉末冶金有限公司(将更名为南京东睦粉末冶金有限公司)全部29.87%的股权。该事项构成关联交易。   [阅读全文]

2007-12-01 (600114)东睦股份：对外投资进展公告

    根据东睦新材料集团股份有限公司三届二次董事会通过的《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称：东睦华晟)增资的议案》，公司已与山西华晟-戴维斯粉末冶金有限公司修改了东睦华晟的合营合同和公司章程，有关东睦华晟增资的所有批准程序均已完成，该公司已于2007年11月28日获得山西省运城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为人民币4000万元，其中公司持有60%的股权；营业期限自2004年6月8日至2024年6月8日。   [阅读全文]