2009-04-18 (600100)同方股份：2008年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币万元
                                                      2008年             2007年

营业收入                                        1,392,803.27       1,462,588.67
归属于上市公司股东的净利润                         25,142.68          44,074.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润     26,998.79          23,029.57
基本每股收益(元)                                      0.2672             0.5211
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                  0.2870             0.2723
全面摊薄净资产收益率(%)                                 3.57               7.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               3.83               4.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                      0.05               0.38

                                                    2008年末           2007年末

总资产                                          1,808,043.69       1,741,973.30
所有者权益(或股东权益)                            704,612.80         556,046.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                      7.21               8.85

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税)。   [阅读全文]

2009-04-18 (600100)同方股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    同方股份有限公司于2009年4月16日召开四届二十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本976970554股为基准，每10股派0.7元(含税)。
    三、通过续聘信永中和会计师事务所作为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于修订公司章程的议案。
    五、通过关于2008年度日常关联交易执行情况以及2009年度日常关联交易预计的议案。
    六、通过公司2009年度向有关银行申请125亿元的综合授信额度，将相关下属子公司纳入上述授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案。同意公司将下属同方工业有限公司、同方(哈尔滨)水务有限公司纳入到公司曾向开发银行申请的38亿元授信额度内，并在该等公司使用此授信额度时为其提供担保；为因特殊业务模式导致资产负债率超过70%的相关子公司提供担保。
    七、授权公司总裁不超过5亿元人民币的额度将公司经营中闲置资金用以实施银行产品理财。
    八、同意公司为控股76%的同方威视技术股份有限公司向进出口银行申请的5亿元出口卖方信贷额度提供续保(担保期限为三年)、为其向南洋商业银行申请的一千万美元授信额度提供担保，相关担保协议尚未签署。
    截至2009年2月28日，公司担保余额为11.60亿元(其中为控股子公司的担保余额为9.45亿元)，无对外逾期担保。
    九、同意公司全资子公司同方光盘股份有限公司(注册资本为9800万元，公司直接持股98.98%，通过全资子公司北京同方创新投资有限公司持股1.02%)实施分立，分立后存续公司名称不变，注册资本为8000万元；分立公司名称为北京同方光盘股份有限公司(暂名)，注册资本为1800万元。分立后，公司对上述两公司持股比例不变。
    董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2009-03-24 (600100)同方股份：董监事会决议公告

    同方股份有限公司于2009年3月23日以通讯方式召开四届二十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为下属全资公司沈阳同方多媒体科技有限公司继续向中信银行申请的7000万元综合授信额度(原由公司提供担保的1亿元授信额度即将到期)提供续保。
    截至2009年2月28日，公司担保余额为11.60亿元(其中为控股子公司的担保余额为9.45亿元)，无逾期对外担保。
    二、同意公司继续将2008年度配股部分闲置募集资金19000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。   [阅读全文]

2009-03-18 (600100)同方股份：对外投资公告

    同方股份有限公司下属全资子公司 Resuccess Investments Limited(下称：Resuccess)于2009年3月16日签署了股票配售函，Resuccess 拟出资购买 Right Precious Limited(下称：RPL)持有的事安集团有限公司(为香港上市公司，股票代码：00378；因公众持股比例低于总股本25%，其股票自2008年5月14日开始停牌，下称：事安集团)1950万股股票(占事安集团目前总股本4.00亿股的4.87%，占事安集团同时进行的新股发行完成后总股本4.45亿股的4.39%)，收购价格按照事安集团2008年6月30日每股净资产确定，为每股1.28元港币，总价2496万元港币。Resuccess 同时与中信国际资产管理有限公司、RPL 签署了附有若干保障条款的关于本次股权转让的附属协议。根据股权转让协议相关文件约定，若在协议签署后七个交易日内事安集团股票无法复牌交易，则 Resuccess 有权在二十日内要求 RPL 无条件回购上述股票。上述投资事宜已经 Resuccess 董事会审议通过。
    另，公司已于2009年3月16日与事安集团、Dundee Greentech Limited.签署备忘录，三方将建立战略合作关系，约定未来设立环保基金，该基金将从事中国环保项目的投资，公司将主要从事该基金投资的环保项目的管理和技术支持工作。   [阅读全文]

2009-03-10 (600100)同方股份：澄清公告

    2009年3月9日，《证券市场周刊》刊载了《股东纠纷致项目未达预期 同方股份涉嫌信披欺诈》一文，称同方股份有限公司配股项目高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目由于下属子公司清芯光电有限公司(下称：清芯公司)股东间存在纠纷导致延期，并称公司涉嫌信披欺诈。经核实，公司认为：上述报道与事实有较大出入，公司虽然与清芯公司韩方投资者之间存在纠纷，然而清芯公司仅为公司 LED 项目实施的一部分，该种纠纷并不影响公司整体 LED 项目的实施，公司亦不存在信息披露违规行为。公司现对相关事项予以澄清声明，具体内容详见2009年3月10日上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上证所网站刊登的公告为准。   [阅读全文]

2009-02-05 (600100)同方股份：有限售条件的流通股上市公告

    同方股份有限公司本次有限售条件的流通股246983074股将于2009年2月10日起上市流通。   [阅读全文]

2008-12-31 (600100)同方股份：董事会决议公告

    同方股份有限公司于2008年12月30日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为持股100%的下属企业江西无线电厂拟向工商银行九江支行申请的4000万元续贷(原授信合同即将到期)提供续保。
    二、同意公司为控股83.07%的子公司山东同方鲁颖电子有限公司拟向工商银行申请的6500万元5年期项目贷款额度提供担保。
    截至2008年11月30日，公司担保余额合计16.22亿元，其中为控股子公司的担保余额为10.05亿元，不存在逾期担保。   [阅读全文]

2008-12-09 (600100)同方股份：更换保荐代表人公告

    同方股份有限公司于2008年12月5日收到2008年配股的保荐机构平安证券有限责任公司(下称：平安证券)有关函，因张同波工作变动，平安证券安排黄澎接替张同波担任公司2008年配股的保荐代表人，继续履行公司配股持续督导期相应职责。   [阅读全文]

2008-11-18 (600100)同方股份：董事会决议公告

    同方股份有限公司于2008年11月17日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为其下属子公司同方川崎空调设备有限公司、北京同方冷热科技有限公司、新疆西凯移动通信设备有限公司、中体同方体育科技有限公司、山东同方鲁颖电子有限公司、北京鼎欣信息技术有限公司向国家开发银行申请的金额共计1.1亿元的三年期中小企业贷款提供担保。
    截至2008年10月30日，公司担保余额合计15.96亿元，其中为控股子公司的担保余额为9.75亿元；截至公告日，公司无逾期担保。
    二、同意按照2008年9月30日沈阳同方科技园有限公司(下称：科技园)账面净资产值1.25亿元的价格收购公司合并全资子公司-沈阳同方多媒体科技有限公司持有的科技园100%非股权，将科技园变更为公司的二级全资子公司。
    三、同意公司申报工业和信息产业部科技重大项目。   [阅读全文]

2008-10-31 (600100)同方股份：2008年第三季度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                                 18,052,244,621.86   17,419,733,048.30
所有者权益(或股东权益)                  7,232,649,964.25    5,560,469,226.61
归属于上市公司股东的每股净资产                      7.40                8.85

                                                  报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 94,833,859.50      254,301,653.15
基本每股收益                                       0.104               0.280
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -               0.227
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.31                3.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.97                2.85
每股经营活动产生的现金流量净额                                         -1.04


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