2007-08-16 (000666)经纬纺机：董事会选举刘海涛为董事长

    经纬纺机第五届董事会第一次会议于2007年8月15日召开，通过如下议案：
    一、选举刘海涛先生为公司第五届董事会董事长，叶茂新先生为常务副董事长，范新民先生为副董事长。
    二、选举刘海涛先生、叶茂新先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会人事提名及薪酬委员会成员。
    三、委任高勇先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会审核委员会成员，并批准委任高勇先生为委员会主席，委任叶雪华先生为委员会秘书。
    四、聘任姚育明先生为公司总经理；聘任王伟智先生、蔺建旺先生、史建平先生、刘先明先生为公司副总经理；聘任叶雪华先生为公司董事会秘书。
    五、聘任裘琳女士为公司证券事务代表。   [阅读全文]

2007-08-01 (000666)经纬纺机：召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知

    经纬纺机于2007年6月29日刊载了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。近日，公司接到深圳证券交易所关于公司独立董事候选人的审核意见，鉴于王曾敬先生已连续六年担任公司独立董事，根据相关规定，公司董事会决定不再将王曾敬先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。同时，取消在《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中有关选举王曾敬先生为公司第五届董事会成员的审议事项。公司将积极物色合适的独立董事候选人人选，并提交此次股东大会之后的最近一次股东大会进行审议批准。   [阅读全文]

2007-07-11 (000666)经纬纺机：实施2006年度A股派息方案，每10股派0.8元（含税）

    经纬纺机2006年度A股派息方案为：每10股派发现金红利人民币0.80元（含税，扣税后，实际每10股派发现金红利人民币0.72元）。
    股权登记日为：2007年7月17日，除息日为2007年7月18日。   [阅读全文]

2007-07-06 (000666)经纬纺机：召开2007年度第一次临时股东大会的补充通知

    经纬纺机2007年年6月29日刊载《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》，现将有关股东参加网络投票的操作程序予以补充公告。   [阅读全文]

2007-07-03 (000666)经纬纺机：设立公司治理专项工作投资者联系方式

    为方便广大投资者和社会公众就公司治理专项工作与公司进行联系与沟通，经纬纺机已设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议： 
    联系部门：董事会秘书室
    联系电话：（010）84534078/79/80/81转8188/8501
    传真：（010）84534135
    电子邮箱：jwgf@jwgf.com 
    网络平台：
    从公司网站（网址为：http://www.jwgf.com ）主页点击“投资管理”，再点击“投资者反馈”，进入“投资者信息反馈”专栏。
    另外，广大投资者也可以通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公司治理专项专栏进行评议。   [阅读全文]

2007-06-29 (000666)经纬纺机：8月15日召开2007年度第一次临时股东大会

    1、召开时间：2007年8月15日上午9:30
    2、召开地点：北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议审议事项：选举公司第五届董事会成员的议案、“同意本公司（含子公司）运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购”的议案等。   [阅读全文]

2007-04-27 (000666)经纬纺机：2007年一季度报告主要财务指标

    2007年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.07
    2、每股净资产(元)   4.79
    3、净资产收益率(%)  1.49   [阅读全文]

2007-04-19 (000666)经纬纺机：2006年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2006年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.30
    2、每股净资产(元)   4.67
    3、净资产收益率(%)  6.51
    二、每10股派0.80元（含税）   [阅读全文]

2007-04-13 (000666)经纬纺机：修订持续关联交易上限

    经纬纺机董事会于2007年4月12日举行董事会会议，审议并批准：
    1、公司与公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司签署《综合服务补充合同》，以修订原《综合服务合同》中2007年度关联交易之“售出制成品、原材料及零部件”项目的额度上限，并提交股东大会批准；
    2、就公司2006年度持续关联交易中该项目总额已超逾经股东大会批准的《综合服务合同》中批准的上限，提呈股东大会审议及追认批准2006年度有关持续关联交易。
    上述事项构成关联交易，须获得股东大会批准。   [阅读全文]

2007-03-09 (000666)经纬纺机：临时董事会决议暨为子公司提供担保之补充公告

    经纬纺机于2007年1月8日召开董事会临时会议，同意公司为控股子公司北京京鹏投资管理有限公司向深圳发展银行北京朝阳门支行申请一年期2000万元人民币综合授信额度提供担保。额度期限为一年，即于2008年1月8日到期。公司于2007年1月8日与深圳发展银行北京朝阳门支行就上述担保签署《最高额度保证合同》。本次担保无须提交股东大会审议。
    截至目前为止，除上述担保外，公司为控股子公司天津宏大纺织机械有限公司共提供了人民币7000万元授信额度担保；为控股子公司天津经纬新型纺织机械有限公司提供了人民币3000万元授信额度担保；为北京华联商厦股份有限公司提供人民币7000万元贷款担保；为北京华联商业贸易发展有限公司提供人民币16500万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额人民币35500万元，其中，母公司对子公司的担保额总计人民币12000万元，本集团（母公司及其子公司）对外担保额总计人民币23500万元。   [阅读全文]