2007-06-26 (002099)海翔药业：董事会决议

    海翔药业第二届董事会第二次会议于二ＯＯ七年六月二十五日召开，审议通过了如下议案：
    一、《关于组建第二届董事会专门委员会及其成员的议案》；
    二、《关于制订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；
    三、《关于制订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；
    四、《关于制订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
    五、《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
    六、《关于修改<公司章程>的议案》；
    七、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
    八、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    九、《关于制订<内部审计制度>的议案》；
    十、《关于制订<股东大会累计投票制实施细则>的议案》；
    十一、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
    十二、《关于改变坏账准备计提比例的会计估计变更的议案》。   [阅读全文]

2007-06-26 (002099)海翔药业：部分产品出口退税率下调的提示

    根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率。公司部分医药中间体产品被列入此次调整范围，出口退税率由13%下降为5%。
    2006年度，公司受此次出口退税率下调影响的部分医药中间体产品自营出口额为8522.60万元，占2006年自营出口总额36354.74万元的23.44%，占2006年度主营业务收入总额77020.58万元的11.07％；2007年1-6月，公司受此次出口退税率下调影响的部分医药中间体产品自营出口额约为3200万元。此次出口退税率下调将对公司2007年下半年及以后年度的业绩产生一定程度的负面影响。
    公司将通过有关措施，尽量降低此次出口退税率下调给公司带来的负面影响。   [阅读全文]

2007-06-05 (002099)海翔药业：6月8日召开2007年第二次临时股东大会的提示

    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2007年6月8日（星期五）上午9:00
    网络投票的时间：2007年6月7日-2007年6月8日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年6月7日下午15:00至2007年6月8日下午15:00间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄会议室
    3、会议召集人：公司董事会 
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议审议事项：
    （1）关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案。
    （2）关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
    （3）关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案。   [阅读全文]

2007-05-29 (002099)海翔药业：公司联系电话及传真号码变更

    由于海翔药业所在区域固定电话号码升位，由原来的七位数升为八位数，在原号码前加“8”，公司联系电话现变更为0576-88828065，传真变更为：88828096。   [阅读全文]

2007-05-29 (002099)海翔药业：增加2007年第二次临时股东大会临时提案

    2007年5月28日，海翔药业控股股东罗邦鹏向公司董事会提交《关于提议增加2007年第二次临时股东大会临时提案的函》，提出公司2006年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本由原来的10700万股增加为16050万股，同时需要对《公司章程》进行相应修改。故在公司2007年第二次临时股东大会上增加临时提案：《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。
    公司董事会经研究，同意控股股东提出的修改公司章程的临时提案，并将其提交公司2007年第二次临时股东大会审议。为此公司对2007年第二次临时股东大会通知中的审议事项及网络投票事项作相应的修改。   [阅读全文]

2007-05-23 (002099)海翔药业：2006年度利润分配方案实施，每10股派1.5元转增5股

    海翔药业2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），每10股转增5股。   [阅读全文]

2007-05-19 (002099)海翔药业：定于6月8日召开2007年第二次临时股东大会

    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2007年6月8日（星期五）上午9：00
    网络投票的时间：2007年6月7日-2007年6月8日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年6月7日下午15:00至2007年6月8日下午15:00间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄会议室
    3、会议召集人：公司董事会 
    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。　
    5、会议审议事项：
    关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案和关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。   [阅读全文]

2007-05-19 (002099)海翔药业：2006年度股东大会决议

    海翔药业2006年度股东大会于2007年5月18日召开，通过了如下议案：
    1、《公司2006年度董事会工作报告》；
    2、《公司2006年度监事会工作报告》；
    3、《公司2006年度财务决算报告》
    4、《公司2006年年度报告及摘要》；
    5、《公司2006年度利润分配方案》；
    6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    9、《关于签署<公司与中化宁波（集团）有限公司和华北制药集团海翔医药有限责任公司的关联方交易框架协议>的议案》
    10、《关于公司董事会换届改选的议案》；
    11、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
    12、《关于公司监事会换届选举的议案》；
    13、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》。   [阅读全文]

2007-04-27 (002099)海翔药业：2007年一季度报告主要财务指标

    2007年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.11
    2、每股净资产(元)   4.96
    3、净资产收益率(%)  2.12   [阅读全文]

2007-04-21 (002099)海翔药业：定于4月25日举行2006年年度报告网上说明会

    海翔药业将于2007年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2006年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理罗邦鹏先生等人。   [阅读全文]