2007-01-18 (600064)南京高科：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　南京新港高科技股份有限公司于2007年1月15日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于对南京仙林房地产开发有限公司(注册资本为10000万元人民币，下称：仙林公司)增资的议案：以仙林公司净资产评估值10465.29万元为基础，公司按1:1.0465的比例对仙林公司进行现金增资41860万元。增资完成后，仙林公司注册资本变更为50000万元，仙林公司的股本结构变为：公司出资占80%的股权；南京仙林新市区开发公司出资占19.8%的股权；南京市栖霞区国有资产投资中心出资占0.2%的股权。目前，仙林公司将重点开发两个商品房项目，预计总投资为77509万元。
　　二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十名(含十名)的特定投资者非公开发行数量不超过6000万股人民币普通股(A股)，其中控股股东以现金认购不少于本次发行股票数量的50%，即3000万股。
　　三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
　　董事会决定于2007年2月2日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他相关事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738064”；投票简称为“高科投票”。   [阅读全文]

2006-12-30 (600064)南京高科：董事会决议公告

    南京新港高科技股份有限公司于2006年12月29日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议同意公司委托有资质的金融机构发售金额不超过3亿元的人民币信托理财计划。   [阅读全文]

2006-12-22 (600064)南京高科：董事会决议暨出售资产公告

　　南京新港高科技股份有限公司于2006年12月20日召开六届四次董事会，会议审议同意公司将所持江苏华诚新天投资管理有限公司(注册资本5920万元，公司共出资910万元，持有其53.94%的股权，下称“江苏华诚”)37.758%、16.182%股权均以人民币1元的价格分别转让给南京深圳装饰安装工程有限公司、上海杜轩投资有限公司。经评估，2006年6月底江苏华诚合并评估净资产为-11847.62万元。转让完成后，公司将不再持有江苏华诚股权。公司已于2002年对其全额计提长期投资减值准备。   [阅读全文]

2006-11-24 (600064)南京高科：临时股东大会决议公告

　　南京新港高科技股份有限公司于2006年11月23日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于为南京先河制药有限公司及南京新港药业有限公司分别提供3000万元贷款担保额度的议案。
　　二、通过关于为南京栖霞建设仙林有限公司提供14700万元贷款担保的议案。   [阅读全文]

2006-11-10 (600064)南京高科：2006年第二次临时股东大会增加议案的公告

　　根据相关规定，经南京新港高科技股份有限公司控股股东南京新港开发总公司(持股占公司总股本34.46%)2006年11月9日提议，定于2006年11月23日上午召开的公司2006年第二次临时股东大会将增加一项议案，即《关于授权董事长进行短期融资券续发工作的议案》。   [阅读全文]

2006-11-08 (600064)南京高科：关联交易暨对外担保公告

    南京新港高科技股份有限公司与另一股东方南京栖霞建设股份有限公司(下称：栖霞建设)按股权比例为参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其49%股权)向中国农业银行南京城东支行的20000万元贷款(贷款期限不超过两年半)、中国工商银行南京城东支行的10000万元贷款(贷款期限为两年)提供连带责任担保，公司提供贷款担保合计为14700万元，栖霞建设提供贷款担保合计为15300万元。南京栖霞建设集团有限公司为以上担保提供连带责任的反担保。上述担保事项构成关联交易。
    公司及控股子公司对外担保总额为27480万元(含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为11500万元。   [阅读全文]

2006-11-08 (600064)南京高科：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    南京新港高科技股份有限公司于2006年11月6日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过关于为公司参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司提供14700万元贷款担保的议案。
    董事会决定于2006年11月23日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。   [阅读全文]

2006-10-27 (600064)南京高科：公布公告

    南京新港高科技股份有限公司提交上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上所披露的2006年第三季度报告全文所附资产负债表中“减：未确认投资损失”一项漏填，现予以填补，补充内容详见2006年10月27日上海证券交易所网站。   [阅读全文]

2006-10-26 (600064)南京高科：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          3,104,708,235.59  3,156,342,575.39
股东权益(不含少数股东权益)      1,287,807,928.07  1,369,865,795.82
每股净资产                                  3.74              3.98
调整后的每股净资产                          3.70              3.96

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额        119,570,141.38    224,494,310.65
每股收益                                   0.019             0.106
净资产收益率(%)                             0.51              2.84



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2006-10-26 (600064)南京高科：董事会决议公告

    南京新港高科技股份有限公司于2006年10月24日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。
    二、通过为公司控股公司南京先河制药有限公司(公司直接持股比例为20%)及南京新港药业有限公司分别提供3000万元的贷款担保额度(包括公司对上述两公司已有的贷款担保金额)的议案。该议案将提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为12780万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为11500万元。   [阅读全文]